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　　特別提示：

　　1、浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙江建投”），本次解禁的限售股份數(shù)量為588,743,762股，占解除限售前無限售條件股份的比例為119.5185%，占公司股本總額的54.4458%；

　　2、本次解除限售的股份可上市流通日期為2023年4月24日（星期一）。

　　一、本次解除限售股份的基本情況

　　公司于2019年12月24日收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)多喜愛集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及吸收合并申請的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2858號），公司重大資產(chǎn)置換及換股吸收合并浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“浙建集團(tuán)”）暨關(guān)聯(lián)交易事項（以下簡稱“本次交易”）獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

　　根據(jù)本次交易方案，公司向浙江省國有資本運營有限公司（以下簡稱“國資公司”）發(fā)行340,444,114股股份、向中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司發(fā)行124,629,168股股份、向工銀金融資產(chǎn)投資有限公司發(fā)行124,629,168股股份、向浙江建陽投資股份有限公司（以下簡稱“浙江建陽”）發(fā)行67,108,013股股份、向迪臣發(fā)展國際集團(tuán)投資有限公司（以下簡稱“迪臣發(fā)展”）發(fā)行67,108,013股股份、向鴻運建筑有限公司（以下簡稱“鴻運建筑”）發(fā)行67,108,013股股份、向浙江省財務(wù)開發(fā)公司（2020年5月6日更名為“浙江省財務(wù)開發(fā)有限責(zé)任公司”，以下簡稱“浙江財開”）發(fā)行46,975,609股股份吸收合并浙建集團(tuán)。同時，浙建集團(tuán)持有的公司103,462,000股股份予以注銷。上述所涉及的新增股份已于2020年4月24日上市，該次發(fā)行新增股份均為有限售條件流通股。

　　本次解除限售的股東為國資公司、浙江建陽、迪臣發(fā)展、鴻運建筑、浙江財開，解禁的限售股份數(shù)量合計為588,743,762股，占解除限售前無限售條件股份的比例為119.5185%，占公司股本總額的54.4458%，上市流通日期為2023年4月24日。

　　二、限售股份的鎖定情況

　　上述股份發(fā)行完成后，相關(guān)限售股份的鎖定情況如下：

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　　截至本公告披露之日，中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司和工銀金融資產(chǎn)投資有限公司持有的公司股份已于2022年4月25日解除限售上市流通，具體詳見公司于2022年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于部分限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告編號：2022-024）。國資公司、浙江建陽、迪臣發(fā)展、鴻運建筑、浙江財開持有的公司股份可上市流通日期為2023年4月24日。

　　三、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　本次限售股形成后，即本次交易新增股份于2020年4月23日日終登記完成后，上市公司總股本增加至1,081,340,098股。截至本公告披露之日，上市公司總股本為1,081,340,098股。

　　四、申請解除股份限售股東所作出的相關(guān)承諾及其履行承諾情況

　　本次申請解除股份限售的股東國資公司、浙江建陽、迪臣發(fā)展、鴻運建筑、浙江財開作出以下承諾，具體內(nèi)容如下：

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　　國資公司于2019年12月30日完成本次交易中69,411,970股股份的過戶登記手續(xù)并取得了中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》（詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的第2019-131號公告），并承諾自該等股份在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記至國資公司名下之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，截至目前，國資公司嚴(yán)格遵守并履行了上述承諾。

　　上市公司與國資公司、浙江建陽、迪臣發(fā)展、鴻運建筑（以下簡稱“業(yè)績補償義務(wù)人”）簽署了《盈利預(yù)測補償協(xié)議》，本次交易的業(yè)績承諾期為2019年度、2020年度、2021年度。浙建集團(tuán)2019年、2020年及2021年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤累計數(shù)均大于同期承諾凈利潤累計數(shù)，業(yè)績補償義務(wù)人關(guān)于浙建集團(tuán)2019年度、2020年度、2021年度的業(yè)績承諾均得到了有效履行，無需實施補償。

　　截至本公告披露日，國資公司、浙江建陽、迪臣發(fā)展、鴻運建筑、浙江財開在承諾期間嚴(yán)格遵守了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　除上述情況外，本次申請解除限售的股東未做出其他承諾。

　　五、本次限售股上市流通情況

　　本次申請解除股份限售的股東為國資公司、浙江建陽、迪臣發(fā)展、鴻運建筑、浙江財開，解禁的限售股份數(shù)量合計為588,743,762股，占解除限售前無限售條件股份的比例為119.5185%，占公司股本總額的54.4458%。

　　1、本次限售股上市流通數(shù)量為588,743,762股；

　　2、本次限售股上市流通日期為2023年4月24日（星期一）；

　　3、本次限售股上市流通明細(xì)清單：

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　　注：部分合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致

　　截止本公告披露日，解除限售的股份不存在被質(zhì)押、凍結(jié)的情況。

　　上述限售股份持有人中，上市公司現(xiàn)任及離任董事、監(jiān)事及高級管理人員中對浙江建陽的出資情況、間接持有上市公司股份的情況如下：

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　　注：離任董事、監(jiān)事及高級管理人員的職位為離任時的職位。

　　六、是否存在該股東對上市公司的非經(jīng)營性資金占用及上市公司違規(guī)為該股東擔(dān)保等損害上市公司利益行為

　　經(jīng)審查，本次擬解除限售股份股東不存在違規(guī)占用公司資金情況，亦不存在公司對上述股東違規(guī)擔(dān)保等損害上市公司利益情形。

　　七、本次解除限售股后的股本結(jié)構(gòu)變化情況

　　本次限售流通股上市流通后，公司股本結(jié)構(gòu)變動如下：

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　　注： “本次變動后”表中具體數(shù)據(jù)以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的上市公司股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　八、獨立財務(wù)顧問核查意見

　　經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：

　　1、截至本核查意見出具之日，本次解除股份限售的股東嚴(yán)格遵守了相關(guān)規(guī)定和承諾，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；

　　2、本次限售股份上市流通符合相關(guān)法律法規(guī)以及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定；

　　3、本次限售股份上市流通的解除限售數(shù)量、上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的要求；

　　4、截至本核查意見出具之日，公司與本次限售股份上市流通相關(guān)的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上，獨立財務(wù)顧問對本次限售股份上市流通事項無異議。

　　九、備查文件

　　1、限售股份解除限售申請表。

　　2、股本結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表。

　　3、中國國際金融股份有限公司關(guān)于多喜愛集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及換股吸收合并浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易之限售股解禁核查意見

　　4、董事會關(guān)于解除限售股東是否有損害上市公司利益行為的情況說明。

　　特此公告

　　浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二零二三年四月二十日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：