本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、永泰運(yùn)化工物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“發(fā)行人”、“永泰運(yùn)”）首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份本次解除限售的數(shù)量為28,894,609股，占公司總股本的27.8195%。

　　2、公司首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份本次解除限售股份的上市流通日期為2023年5月4日（星期四）。

　　一、首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份概況

　?。ㄒ唬┦状喂_(kāi)發(fā)行股份情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)永泰運(yùn)化工物流股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]707號(hào)）的核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于永泰運(yùn)化工物流股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上〔2022〕414號(hào)）同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行的25,970,000股人民幣普通股股票，自2022年4月29日起在深圳證券交易所上市交易。

　　首次公開(kāi)發(fā)行前，公司總股本為77,894,609股；首次公開(kāi)發(fā)行后，公司總股本為103,864,609股，其中：有限售條件股份數(shù)量為77,894,609股，占公司總股本的75.00%；無(wú)限售條件股份數(shù)量為25,970,000股，占公司總股本的25.00%。

　?。ǘ┕旧鲜泻蠊杀咀儎?dòng)情況

　　截至本公告披露日，公司總股本數(shù)量未發(fā)生變化。

　　二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況

　　本次申請(qǐng)解除限售的股東共10名，分別為寧波梅山保稅港區(qū)眾匯象田創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“寧波眾匯”）、寧波乾泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“寧波乾泰”，原“紹興上虞乾泰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）”現(xiàn)已更名）、寧波憬華創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“寧波憬華”，原“紹興上虞璟華股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）”現(xiàn)已更名）、德清錦燁財(cái)股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“德清錦燁財(cái)”）、浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江龍盛”）、杭州財(cái)通尤創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“杭州財(cái)通”）、閏土錦恒（嘉興）投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“閏土錦恒”）、趙偉堯、諸暨市文晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“諸暨文晨”）、寧波乾邦創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“寧波乾邦”，原“紹興上虞乾邦股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）”現(xiàn)已更名）。

　?。ㄒ唬┮陨瞎蓶|在公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票之上市公告書(shū)》與《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》中所作出的承諾一致，其具體承諾及履行情況如下：

　　1、持股5%以上股東寧波眾匯、寧波憬華、寧波乾泰、寧波乾邦、德清錦燁財(cái)、杭州財(cái)通就股份鎖定、持股及減持意向的承諾：

　　（1）自發(fā)行人股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，本企業(yè)承諾不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

　　（2）本企業(yè)在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前直接或間接持有的公司股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，將通過(guò)合法方式進(jìn)行減持，在鎖定期滿后兩年內(nèi)合計(jì)減持股份數(shù)量不超過(guò)本企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的100%，并在減持前3個(gè)交易日通過(guò)公司予以公告（本企業(yè)及本企業(yè)一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份比例低于5%以下時(shí)除外），減持價(jià)格根據(jù)減持當(dāng)時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定。

　?。?）本企業(yè)減持股份將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　　2、持股5%以下股東浙江龍盛、閏土錦恒、諸暨文晨就股份鎖定、持股及減持意向的承諾：

　　（1）自發(fā)行人股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，本企業(yè)承諾不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

　?。?）本企業(yè)減持股份將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　　3、持股5%以下股東趙偉堯就股份鎖定、持股及減持意向的承諾：

　　（1）自發(fā)行人股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，本人承諾不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

　　（2）本人減持股份將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ┍敬紊暾?qǐng)解除股份限售的股東的相關(guān)承諾，除上述承諾外，不存在公司收購(gòu)和權(quán)益變動(dòng)過(guò)程中作出的承諾、后續(xù)追加的承諾、法定承諾和其它承諾。

　?。ㄈ┍敬紊暾?qǐng)解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述承諾。

　?。ㄋ模┍敬紊暾?qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形，公司不存在對(duì)其違規(guī)擔(dān)保等損害公司利益的行為。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年5月4日（星期四）。

　　2、本次解除限售股份的數(shù)量為28,894,609股，占公司總股本總額的比例為27.8195%。

　　3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東人數(shù)為10名。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：

　　單位：股、%

　　■

　　5、上述股東限售股份解除限售及上市流通后，公司將持續(xù)關(guān)注其減持情況，公司董事會(huì)將監(jiān)督其在出售股份時(shí)嚴(yán)格遵守承諾及《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定的要求，并在定期報(bào)告中持續(xù)披露股東履行承諾情況。

　　四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　單位：股

　　■

　　五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：永泰運(yùn)本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、有關(guān)規(guī)則的要求；公司本次解禁限售的股份持有人均嚴(yán)格履行了首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市時(shí)做出的承諾。截至本核查意見(jiàn)出具之日，公司與本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次限售股解禁上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、備查文件

　　1、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司限售股份上市流通申請(qǐng)書(shū)》；

　　2、《永泰運(yùn)化工物流股份有限公司限售股份上市流通申請(qǐng)表》；

　　3、《股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表》；

　　4、《安信證券股份有限公司關(guān)于永泰運(yùn)化工物流股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告

　　永泰運(yùn)化工物流股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月27日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：