本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、廣東豪美新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）本次解除限售的股份為公司首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的部分股份，限售起始日期為2020年5月18日，發(fā)行時(shí)承諾限售期為36個(gè)月；

　　2、本次解除限售股份的股東共有3名，合計(jì)解除限售的股份數(shù)量為148,550,641股，占公司總股本的63.82%；

　　3、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年5月18日（星期四）。

　　一、首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份概況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東豪美新材股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]606號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于廣東豪美新材股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2020]406號(hào)）同意，公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票58,214,142股，自2020年5月18日在深圳證券交易所上市交易。

　　公司首次公開(kāi)發(fā)行前總股本為174,555,858股，首次公開(kāi)發(fā)行后總股本為232,770,000股。其中限售股份的數(shù)量為174,555,858股，占公司總股本的74.99%，無(wú)限售條件股份數(shù)量為58,214,142股，占公司總股本的25.01%。

　　二、公司上市后股本變動(dòng)情況

　　2022年1月24日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東豪美新材股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1182號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行了824萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額82,400萬(wàn)元，并經(jīng)深交所“深證上〔2022〕196號(hào)”文同意于2022年3月4日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“豪美轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127053”。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限為2022 年7月28日至2028年1月23日。

　　因部分可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，截至本公告日，公司總股本增加至232,771,000股。其中，其中有限售條件股份數(shù)量為148,733,641股，占公司總股本的63.90%，無(wú)限售條件股份數(shù)量為84,037,359股，占公司總股本的36.10%。

　　三、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況

　　本次申請(qǐng)解除股份限售的股東戶(hù)數(shù)共計(jì)3名，分別為：清遠(yuǎn)市豪美投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“豪美控股”）、南金貿(mào)易公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南金貿(mào)易”）、清遠(yuǎn)市泰禾投資咨詢(xún)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰禾投資”）。上述主體在《首次公開(kāi)發(fā)行股票之上市公告書(shū)》以及《招股說(shuō)明書(shū)》中的承諾情況如下：

　　1、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東在《首次公開(kāi)發(fā)行股票之上市公告書(shū)》中的承諾情況

　　■

　　2、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東在《招股說(shuō)明書(shū)》中的承諾情況

　　本次申請(qǐng)解除股份限售的股東在《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》中所作承諾與《首次公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書(shū)》中所作承諾一致，且均嚴(yán)格履行了上述承諾。

　　截至本公告日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在占用公司資金的情形，公司也不存在對(duì)其違規(guī)擔(dān)保的情形。

　　四、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年5月18日（星期四）；

　　2、本次解除限售股份的數(shù)量為148,550,641股，占公司總股本的63.82%；

　　3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東共3名；

　　4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：

　　■

　　注1：豪美控股所持股份中，3600萬(wàn)股處于質(zhì)押狀態(tài)。

　　注2：南金貿(mào)易所持股份中，3282萬(wàn)股處于質(zhì)押狀態(tài)。

　　5、本次股份解除限售后公司的股本結(jié)構(gòu)

　　■

　　■

　　6、上述股東股份解除限售及上市流通后，公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)股東減持情況，督促相關(guān)股東嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及做出的相關(guān)承諾，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司認(rèn)為：豪美新材本次解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市時(shí)作出的承諾；豪美新材本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；截至本核查意見(jiàn)出具之日，豪美新材對(duì)本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　保薦機(jī)構(gòu)對(duì)豪美新材本次解除股份限售及上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。

　　五、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請(qǐng)書(shū)；

　　2、股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；

　　3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　4、深交所要求的其他文件。

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月16日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：