證券代碼：000955 證券簡稱：欣龍控股 公告編號：2023-016

　　欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于持股5%以上股東被動(dòng)減持股份計(jì)劃

　　終止的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“欣龍控股”“公司”）曾于2023年4月28日披露了《關(guān)于持股5%以上股東被動(dòng)減持股份的預(yù)披露公告》（公告編號：2023-015）。

　　公司于2023年5月16日收到?？谑旋埲A區(qū)人民法院送達(dá)的《告知函》(2022)瓊0106執(zhí)5773號之一，具體內(nèi)容如下：本院執(zhí)行的(2022)瓊0106執(zhí)5773號申請執(zhí)行人?？陂_潤財(cái)務(wù)有限公司與被執(zhí)行人海南筑華科工貿(mào)有限公司（以下簡稱“海南筑華”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一案，執(zhí)行中，被執(zhí)行人海南筑華已將本案的剩余案款履行完畢，據(jù)此，本案已執(zhí)行完畢，本院不再處置被執(zhí)行人海南筑華持有的欣龍控股證券。特此函告。

　　根據(jù)上述函告，法院不再強(qiáng)制執(zhí)行海南筑華持有的公司股份58,591股。

　　公司重要股東股權(quán)狀態(tài)變動(dòng)信息均以指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023 年5月17日

　　股票簡稱：欣龍控股 股票代碼：000955 公告編號：2023-017

　　欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司

　　2022年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)沒有涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　二、會(huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月17日下午14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　(1) 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月17日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　(2) 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月17日9:15—15:00。

　　2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：海南省澄邁縣老城開發(fā)區(qū)公司企業(yè)技術(shù)中心一樓會(huì)議室

　　3、召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長鮑鉞先生

　　6、本次股東會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、股東出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東32人，代表股份140,415,624股，占上市公司總股份的26.0804％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份88,779,110股，占上市公司總股份的16.4896％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東30人，代表股份51,636,514股，占上市公司總股份的9.5908％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東29人，代表股份6,127,923股，占公司股份總數(shù)1.1382％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東29人，代表股份6,127,923股，占公司股份總數(shù)1.1382％。

　　2、見證律師及公司董事、監(jiān)事、高管人員出席了本次會(huì)議。

　　四、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意138,248,953股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4570％；反對2,166,671股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5430％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,961,252股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的64.6427％；反對2,166,671股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的35.3573％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意138,248,953股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4570％；反對2,166,671股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5430％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,961,252股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的64.6427％；反對2,166,671股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的35.3573％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過了《2022年度報(bào)告正文及摘要》

　　總表決情況：

　　同意138,248,953股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4570％；反對2,166,671股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5430％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,961,252股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的64.6427％；反對2,166,671股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的35.3573％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意138,248,953股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4570％；反對2,166,671股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5430％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,961,252股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的64.6427％；反對2,166,671股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的35.3573％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》

　　總表決情況：

　　同意138,248,953股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4570％；反對2,166,671股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5430％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,961,252股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的64.6427％；反對2,166,671股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的35.3573％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　6、審議通過了《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

　　總表決情況：

　　同意138,248,953股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4570％；反對2,166,671股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5430％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,961,252股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的64.6427％；反對2,166,671股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的35.3573％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度對外擔(dān)保額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意138,280,353股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4793％；反對2,135,271股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5207％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,992,652股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的65.1551％；反對2,135,271股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的34.8449％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　總表決情況：

　　同意138,280,353股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4793％；反對2,135,271股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5207％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,992,652股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的65.1551％；反對2,135,271股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的34.8449％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京植德律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：羅寒、解冰

　　3、結(jié)論性意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格、審議的提案、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　特此公告

　　欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月17日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：