證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 公告編號：臨2023-029

　　臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保暨簽訂

　　反擔(dān)保合同的進(jìn)展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：臥龍控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“臥龍控股”），為公司關(guān)聯(lián)法人

　　●本次擬擔(dān)保金額：1.9億元，合計(jì)已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：9.9億元（含本次）

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是

　　●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)?；厩闆r

　　2023年05月29日，臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“臥龍電驅(qū)”或“公司”）與中國進(jìn)出口銀行浙江省分行（以下簡稱“進(jìn)出口行浙江省分行”）簽訂2筆《保證合同》，約定公司為控股股東臥龍控股在進(jìn)出口行浙江省分行辦理的融資業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保額度合計(jì)不超過1.9億元。

　?。ǘ﹥?nèi)部決策程序

　　公司于2023年04月27日召開八屆二十五次董事會會議，審議通過了《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》。由于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，臥龍控股為關(guān)聯(lián)方，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決，關(guān)聯(lián)董事龐欣元、黎明對本議案已回避表決。

　　獨(dú)立董事表示了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見：臥龍控股資產(chǎn)狀況及資信狀況較好，未有銀行貸款逾期等情形出現(xiàn)，本次擔(dān)保不會對公司及控股子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成影響。同時，鑒于臥龍控股長期支持上市公司的發(fā)展，為本公司大量借款提供無償擔(dān)保，本著互?；ブ脑瓌t，我們同意公司為控股股東提供擔(dān)保，同意按規(guī)定將此次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)之后提交公司2022年年度股東大會審議。

　　公司于2023年05月19日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬┍粨?dān)保人基本信息

　　企業(yè)名稱：臥龍控股集團(tuán)有限公司

　　成立時間：1984年9月

　　注冊資本：80,800萬元人民幣

　　注冊地點(diǎn)：浙江省上虞經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

　　法定代表人：陳嫣妮

　　經(jīng)營范圍：電機(jī)制造；電機(jī)及控制系統(tǒng)、輸變電、電動車、電源產(chǎn)品、機(jī)電一體化及工業(yè)自動化產(chǎn)品等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資；房地產(chǎn)開發(fā)；商貿(mào)、酒店等實(shí)業(yè)投資；對外投資；投資經(jīng)營管理；機(jī)電產(chǎn)品及其原材料的銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家法律法規(guī)禁止項(xiàng)目除外，限制項(xiàng)目憑許可經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　?。ǘ┳罱荒暧忠黄谪?cái)務(wù)指標(biāo)

　　截至2022年12月31日，臥龍控股總資產(chǎn)3,613,790.57萬元，負(fù)債總額2,080,054.06萬元，其中銀行貸款總額為901,211.34萬元，流動負(fù)債總額為1,648,981.37萬元，凈資產(chǎn)1,533,736.51萬元，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,752,521.47萬元，凈利潤116,403.44萬元，資產(chǎn)負(fù)債率57.56%。

　　截至2023年03月31日，臥龍控股總資產(chǎn)3,688,235.71萬元，負(fù)債總額2,113,765.00萬元，其中銀行貸款總額為951,668.10萬元，流動負(fù)債總額為1,602,484.03萬元，凈資產(chǎn)1,574,470.71萬元，2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入730,337.71萬元，凈利潤32,155.14萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.31%。

　?。ㄈ┍粨?dān)保人與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　■

　　截至本公告披露日，浙江臥龍舜禹投資有限公司作為臥龍控股全資子公司持有公司股票422,798,480股，占公司已發(fā)行總股本的32.16%，為臥龍電驅(qū)直接控股股東；臥龍控股持有公司股票61,699,513股，占公司已發(fā)行總股本的4.69%；臥龍控股通過上述路徑合計(jì)持有公司股票484,497,993股，占公司已發(fā)行總股本的36.84%，為臥龍電驅(qū)間接控股股東。自然人陳建成和陳嫣妮分別持有臥龍控股48.93%、38.73%的股權(quán)。

　　三、簽署擔(dān)保的進(jìn)展情況及合同主要內(nèi)容

　　2023年05月29日，公司與進(jìn)出口行浙江省分行簽訂2筆《保證合同》，合同主要內(nèi)容如下：

　　單位：億元

　　■

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　1. 該擔(dān)保事項(xiàng)的利益和風(fēng)險

　　臥龍控股資信和經(jīng)營狀況正常，償還債務(wù)能力較強(qiáng)，不存在逾期債務(wù)，擔(dān)保風(fēng)險可控。臥龍控股多年以來一直大力支持本公司的生產(chǎn)經(jīng)營，特別是在籌資方面一直作為本公司（包括下屬子公司）向銀行融資的擔(dān)保單位。因此，本著互?；ネ?、互惠互利的原則，本次擔(dān)保事項(xiàng)的實(shí)施有利于雙方共同發(fā)展，本公司向其提供擔(dān)保是可行的，風(fēng)險是可控的，未損害公司和中小股東利益。

　　2. 反擔(dān)保情況

　　為確保公司簽署對外擔(dān)保合同的安全，避免擔(dān)保風(fēng)險，臥龍控股愿意以保證擔(dān)保的方式向公司提供反擔(dān)保，雙方依照國家法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，在2023年05月29日在上述擔(dān)保合同簽訂時同步訂立了反擔(dān)保合同?！斗磽?dān)保合同》的主要內(nèi)容如下：

　　反擔(dān)保人：臥龍控股集團(tuán)有限公司

　　擔(dān)保人：臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司

　　反擔(dān)保方式：全額擔(dān)保

　　涉及擔(dān)保金額：1.4億元/0.5億元

　　反擔(dān)保期限：主債權(quán)履行期屆滿之日起叁年

　　反擔(dān)保范圍：（1）公司為臥龍控股提供主合同項(xiàng)下?lián)６蛑骱贤瑐鶛?quán)人支付的代償款項(xiàng)；（2）臥龍控股在主合同項(xiàng)下應(yīng)承擔(dān)的罰息、違約金、損害賠償金等其他費(fèi)用；（3）公司實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟或仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全或證據(jù)保全費(fèi)、強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣或變賣費(fèi)、鑒定費(fèi)、公告費(fèi)、過戶費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、調(diào)查取證費(fèi)等）和其他所有的費(fèi)用。

　　五、董事會意見

　　公司董事會認(rèn)為：多年以來，臥龍控股為本公司生產(chǎn)經(jīng)營方面給予了大力支持，特別是在籌資方面一直作為本公司（包括下屬子公司）向銀行融資的擔(dān)保單位。因此，本著互?；ネ⒒セ莼ダ脑瓌t，我們同意為臥龍控股提供擔(dān)保，從而促進(jìn)控股股東與本公司的共同繁榮。本公司向其提供擔(dān)保是可行的，風(fēng)險是可以控制的，本次擔(dān)保事項(xiàng)的實(shí)施對雙方的發(fā)展都是有益的。

　　六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司為控股子公司提供的擔(dān)保金額為305,985.00萬元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的比例為34.04%；無逾期擔(dān)保、無違規(guī)擔(dān)保。公司為控股股東臥龍控股集團(tuán)有限公司提供的擔(dān)保金額為99,000萬元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的比例為11.01%；無逾期擔(dān)保、無違規(guī)擔(dān)保。

　　特此公告。

　　臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年05月30日

　　證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 公告編號：臨2023-030

　　臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2022年員工持股計(jì)劃購買完成的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“臥龍電驅(qū)”）于2023年04月27日召開了八屆二十五次董事會會議，審議通過了《關(guān)于提取2022年員工持股計(jì)劃獎勵基金的議案》，根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會授權(quán)，該議案無需提交股東大會審議。按照《公司2021年至2023年員工持股計(jì)劃》等規(guī)定，公司提取2022年員工持股計(jì)劃獎勵基金總額為1,172.36萬元，資金將全部用于二級市場購買并持有臥龍電驅(qū)股票。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》的要求，現(xiàn)將公司2022年員工持股計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展公告如下：

　　截至2023年05月29日，公司2022年員工持股計(jì)劃已通過二級市場完成臥龍電驅(qū)股票購買，購買數(shù)量為887,000萬股，占公司總股本的0.07%，購買均價為12.12元/股，成交總金額為11,712,022元(不包含手續(xù)費(fèi))。

　　公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行后續(xù)信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年05月30日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：