本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：60.33元/股

　　●調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：60.03元/股

　　●轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期：2023年6月7日

　　一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

　　1、青島高測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年6月1日完成2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬登記手續(xù)，公司總股本由319,105,051股變更為320,862,936股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《青島高測科技股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市公告》。

　　2、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定及公司于2022年7月14日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《青島高測科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關(guān)條款，高測轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整。

　　二、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式

　　根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　上述三項同時進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　三、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整計算過程

　　鑒于公司已完成了2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期股份歸屬登記手續(xù)，公司以4.71元/股的價格向132名激勵對象歸屬共1,757,885股股份，股份來源為定向增發(fā)，本次股權(quán)激勵歸屬登記使公司總股本由319,105,051股變更為320,862,936股。

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價60.33元/股，k為增發(fā)新股率0.5509%（1,757,885股/319,105,051股），A為增發(fā)新股價4.71元/股，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

　　P1=（60.33+4.71*0.5509%）/（1+0.5509%）=60.03元/股

　　本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為60.03元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2023年6月7日開始生效。“高測轉(zhuǎn)債”于2023年6月6日停止轉(zhuǎn)股，2023年6月7日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

　　敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　四、其他

　　投資者如需了解高測轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，請查閱公司于2022年7月14日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《青島高測科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

　　聯(lián)系部門：董事會辦公室

　　聯(lián)系電話： 0532-87903188-8323

　　聯(lián)系郵箱： zq@gaoce.cc

　　特此公告。

　　青島高測科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月6日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：