本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、期權(quán)簡稱：泰嘉JLC1；期權(quán)代碼：037127。

　　2、公司2021年股票期權(quán)激勵計劃授予的股票期權(quán)第二個行權(quán)期符合行權(quán)條件的激勵對象共計2人，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為126.00萬份，占公司目前股本總額21,405.40萬股的0.59%，行權(quán)價格為5.37元/份（調(diào)整后）。

　　3、公司2021年股票期權(quán)激勵計劃分三期行權(quán)，截至2023年5月30日，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期的等待期已屆滿，本次股票期權(quán)第二個可行權(quán)期限自2023年5月31日起至2024年5月30日止。

　　4、公司2021年股票期權(quán)激勵計劃授予的股票期權(quán)第二個行權(quán)期實際可行權(quán)期限自中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司的行權(quán)手續(xù)辦理完成之后，自2023年7月21日起至2024年5月30日。截至本公告披露日，中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司的行權(quán)手續(xù)已辦理完成。

　　5、本次可行權(quán)股票期權(quán)若全部行權(quán)，公司股份仍具備上市條件。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日召開了第五屆董事會第三十六次會議及第五屆監(jiān)事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。

　　公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)方式為自主行權(quán)，截至本公告發(fā)布之日，本次自主行權(quán)事項已獲深圳證券交易所審核通過，并在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）完成自主行權(quán)相關(guān)登記申報工作。自2023年7月21日起，符合行權(quán)條件的2名激勵對象可以在可行權(quán)期間內(nèi)的可行權(quán)日通過承辦券商股票交易系統(tǒng)進行自主行權(quán)。本次自主行權(quán)具體安排如下：

　　一、2021年股票期權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)程序

　　1、2021年3月25日，公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案，獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

　　2、2021年3月25日，公司第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核查公司2021年股票期權(quán)激勵計劃授予激勵對象名單的議案》等議案。

　　3、2021年3月26日至2021年4月4日，公司對激勵對象名單在公司官網(wǎng)（www。bichamp.com）進行了公示，公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關(guān)的不符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，或不符合公司激勵計劃確定的激勵對象范圍的異議。公示期滿后，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

　　4、2021年4月15日，公司2020年年度股東大會審議通過了《關(guān)于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案，同時，披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

　　5、2021年5月10日，公司召開第五屆董事會第九次會議與第五屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對激勵對象名單、授予條件及授予日進行核實并發(fā)表了同意意見，獨立財務(wù)顧問發(fā)表了相關(guān)核查意見，律師出具了法律意見書。

　　6、2021年5月31日，公司完成了2021年股票期權(quán)激勵計劃的授予登記工作，期權(quán)簡稱：泰嘉JLC1，期權(quán)代碼：037127。2021年股票期權(quán)激勵計劃向2名激勵對象授予420.00萬份股票期權(quán)，行權(quán)價格為5.62元/份。

　　7、2021年8月27日，公司召開第五屆董事會第十一次會議與第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關(guān)于修訂公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃〉及其摘要和〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，財務(wù)顧問出具了獨立財務(wù)顧問報告，律師出具了法律意見書。

　　8、2021年9月13日，公司召開2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于修訂公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃〉及其摘要和〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。

　　9、2022年5月30日，公司召開第五屆董事會第十八次會議及第五屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》和《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。對上述相關(guān)事項，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會進行了審核并發(fā)表意見，財務(wù)顧問出具了獨立財務(wù)顧問報告，律師出具了法律意見書。

　　10、2023年5月30日，公司召開第五屆董事會第三十六次會議及第五屆監(jiān)事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。對上述議案，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會進行了審核并發(fā)表意見，財務(wù)顧問出具了獨立財務(wù)顧問報告，律師出具了法律意見書。

　　二、關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的說明

　　（一）第二個等待期屆滿的說明

　　根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本次激勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定，激勵對象獲授的全部股票期權(quán)適用不同的等待期，自激勵對象獲授股票期權(quán)授權(quán)完成之日起計算，分別為12個月、24個月和36個月。公司向激勵對象授予的股票期權(quán)第二個行權(quán)期為自股票期權(quán)授權(quán)完成日起24個月后的首個交易日起至股票期權(quán)授權(quán)完成日起36個月內(nèi)的最后一個交易日當日止，可行權(quán)數(shù)量占獲授股票期權(quán)總數(shù)的30%。

　　本次激勵計劃的授予日為2021年5月10日，授予的股票期權(quán)登記完成日為2021年5月31日，公司本次激勵計劃授予的股票期權(quán)第二個等待期于2023年5月30日屆滿。

　?。ǘ┑诙€行權(quán)期行權(quán)條件達成情況說明

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　　綜上所述，公司董事會認為本次激勵計劃第二個行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就，公司及可行權(quán)的激勵對象均不存在禁止行權(quán)或不得成為激勵對象情形，第二個行權(quán)期達到考核要求的2名激勵對象對應(yīng)的126.00萬份股票期權(quán)均可行權(quán)。

　　三、本次實施的激勵計劃內(nèi)容與已披露的激勵計劃存在差異的說明

　　1、公司于2021年6月11日實施完成2020年度利潤分配方案：以公司未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份總數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不派送紅股。根據(jù)《激勵計劃》之“第十章 本激勵計劃的調(diào)整方法和程序”的相關(guān)規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格需由5.62元/份調(diào)整為5.52元/份。

　　2、公司于2022年3月30日實施完成2021年度利潤分配方案：以公司未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份總數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.50元（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不派送紅股。根據(jù)《激勵計劃》之“第十章 本激勵計劃的調(diào)整方法和程序”的相關(guān)規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格需由5.52元/份調(diào)整為5.37元/份。

　　根據(jù)上述情況及公司2020年年度股東大會的授權(quán)，2022年5月30日，公司召開第五屆董事會第十八次會議及第五屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，對2021年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行了相應(yīng)調(diào)整，本次調(diào)整后，2021年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格為5.37元/份。除上述調(diào)整外，本次實施的激勵計劃與已披露的激勵計劃不存在差異。

　　四、2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期的行權(quán)安排

　　1、期權(quán)簡稱：泰嘉JLC1；期權(quán)代碼：037127。

　　2、行權(quán)股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司人民幣A股普通股股票。

　　3、本期可行權(quán)激勵對象及行權(quán)數(shù)量

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　　注：①實際行權(quán)數(shù)量以中國結(jié)算深圳分公司登記為準。

　?、跅钋瑒紫壬?，系本次激勵計劃獲授股票期權(quán)的激勵對象之一，因在本次激勵計劃實施過程中，公司于2023年1月19日聘用其擔任高級管理人員，其職務(wù)由“核心經(jīng)營人才”調(diào)整為“副總經(jīng)理”。

　?、凵媳碇锌倲?shù)與各分項數(shù)值之間和尾數(shù)不符的情況，系四舍五入所致。

　　4、本次可行權(quán)股票期權(quán)的行權(quán)價格為5.37元/份（調(diào)整后）。若在行權(quán)前公司有派息、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，股權(quán)期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格將進行相應(yīng)調(diào)整。

　　5、本次可行權(quán)股票期權(quán)的行權(quán)方式為自主行權(quán)。

　　6、本次激勵計劃授予的股票期權(quán)第二個行權(quán)期可行權(quán)期限自2023年5月31日起至2024年5月30日止。本次實際可行權(quán)期限自中國結(jié)算深圳分公司的行權(quán)手續(xù)辦理完成之后，自2023年7月21日起至2024年5月30日。截至本公告披露日，中國結(jié)算深圳分公司的行權(quán)手續(xù)已辦理完成。

　　7、激勵對象本次行權(quán)所得股票可于行權(quán)日（T日）后的第二個交易日（T+2日）上市交易。

　　8、可行權(quán)日必須為交易日，且不得在下列期間內(nèi)行權(quán)：

　?。?）公司年度報告、半年度報告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算；

　?。?）公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前十日內(nèi)；

　?。?）自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日；

　　（4）中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　根據(jù)公司本次激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，激勵對象必須在規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，本次行權(quán)期結(jié)束后，在本次行權(quán)期內(nèi)可行權(quán)但未行權(quán)或未全部行權(quán)的股票期權(quán)，不得遞延至下一期行權(quán)，由公司注銷。

　　五、本次激勵計劃行權(quán)對公司的影響

　　1、對公司當年度相關(guān)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

　　本次行權(quán)相關(guān)股份支付費用將根據(jù)有關(guān)會計準則和會計制度的規(guī)定，在等待期內(nèi)攤銷，并計入管理費用，相應(yīng)增加資本公積。根據(jù)本次激勵計劃，假設(shè)本期可行權(quán)的股票期權(quán)126.00萬份全部行權(quán)，對公司基本每股收益及凈資產(chǎn)收益率影響較小，具體影響以經(jīng)會計師事務(wù)所審計的數(shù)據(jù)為準。

　　2、對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和上市條件的影響

　　若第二個行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)全部行權(quán)，公司總股本將增加1,260,000股，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

　　單位：股

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　　注：①變動前股本結(jié)構(gòu)情況為2023年6月30日數(shù)據(jù)，變動后的數(shù)據(jù)以假設(shè)本期可行權(quán)的股票期權(quán)全部行權(quán)為前提，最終的股份變動情況以中國結(jié)算深圳分公司確認數(shù)據(jù)為準。

　?、诒碇邪俜直热?shù)按四舍五入原則取數(shù)。

　　本次行權(quán)對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會產(chǎn)生重大影響，公司控股股東和實際控制人不會發(fā)生變化。本次激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)完成后，公司股份仍具備上市條件。

　　3、選擇自主行權(quán)模式對股票期權(quán)估值方法的影響

　　公司在授予日采用Black-Scholes模型（B-S模型）作為定價模型確定股票期權(quán)在授予日的公允價值，根據(jù)股票期權(quán)的會計處理方法，在授予日后，不需要對股票期權(quán)進行重新估值，即行權(quán)模式的選擇不會對股票期權(quán)的定價造成影響。股票期權(quán)選擇自主行權(quán)模式不會對股票期權(quán)的定價及會計核算造成實質(zhì)影響。

　　六、行權(quán)專戶資金的管理和使用計劃及個人所得稅繳納安排

　　本次行權(quán)所募集資金將存儲于行權(quán)專戶，用于補充公司流動資金。本次行權(quán)激勵對象應(yīng)繳納的個人所得稅資金由激勵對象自行承擔，所得稅的繳納采用公司代扣代繳的方式。

　　七、參與激勵的董事、高級管理人員在本公告日前6個月買賣公司股票情況

　　經(jīng)公司自查，參與本次激勵計劃的高級管理人員在本公告披露日前6個月內(nèi)不存在買賣公司股票的行為。

　　為避免出現(xiàn)短線交易等違規(guī)行為，參與激勵的高級管理人員將嚴格遵守《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)中關(guān)于董事、高級管理人員禁止短線交易的相關(guān)規(guī)定，即行權(quán)后6個月內(nèi)不得賣出所持有的本公司股票，或賣出持有的本公司股票后6個月內(nèi)不得行權(quán)。

　　八、其他相關(guān)說明

　　1、公司將在定期報告或臨時報告中披露公司股權(quán)激勵對象變化、股票期權(quán)重要參數(shù)調(diào)整情況、激勵對象自主行權(quán)情況以及公司股份變動情況等信息。

　　2、公司自主行權(quán)承辦券商為國信證券股份有限公司，承辦券商已在業(yè)務(wù)承諾書中承諾其向公司和激勵對象提供的自主行權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)符合自主行權(quán)業(yè)務(wù)操作及相關(guān)合規(guī)性要求。

　　3、本次激勵對象中有公司高級管理人員，參與行權(quán)的高級管理人員已出具書面承諾自股票期權(quán)行權(quán)之日起六個月內(nèi)不賣出所持股份（含行權(quán)所得股份和其他股份），避免出現(xiàn)短線交易等行為。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：