證券代碼：300076 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 【GQY視訊(300076)、股吧】 公告編號(hào)：2019-95

　　寧波GQY視訊股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

　　公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　寧波GQY視訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“GQY視訊”）第六屆董事

　　會(huì)第一次會(huì)議于2019年9月4日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。在公司2019年第四次臨時(shí)股東大

　　會(huì)選舉產(chǎn)生第六屆董事會(huì)成員后，經(jīng)全體董事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，會(huì)議

　　通知以電話、口頭等方式向全體董事送達(dá)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)荊毅民先生召集并

　　主持，應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參與表決董事9名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公

　　司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，本次會(huì)議以記名投票的表決方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下決議：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名，決定選

　　舉荊毅民先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之

　　日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。荊毅民先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)設(shè)立四個(gè)

　　專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，分別為：戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員

　　會(huì)。公司董事會(huì)同意選舉下列人員組成第六屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)：

　　選舉曹中、荊毅民、于路擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中，曹中先生擔(dān)任

　　主任委員。

　　選舉曹中、吳雷鳴、王磊擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中，曹中先生擔(dān)任

　　主任委員。

　　選舉吳雷鳴、秦霆鎬、荊毅民擔(dān)任董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中，吳雷鳴先

　　生擔(dān)任主任委員。

　　選舉秦霆鎬、曹中、于路擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中，秦霆鎬

　　先生擔(dān)任主任委員。

　　公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的任期與本屆董事會(huì)任期一致（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)

　　提名委員會(huì)審核，決定聘任荊毅民先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自董事會(huì)通過(guò)

　　之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。荊毅民先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　公司獨(dú)立董事已就此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。具體情況詳見(jiàn)同日刊登在中

　　國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)

　　提名委員會(huì)審核，擬聘任王磊先生、張繼紅先生、顧穎女士為公司副總經(jīng)理，任

　　期三年，自董事會(huì)通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。王磊先生、張繼紅先生、

　　顧穎女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　公司獨(dú)立董事已就此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。具體情況詳見(jiàn)同日刊登在中

　　國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)

　　提名委員會(huì)審核，決定聘任郭華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自董事會(huì)通過(guò)

　　之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。郭華先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　公司獨(dú)立董事已就此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。具體情況詳見(jiàn)同日刊登在中

　　國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異

　　議，公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定聘任張繼紅先生擔(dān)任公司董

　　事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自董事會(huì)通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。張繼紅先

　　生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　公司獨(dú)立董事已就此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。具體情況詳見(jiàn)同日刊登在中

　　國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作

　　指引》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》

　　等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘任崔琳女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，任期三

　　年，自董事會(huì)通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。崔琳女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　公司獨(dú)立董事已就此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。具體情況詳見(jiàn)同日刊登在中

　　國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于公司<高級(jí)管理人員薪酬及績(jī)效考核管理方案>的議案》

　　為留住優(yōu)秀管理人才，吸納優(yōu)秀外來(lái)人才，促進(jìn)公司未來(lái)發(fā)展?；诤诵?/p>

　　管理層收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則，兼顧現(xiàn)在及未來(lái)公司發(fā)展、

　　內(nèi)外部公平，激勵(lì)與約束并重的原則，公司制訂了《高級(jí)管理人員薪酬及績(jī)效考

　　核管理方案》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　寧波GQY視訊股份有限公司董事會(huì)

　　二○一九年九月四日