本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　2、公司于2019年8月22日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

　　3、本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況

　　4、本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2019年9月10日（星期二）下午14：00起

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午15:00。

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省萊州市城港路山東【登海種業(yè)(002041)、股吧】股份有限公司培訓(xùn)中心三樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)王龍祥先生

　　6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）會(huì)議出席情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行投票表決。出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共6人，代表股份數(shù)533,439,638股，占公司總股份的60.6181%。其中：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東出席情況

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票的股東及股東授權(quán)委托代表共3人，代表股份數(shù)量533,419,638股，占公司總股份的60.6159%。

　　網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共3人，代表股份數(shù)量20,000股，占公司總股份的0.0023%。

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共4人，代表股份數(shù)量703,618股，占公司總股份的0.0800%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬管理制度》

　　總表決情況：同533,439,638股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意703,618股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京德恒（濟(jì)南）律師事務(wù)所出席并見證了本次股東大會(huì)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、山東登海種業(yè)股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京德恒（濟(jì)南）律師事務(wù)所關(guān)于山東登海種業(yè)股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東登海種業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年9月10日