本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　中建【西部建設(shè)(002302)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，同意為合并報(bào)表范圍內(nèi)各級子公司提供總額不超過 200,000 萬元的“銀行綜合授信”擔(dān)保額度，并授權(quán)公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在擔(dān)保額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署擔(dān)保協(xié)議等法律文件，授權(quán)期限自2019年6月13日至2020年6月12日。具體內(nèi)容詳見公司2019年5月28日登載在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn） 上的《關(guān)于為合并報(bào)表范圍內(nèi)各級子公司提供銀行綜合授信擔(dān)保的公告》、2019年6月14日登載在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。其中，公司對子公司中建西部建設(shè)湖南有限公司（以下簡稱“湖南公司”）提供的擔(dān)保授信額度為10,080萬元。

　　截至2019年9月8日，在200,000萬元的擔(dān)保額度內(nèi)，公司共發(fā)生12起未到期的擔(dān)保事項(xiàng)：公司為子公司中建西部建設(shè)新疆有限公司提供的15,000萬元、8,000萬元銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保；公司為子公司河南中建西部建設(shè)有限公司提供的9,600萬元銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保；公司為子公司山東中建西部建設(shè)有限公司提供的5,000萬元銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保；公司為子公司甘肅西部建材有限責(zé)任公司提供的5,000萬元銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保；公司為子公司中建西部建設(shè)北方有限公司提供的5,000萬元銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保；公司為子公司中建西部建設(shè)湖南有限公司提供的3,000萬元、3,000萬元銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保；公司為子公司中建西部建設(shè)貴州有限公司提供的13,000萬元、2,000萬元、8,000萬元、2,000萬元銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保。

　　2019年9月9日，公司與中國銀行(3.620, 0.00, 0.00%)股份有限公司長沙市蔡鍔支行簽訂了《最高額保證合同》，公司為湖南公司向中國銀行股份有限公司長沙市蔡鍔支行的授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，最高擔(dān)保金額為2,000萬元。本次擔(dān)保額度在公司對湖南公司的擔(dān)保授信額度范圍之內(nèi)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：中建西部建設(shè)湖南有限公司

　　成立日期： 2009年11月30日

　　注冊地址：長沙市開福區(qū)沙坪街道中青路1318號(hào)長沙佳海工業(yè)園二期二組團(tuán)G1棟206房

　　法定代表人：燕雷鳴

　　注冊資本： 人民幣40,000萬元

　　經(jīng)營范圍：商品混凝土及原材料及其他建筑材料的生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢；建筑設(shè)備租賃（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

　　三、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　四、被擔(dān)保人最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況

　　單位：萬元

　　五、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方：中建西部建設(shè)股份有限公司

　　被擔(dān)保方：中建西部建設(shè)湖南有限公司

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

　　保證范圍：債權(quán)人中國銀行股份有限公司長沙市蔡鍔支行在授信額度內(nèi)向被擔(dān)保方提供的全部債權(quán)，包括本金、利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。

　　保證期間：合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。

　　六、對公司的影響

　　公司本次為子公司湖南公司提供擔(dān)保主要是為了保證其生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，符合公司整體利益。且被擔(dān)保人為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，對其擔(dān)保不會(huì)對公司產(chǎn)生不利影響。

　　七、公司對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保情況

　　截至公告日，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的各級子公司尚未到期的對外擔(dān)?？傤~為 80,600 萬元,全部為對合并報(bào)表范圍內(nèi)的各級子公司擔(dān)保，占公司2018年度經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表凈資產(chǎn)的12.38%。

　　公司及其子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　八、備查文件

　　1.最高額保證合同。

　　2.關(guān)于為合并報(bào)表范圍內(nèi)各級子公司提供銀行綜合授信擔(dān)保的公告。

　　3.公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告。

　　特此公告。

　　中建西部建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月10日

　　證券代碼：002302        證券簡稱：西部建設(shè)        公告編號(hào)：2019—059

　　中建西部建設(shè)股份有限公司

　　2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　1.召集人：公司董事會(huì)

　　2.召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2019年9月10日（星期二）下午15:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年9月9日－2019年9月10日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2019年9月9日15:00-2019年9月10日15:00期間的任意時(shí)間。

　　3.召開地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)二期丹霞山街666號(hào)6樓會(huì)議室。

　　4.召開方式：現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　5.現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長吳文貴先生

　　6.本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《中建西部建設(shè)有限公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1.出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表14人，代表股份587,445,443股，占公司股份總數(shù)的46.5357％。

　　其中：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表5人，代表股份587,235,543股，占公司股份總數(shù)的46.5191％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份209,900股，占公司股份總數(shù)的0.0166％。

　　出席本次股東大會(huì)的中小股東及股東授權(quán)代表12人，代表股份35,566,373股，占公司股份總數(shù)的2.8175％。

　　2.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，審議表決結(jié)果如下：

　　1.審議通過《關(guān)于與中建財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽金融服務(wù)協(xié)議的議案》

　　表決情況：同意35,555,973股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9708％；反對8,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0245％；棄權(quán) 1,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0048％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意35,555,973股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9708％；反對 8,700股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0245％；棄權(quán) 1,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0 股），占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0048％。

　　關(guān)聯(lián)股東中建新疆建工（集團(tuán)）有限公司、【中國建筑(601668)、股吧】(5.700, 0.02, 0.35%)股份有限公

　　司 (合計(jì)持有 551,879,070股)回避本議案表決。

　　表決結(jié)果：該議案應(yīng)由出席本次股東大會(huì)除關(guān)聯(lián)股東外有表決權(quán)股東所持股份數(shù)二分之一以上通過。根據(jù)上述表決情況，該議案獲得通過。

　　2.審議通過《關(guān)于變更募集資金用途的議案》

　　表決情況：同意587,439,743股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990％；反對4,000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007％；棄權(quán) 1,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意35,560,673股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9840％；反對4,000股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0112％；棄權(quán)1,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0 股），占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0048％。

　　表決結(jié)果：該議案應(yīng)由出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股東所持股份數(shù)二分之一以上通過。根據(jù)上述表決情況，該議案獲得通過。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請北京國楓律師事務(wù)所張?jiān)茥?、薛玉婷律師出席本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1.中建西部建設(shè)股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2.北京國楓律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　中建西部建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月10日