9月6日丨【鼎勝新材(603876)、股吧】(603876.SH)公布，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]6號文核準(zhǔn)，公司于2019年4月9日公開發(fā)行了1,254萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額12.54億元。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2019]65號文同意，公司12.54億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年4月30日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“鼎勝轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113534”。

　　截至此次會議召開時，公司股價已經(jīng)出現(xiàn)任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%(20.70元/股×85%=17.595元/股)的情況，已滿足此次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。

　　為充分保護(hù)債券持有人的利益,優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，支持公司的長期發(fā)展，公司于2019年9月6日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“鼎勝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，建議根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款修正“鼎勝轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，并提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　向下修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價之間的較高者，同時，向下修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值，轉(zhuǎn)股價格保留兩位小數(shù)（尾數(shù)向上取整）。如審議本議案的股東大會召開時，上述任一指標(biāo)高于調(diào)整前“鼎勝轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格(20.70元/股)，則“鼎勝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格無需調(diào)整。同時，提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)《募集說明書》中相關(guān)條款辦理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格相關(guān)事宜。