本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年9月9日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：湖北省孝感市漢川市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新河工業(yè)園路特一號(hào)【康欣新材(600076)、股吧】

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)郭志先女士主持。會(huì)議召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人9；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)牟儆女士出席，其他高管列席。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司承接李潔家族增持公司股份計(jì)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　以上議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京雍行律師事務(wù)所

　　律師：秦曉紅、楊奕辰

　　2、

　　律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　康欣新材料股份有限公司

　　2019年9月10日