廣東金萊特電器股份有限公司

　　關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司”）第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2019年9月18日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2019年9月27日下午03：00分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號(hào)六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，其中董事蔣光勇先生、袁培初先生、方曉軍先生以通訊方式出席，其他董事均以現(xiàn)場(chǎng)方式出席。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳開(kāi)元先生主持，本公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過(guò)《關(guān)于公司為全資子公司提供反擔(dān)保的議案》。

　　公司全資子公司江西金萊特電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西金萊特”）因業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)管理需要，擬向銀行申請(qǐng)1000萬(wàn)元貸款，貸款期限一年。瑞昌市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“擔(dān)保公司”）為上述貸款向銀行提供擔(dān)保，并按照一定費(fèi)率收取擔(dān)保費(fèi)。為支持全資子公司江西金萊特的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，根據(jù)此次貸款擔(dān)保方擔(dān)保公司的要求，董事會(huì)同意公司為江西金萊特此次貸款事宜提供反擔(dān)保。

　　公司為全資子公司貸款提供反擔(dān)保，有利于提高全資子公司的融資能力，有利于促進(jìn)其經(jīng)營(yíng)發(fā)展和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，提高其經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)整體利益。江西金萊特為公司的全資子公司，公司為其擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)。

　　董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署本次反擔(dān)保的相關(guān)協(xié)議及文件。

　　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。

　　本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　《關(guān)于為全資子公司提供反擔(dān)保的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、備查文件

　　《公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》；

　　《獨(dú)立董事關(guān)于為全資子公司提供反擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月30日

　　證券代碼:002723          證券簡(jiǎn)稱：金萊特          公告編碼：2019-071

　　廣東金萊特電器股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供反擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年9月27日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司提供反擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、反擔(dān)保情況概述

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)管理需要，公司全資子公司江西金萊特電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西金萊特”）擬向銀行申請(qǐng)1,000萬(wàn)元貸款，貸款期限一年，貸款利率以銀行貸款合同為準(zhǔn)。瑞昌市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“擔(dān)保公司”）為上述貸款向銀行提供擔(dān)保，并按照一定費(fèi)率收取擔(dān)保費(fèi)。為支持全資子公司江西金萊特的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，根據(jù)此次貸款擔(dān)保方擔(dān)保公司的要求，公司為江西金萊特此次貸款事宜提供反擔(dān)保。

　　根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：江西金萊特電器有限公司

　　住 所：江西省九江市瑞昌市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)C區(qū)三棟

　　法定代表人：胡周康

　　注冊(cè)資本：壹仟萬(wàn)元人民幣

　　成立時(shí)間：2019年 01 月 14 日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：家用電器、廚房用具、五金制品、照明燈具及其配件、塑料模具、塑料原料、塑料制品、新型塑膠材料、模具、電子元件研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售（含網(wǎng)上銷售）；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　與公司關(guān)系：系公司全資子公司（公司持有其 100%的股權(quán)）

　　最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：萬(wàn)元

　　三、擔(dān)保公司基本情況

　　公司名稱：瑞昌市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司

　　注冊(cè)地址：江西省九江市瑞昌市赤烏中路9號(hào)

　　法定代表人：柯茂大

　　注冊(cè)資本：10000萬(wàn)人民幣

　　成立日期： 2016年01月07日

　　經(jīng)營(yíng)范圍： 融資性擔(dān)保、履約擔(dān)保、訴訟保全擔(dān)保業(yè)務(wù)，與擔(dān)保有關(guān)的融資性咨詢、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介服務(wù)業(yè)務(wù)，以及按規(guī)定以自有資金進(jìn)行投資。

　　與公司的關(guān)系：瑞昌市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、擔(dān)保的主債權(quán)種類、本金數(shù)額：擔(dān)保的主債權(quán)種類為短期流動(dòng)資金借款，本金數(shù)額（幣種及大寫金額）為人民幣壹仟萬(wàn)元整。

　　2、擔(dān)保范圍：保證擔(dān)保的范圍包括本合同項(xiàng)下借款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、按《民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定確定由借款人和擔(dān)保人承擔(dān)的遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金，以及訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)等貸款人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。

　　3、擔(dān)保期限

　　1）合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起二年。

　　2）商業(yè)匯票承兌、減免保證金開(kāi)證和保函項(xiàng)下的保證期間為債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日起二年。

　　3）商業(yè)匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起二年。

　　4）債權(quán)人與債務(wù)人就主合同債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證人繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任，保證期間自展期協(xié)議約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起二年。

　　5）若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或者主合同約定的事項(xiàng)，導(dǎo)致主合同項(xiàng)下債務(wù)被債權(quán)人宣布提前到期的，保證期間自債權(quán)人確定的主合同項(xiàng)下債務(wù)提前到期之日起二年。

　　4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)。董事會(huì)認(rèn)為，公司為全資子公司貸款提供反擔(dān)保，有利于提高全資子公司的融資能力，有利于促進(jìn)其經(jīng)營(yíng)發(fā)展和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，提高其經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)整體利益。江西金萊特為公司的全資子公司，公司為其擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)。

　　六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司為全資子公司貸款提供反擔(dān)保，主要是為了其業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大以及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，對(duì)其提供擔(dān)保不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形。該項(xiàng)反擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，其程序合法、有效。我們同意該反擔(dān)保事項(xiàng)的實(shí)施。

　　七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，除本次反擔(dān)保事項(xiàng)以外，公司不存在其他擔(dān)保行為，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為人民幣1,000萬(wàn)元，占公司2018年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)的1.72%。公司及全資子公司無(wú)其它對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，且不存在逾期擔(dān)保情形。

　　八、備查文件

　　1. 第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　2. 獨(dú)立董事關(guān)于為全資子公司提供反擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月30日