山東華鵬玻璃股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2019年9月30日在公司五樓會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事長張德華主持，應(yīng)參加表決的董事8人，實(shí)際參加表決的董事8人，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式召開，公司監(jiān)事、部分高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議表決，通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于子公司股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購事項(xiàng)的議案》

　　本議案具體內(nèi)容詳見2019年10月8日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站以及公司指定信息披露媒體上的《關(guān)于子公司股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購事項(xiàng)的公告》（    公告編號(hào)：臨2019-028）。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)董事會(huì)審議，定于2019年10月24日召開公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見2019年10月8日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（    公告編號(hào)：臨2019-029）。

　　特此公告。

　　山東華鵬玻璃股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月30日

　　證券代碼：603021          證券簡稱：山東華鵬        公告編號(hào)：臨2019-028

　　山東華鵬玻璃股份有限公司關(guān)于子公司股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購事項(xiàng)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、交易背景概述

　　為了進(jìn)一步加快推進(jìn)山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東華鵬”）的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，山東振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“振興發(fā)展基金”）募集人民幣3億元資金（其中:威海市政府投資引導(dǎo)基金有限公司出資1億元，榮成市國有資本運(yùn)營公司出資2億元）用于投資山東華鵬，助力山東華鵬經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

　　二、交易具體情況

　　山東華鵬于2019年9月30日召開第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于子公司股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購事項(xiàng)的議案》，同意公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要擬與山東振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“振興發(fā)展基金”）簽訂《股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》，公司擬以人民幣3億元的價(jià)格向振興發(fā)展基金轉(zhuǎn)讓公司對(duì)控股子公司山東天元信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“天元信息”）55%和全資子公司山西華鵬水塔玻璃制品有限責(zé)任公司（以下簡稱“山西華鵬”）100%的股權(quán)收益權(quán)。在回購期限屆滿之日，公司向振興發(fā)展基金回購天元信息和山西華鵬的股權(quán)收益權(quán)。

　　公司以持有天元信息55%的股權(quán)和持有山西華鵬100%股權(quán)及以其合法享有的不低于12000萬元應(yīng)收賬款和名下評(píng)估值不低于40000萬元的固定資產(chǎn)設(shè)備為上述事項(xiàng)向振興發(fā)展基金提供質(zhì)押和抵押擔(dān)保。同時(shí)，公司控股股東張德華及其配偶為上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證。

　　董事會(huì)授權(quán)公司董事長簽署融資協(xié)議及相關(guān)文件，具體條款以公司及子公司與相關(guān)方簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　舜和資本管理有限公司（以下簡稱“舜和資本”）為山東華鵬股東且持有公司5%以上股份；舜和資本為振興發(fā)展基金出資人，同時(shí)舜和資本下屬子公司山東一圈一帶產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司為振興基金的執(zhí)行合伙人，實(shí)際控制振興發(fā)展基金，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則認(rèn)定，上述事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該事項(xiàng)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　三、交易對(duì)方基本情況

　　1、公司名稱：山東振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　2、成立時(shí)間：2017年8月28日

　　3、注冊(cè)地址：濟(jì)南市歷城區(qū)華信路3號(hào)鑫苑鑫中心7號(hào)樓歷城金融大廈408-4室

　　4、經(jīng)營范圍：從事對(duì)未上市企業(yè)的股權(quán)投資，對(duì)上市公司非公開發(fā)行股票的投資及相關(guān)咨詢服務(wù)（取得相關(guān)許可備案后，開展經(jīng)營，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可展開經(jīng)營活動(dòng)）

　　四、質(zhì)押標(biāo)的公司基本情況（天元信息、山西華鵬）

　?。ㄒ唬?、公司名稱：山東天元信息技術(shù)有限公司

　　2、成立時(shí)間：2003年01月08日

　　3、注冊(cè)地址：東營市東營區(qū)南一路228號(hào)

　　4、注冊(cè)資本：6354.7970萬人民幣

　　5、法定代表人：易彩梅

　　6、經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、服務(wù)及系統(tǒng)集成；三維建模及應(yīng)用開發(fā)；衛(wèi)星遙感影像圖處理；GPRS無線遙測(cè)、遙控自動(dòng)化系統(tǒng)開發(fā)、應(yīng)用；GPS測(cè)繪設(shè)備生產(chǎn)、銷售；GPS定位技術(shù)服務(wù)及相關(guān)軟硬件產(chǎn)品開發(fā)及銷售；測(cè)井資料解釋處理、油田地質(zhì)評(píng)價(jià)及井下測(cè)量技術(shù)研究服務(wù)；微地震評(píng)價(jià)系統(tǒng)及油田地質(zhì)導(dǎo)向服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)、服務(wù)及銷售；安全監(jiān)控、儀器儀表、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)及服務(wù)；熱力設(shè)備系統(tǒng)開發(fā)、應(yīng)用；油田井下工具及鉆井工具研發(fā)、銷售及服務(wù)；管道檢測(cè)、電纜防腐層檢測(cè)；檔案數(shù)字化數(shù)據(jù)處理；地名標(biāo)志制作及設(shè)置；地理信息系統(tǒng)工程；石油工程技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)；軟件信息技術(shù)咨詢服務(wù)；石油裝備研發(fā)、銷售；測(cè)井、測(cè)試技術(shù)服務(wù)；地面微地震監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)；智慧城市平臺(tái)技術(shù)開發(fā)；智慧城市頂層設(shè)計(jì)、咨詢；智慧城市系統(tǒng)集成；自有設(shè)備租賃（不含融資租賃）；電腦及耗材、機(jī)電設(shè)備銷售；土地規(guī)劃、土地登記代理、土地開發(fā)整治；林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)；工程勘察、工程設(shè)計(jì)；城鄉(xiāng)規(guī)劃編制；電子及智能化工程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：天元信息系公司的控股子公司。

　　8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　　注：以上2019年半年度數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì)。

　　（二）1、公司名稱：山西華鵬水塔玻璃制品有限責(zé)任公司

　　2、成立時(shí)間：2010年12月27日

　　3、注冊(cè)地址：清徐縣醋都東街129號(hào)

　　4、注冊(cè)資本：2000萬元人民幣

　　5、法定代表人：邱英全

　　6、經(jīng)營范圍：玻璃及玻璃制品制造、銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：山西華鵬系公司的全資子公司。

　　8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　　注：以上2019年半年度數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì)。

　　五、合同的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同

　　甲方：山東華鵬玻璃股份有限公司

　　乙方：山東振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　?。ǘ?biāo)的股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　乙方同意按照本合同的約定受讓甲方擁有的標(biāo)的股權(quán)收益權(quán)，并向甲方支付轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款為人民幣30000萬元（大寫：人民幣叁億元）。

　　當(dāng)且僅當(dāng)下列轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款支付先決條件全部滿足或被乙方書面同意全部或部分豁免的情況下，乙方才有義務(wù)向甲方支付全部或部分轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款：

　　(1)本合同已有效簽署并生效；

　　(2)《山東天元信息技術(shù)有限公司股權(quán)質(zhì)押合同》已有效簽署并生效；

　　(3)《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》已有效簽署并生效；

　　（4）《山西華鵬水塔玻璃制品有限責(zé)任公司股權(quán)質(zhì)押合同》已有效簽署并生效；

　　(5)《固定資產(chǎn)抵押合同》已有效簽署并生效；

　　(6)《保證合同》已有效簽署并生效；

　　(7)甲方?jīng)]有發(fā)生違反本合同或其他交易文件項(xiàng)下的陳述與保證、承諾或義務(wù)的事項(xiàng)；

　　(8)未發(fā)生不可抗力或相關(guān)重大不利變化，導(dǎo)致本次轉(zhuǎn)讓或其他交易文件項(xiàng)下交易受到重大不利影響；

　　(9)本合同及其他交易文件項(xiàng)下的交易均符合中國法律的規(guī)定，且其他交易文件項(xiàng)下未出現(xiàn)任何違約情形。

　　乙方按照本條約定，分兩次向甲方支付股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：

　　第一次付款：在本合同上述第“（1）、（2）、（3）、（6）、（7）、（8）、（9）”項(xiàng)條件獲得滿足起2個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付人民幣10000萬元（大寫：人民幣壹億元整）；

　　第二次付款：甲方應(yīng)于2019年12月31日前，完成符合乙方要求的、不低于40000萬價(jià)值的固定資產(chǎn)設(shè)備的評(píng)估工作，并獲得乙方對(duì)于評(píng)估結(jié)果的認(rèn)可。在甲乙雙方簽訂《固定資產(chǎn)抵押合同》，并完成固定資產(chǎn)設(shè)備抵押登記后2個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付人民幣20000萬元（大寫：人民幣貳億元整）。

　?。ㄈ?biāo)的股權(quán)收益權(quán)的回購

　　甲方應(yīng)當(dāng)在回購期限屆滿之日，無條件按照本協(xié)議的約定回購乙方所持有的本合同項(xiàng)下的全部標(biāo)的股權(quán)收益權(quán)。

　　甲方回購標(biāo)的股權(quán)收益權(quán)時(shí)，應(yīng)向乙方支付回購對(duì)價(jià)款?；刭弻?duì)價(jià)款=回購本金+回購溢價(jià)款。

　　回購本金

　　本合同項(xiàng)下標(biāo)的股權(quán)收益權(quán)回購本金為標(biāo)的股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款，即人民幣30000萬元（大寫：人民幣叁億元整）。甲方應(yīng)于回購期限屆滿之日按照合同條款規(guī)定一次性向乙方支付回購本金。

　　回購溢價(jià)款

　　回購溢價(jià)款分兩期支付，支付時(shí)間分別為2019年12月20日、2020年6月30日。2019年12月20日，甲方應(yīng)按照實(shí)際已占用標(biāo)的股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款的天數(shù)計(jì)算并支付第一期溢價(jià)款；2020年6月30日，甲方應(yīng)按照預(yù)計(jì)占用標(biāo)的股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款的天數(shù)計(jì)算并支付第二期溢價(jià)款。若預(yù)計(jì)的天數(shù)與實(shí)際占用資金的天數(shù)不一致時(shí)，在甲方支付回購本金時(shí)一并進(jìn)行結(jié)算。

　　回購溢價(jià)款=回購本金×銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮10%/年×自交割日起至甲方向乙方支付回購本金日的實(shí)際天數(shù)÷360。

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方可向乙方提出提前回購股權(quán)收益權(quán)的要求。若甲方按照本合同的約定提前回購標(biāo)的股權(quán)收益權(quán)的，則甲方于提前回購標(biāo)的股權(quán)收益權(quán)之日，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付的回購溢價(jià)款=回購本金×兩年期銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮10%/年×自交割日起至甲方向乙方支付回購本金日的實(shí)際天數(shù)÷360。

　　本協(xié)議約定回購期限屆滿且甲方向乙方支付回購本金及溢價(jià)款后，乙方將標(biāo)的股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓至甲方，乙方不再享有標(biāo)的股權(quán)收益權(quán)。

　?。ㄋ模?dān)保

　　股權(quán)質(zhì)押

　　為擔(dān)保甲方在本合同項(xiàng)下相關(guān)義務(wù)的履行，甲方同意將其持有的標(biāo)的股權(quán)向乙方提供質(zhì)押擔(dān)保。

　　上述股權(quán)質(zhì)押的具體事項(xiàng)由甲方與乙方另行簽署《股權(quán)質(zhì)押合同》進(jìn)行約定。

　　應(yīng)收賬款質(zhì)押

　　為擔(dān)保甲方在本合同項(xiàng)下相關(guān)義務(wù)的履行，甲方同意將其持有的應(yīng)收賬款向乙方提供質(zhì)押擔(dān)保。

　　上述應(yīng)收賬款質(zhì)押的具體事項(xiàng)由甲方與乙方另行簽署《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》進(jìn)行約定。

　　固定資產(chǎn)設(shè)備抵押

　　為擔(dān)保甲方在本合同項(xiàng)下相關(guān)義務(wù)的履行，甲方同意將其持有的固定資產(chǎn)設(shè)備向乙方提供抵押擔(dān)保。

　　上述固定資產(chǎn)設(shè)備抵押的具體事項(xiàng)由甲方與乙方另行簽署《固定資產(chǎn)設(shè)備抵押合同》進(jìn)行約定。

　　連帶責(zé)任保證

　　為擔(dān)保甲方在本合同項(xiàng)下相關(guān)義務(wù)的履行，由甲方現(xiàn)有實(shí)際控制人之一、控股股東張德華及其配偶向乙方提供連帶保證。

　　上述保證擔(dān)保的具體事項(xiàng)由張德華及其配偶與乙方另行簽署《保證合同》進(jìn)行約定。

　　六、對(duì)公司的影響

　　1、本次交易旨在通過標(biāo)的股權(quán)收益權(quán)的轉(zhuǎn)讓為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展增加流動(dòng)資金，以融資為最終目的，不涉及標(biāo)的公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓。

　　2、本次交易拓寬了公司的融資渠道，增加公司資金流動(dòng)性，有助于公司后續(xù)的資金使用規(guī)劃，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　七、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議

　　2、《股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》

　　3、《股權(quán)質(zhì)押合同》

　　4、《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》

　　5、《保證合同》

　　特此公告。

　　山東華鵬玻璃股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月30日

　　證券代碼：603021    證券簡稱：山東華鵬    公告編號(hào)：臨2019-029

　　山東華鵬玻璃股份有限公司關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2019年10月24日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2019年10月24日13點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：山東省榮成市石島龍?jiān)坡?68號(hào)六樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年10月24日

　　至2019年10月24日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過，詳見2019年10月8日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：舜和資本管理有限公司

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　為保證本次股東大會(huì)的順利召開，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表請(qǐng)?zhí)崆暗怯洿_認(rèn)，具體事項(xiàng)如下：

　　1、參加股東大會(huì)會(huì)議登記時(shí)間：2019年10月22日上午9:00-11:00；下午 14:00-16:00

　　2、登記地點(diǎn)：山東省榮成市石島龍?jiān)坡?68號(hào)山東華鵬證券部。

　　3、登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過傳真方式辦理登記：

　　（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

　?。?）自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

　?。?）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

　　（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。

　　異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，出席會(huì)議時(shí)確認(rèn)委托人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。

　　出席會(huì)議時(shí)憑上述登記資料簽到。授權(quán)委托書授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

　　未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。

　　4、參會(huì)時(shí)間：凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)登記的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，食宿及交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系地址：山東省榮成市石島龍?jiān)坡?68號(hào)山東華鵬證券部。

　　3、會(huì)議聯(lián)系人：孫冬冬

　　4、電話/傳真：0631-7379496

　　5、郵箱：hp577@huapengglass.com

　　特此公告。

　　山東華鵬玻璃股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月30日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●      報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　山東華鵬玻璃股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年10月24日召開的貴公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：

       受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。