深圳市兆新能源股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2019年9月30日上午9:00在深圳市羅湖區(qū)筍崗梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期5層509-510單元公司會(huì)議室以通訊表決方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議的通知于2019年9月26日以電子郵件、電話方式通知全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參與表決的董事7名，董事會(huì)由董事長(zhǎng)張文先生主持。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以通訊表決方式通過(guò)了以下決議：

　　1、會(huì)議以7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂〈公司章程〉的議案》；

　　具體詳見2019年9月30日公司在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂〈公司章程〉的公告》，在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司章程》（2019年9月修訂）。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2、會(huì)議以7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司董事會(huì)決定于2019年10月16日（星期三）下午14:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體詳見2019年9月30日公司在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于召開2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年九月三十日

　　證券代碼：002256             證券簡(jiǎn)稱：兆新股份            公告編號(hào)：2019-071

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年9月30日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂〈公司章程〉的議案》，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬將注冊(cè)地址進(jìn)行變更并對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體如下：

　　一、注冊(cè)地址變更情況

　　擬變更前：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)上屋彩虹工業(yè)城。

　　擬變更后：深圳市羅湖區(qū)筍崗梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期5層（筍崗三號(hào)倉(cāng)庫(kù)五層）509-514、516單元。

　　最終變更內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　二、修改《公司章程》情況

　　鑒于公司注冊(cè)地址擬變更，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)要求，公司需對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款未發(fā)生變化。

　　本次變更公司注冊(cè)地址及修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，且作為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)后方可生效。

　　三、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年九月三十日

　　證券代碼：002256              證券簡(jiǎn)稱：兆新股份              公告編號(hào)：2019-072

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　關(guān)于召開2019年第四次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決定于2019年10月16日（星期三）下午14:30以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ?huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年10月16日（星期三）下午14:30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年10月15日至2019年10月16日

　　其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年10月16日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?huì)議的股權(quán)登記日：2019年10月9日（星期三）

　　（七）出席本次股東大會(huì)的對(duì)象：

　　1、截至2019年10月9日下午15:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司所有股東，均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會(huì)議并參加表決（授權(quán)委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的見證律師。

　?。ò耍?huì)議地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)筍崗梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期5層509-510單元公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂〈公司章程〉的議案》。

　　注：1、議案一為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，并同意提交公司股東大會(huì)審議，相關(guān)內(nèi)容詳見2019年9月30日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　三、議案編碼

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式

　　股東可以到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記，也可以書面通訊及傳真方式辦理登記手續(xù)，股東登記需提交的文件要求：

　?。?）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還須持法定代表人出具的授權(quán)委托書和本人身份證；

　?。?）個(gè)人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持股東出具的授權(quán)委托書和本人身份證。

　　2、登記時(shí)間：2019年10月14日（上午8:30～12:00；下午14:00～17:30）

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：深圳市兆新能源股份有限公司董事會(huì)辦公室（深圳市羅湖區(qū)筍崗梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期5層509-514、516單元），信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　　4、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期5層509-514、516單元

　　聯(lián)系人：金紅英

　　聯(lián)系電話：0755-86922889   86922886

　　聯(lián)系傳真：0755-86922800

　　電子郵箱：dongsh@szsunrisene.com

　　郵編：518023

　　5、其他事項(xiàng)

　?。?）出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事項(xiàng)影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　（3）授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按附件二格式自制均有效。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件一。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

　　特此通知。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一九年九月三十日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362256，投票簡(jiǎn)稱：兆新投票

　　2、議案設(shè)置及意見表決

　?。?）議案設(shè)置

　　表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

　　（2）填報(bào)表決意見

　　填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2019年10月16日的交易時(shí)間，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2019年10月15日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2019年10月16日下午15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托            （先生/女士）代表本公司/本人出席2019年10月16日召開的深圳市兆新能源股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承擔(dān)。

　　本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

　　委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人持股數(shù)：                   委托人證券賬戶號(hào)碼：

　　受托人簽名：                     受托人身份證號(hào)碼：

　　受托日期及期限：