江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司

　　關(guān)于召開2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

　　虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十

　　一次會(huì)議作出決議，定于2019年10月25日下午14:30召開2019年第五次臨時(shí)股東

　　大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)

　　2、會(huì)議召開時(shí)間：2019年10月25日（星期五）下午 14:30

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委

　　托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的表決方式參與投票。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易

　　系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。

　　其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年10月25日上

　　午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

　?。╤ttp://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2019年10月24日15：00至

　　2019年10月25日15：00期間的任意時(shí)間。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：昆山皇冠國際會(huì)展酒店(昆山市前進(jìn)西路1277號(hào))

　　5、股權(quán)登記日：2019年10月17日（星期四）

　　6、會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）截止2019年10月17日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

　　圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大

　　會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本

　　公司股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

　?。?）本公司聘請(qǐng)的律師

　　7、本次會(huì)議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和

　　《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）本次會(huì)議審議的議案如下：

　　1、關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案（采用累積投票制）

　?。?）選舉王振輝先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

　?。?）選舉傅兵先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　議案采用累積投票制表決方式，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的

　　股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人

　　中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　2、關(guān)于為全資孫公司貴州億程交通信息有限公司提供擔(dān)保的議案

　?。ǘ┡肚闆r：

　　上述議案的具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?019年10月10日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披

　　露網(wǎng)站上的相關(guān)公告及文件。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

　　提案編碼

　　提案名稱

　　備注

　　該列打勾的欄目

　　可以投票

　　100

　　總議案：除累積投票提案外的所有提案

　　1.00

　?。ɡ鄯e投票提案，

　　等額選舉）

　　關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　應(yīng)選人數(shù)（2）人

　　1.01

　　選舉王振輝先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　1.02

　　選舉王振輝先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　2.00

　?。ǚ抢鄯e投票提案）

　　關(guān)于為全資孫公司貴州億程交通信息有限公司提供

　　擔(dān)保的議案

　　四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　1、登記時(shí)間：2019年10月21日 上午8:30-11:30 下午13:30-17:00

　　2、登記地點(diǎn)：昆山市張浦鎮(zhèn)陽光西路760號(hào)董事會(huì)辦公室

　　3、登記方式：

　?。?）法人股東應(yīng)持《股東賬戶卡》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（復(fù)印件）、《法

　　定代表人身份證明書》或《授權(quán)委托書》及出席人的《居民身份證》現(xiàn)場(chǎng)辦理登

　　記手續(xù)；

　?。?）自然人股東須持本人《居民身份證》、《證券賬戶卡》；授權(quán)代理人持

　　《居民身份證》、《授權(quán)委托書》、委托人《證券賬戶卡》現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)

　　間為準(zhǔn)。

　　4、委托代理出席會(huì)議需提交的文件：

　　（1）個(gè)人股東親自委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、

　　股東授權(quán)委托書。

　?。?）法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人

　　股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　（3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授

　　權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。

　　（4）委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有

　　一票表決權(quán)。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代

　　理人是否可以按自己的意思表決。

　　五、網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)

　　網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流

　　程見附件一。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議咨詢

　　聯(lián) 系 人：張瑜、徐華明

　　聯(lián)系電話：0512-57120911

　　聯(lián)系傳真：0512-57999356

　　2、《授權(quán)委托書》見附件。

　　3、本次會(huì)議會(huì)期暫定為2小時(shí)，與會(huì)股東或委托代理人的費(fèi)用自理。

　　七、備查文件

　　1、提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一九年十月九日

　　附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：365013

　　2、投票簡稱：新寧投票

　　3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

　　所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

　　舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

　　票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　投給候選人的選舉票數(shù)

　　填報(bào)

　　對(duì)候選人A投X1票

　　X1票

　　對(duì)候選人B投X2票

　　X2票

　　合 計(jì)

　　不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

　　提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　選舉非獨(dú)立董事（如表一提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

　　總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)

　　相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投

　　票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的

　　分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總

　　議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2019年10月25日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄

　　證券公司

　　交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2019年10月24日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一

　　日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2019年10月25日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

　　股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)

　　絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

　　數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

　　票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

　　在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件：二 江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司

　　2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)___________先生（女士）代表本人（本單位）出席江蘇新寧現(xiàn)代物

　　流股份有限公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案

　　按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

　　序號(hào)

　　審議議案

　　同意票數(shù)

　　1.00

　?。ɡ鄯e投票提案，

　　等額選舉）

　　關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　應(yīng)選人數(shù)（2）人

　　1.01

　　選舉王振輝先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意 股

　　1.02

　　選舉王振輝先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意 股

　　序號(hào)

　　審議議案

　　表決意見

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　2.00

　　關(guān)于為全資孫公司貴州億程交通信息有限公司提供擔(dān)

　　保的議案

　　委托股東名稱：_________________ 法定代表人簽字：___________________

　　居民身份證號(hào)碼或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：________________________________

　　委托人持股數(shù)額：_______________ 委托人證券賬戶號(hào)碼：_______________

　　受托人簽字： __________________ 受托人身份證件號(hào)碼：_______________

　　委托日期：_____________________ 有效期限：_________________________

　　備注：

　　1．議案采用累積投票，股東擁有的投票權(quán)總數(shù)等于其所持有的股份數(shù)與應(yīng)

　　選出董事人數(shù)的乘積，股東可將其擁有的全部投票權(quán)按意愿進(jìn)行分配投向某一位

　　或幾位董事候選人。各候選人在所得票數(shù)超過出席本次股東大會(huì)股東所持股份總

　　數(shù)的1/2（含1/2）的前提下，按所得票數(shù)多少依次當(dāng)選董事。

　　2．《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋

　　公章，法定代表人需簽字。