江蘇太平洋石英股份有限公司第三屆

　　董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江蘇太平洋石英股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十七次會議通知于2019年9月30日以書面、口頭、郵件等形式發(fā)出，2019年10月10日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議應到董事8人，實到董事8人，其中獨立董事汪旭東、洪磊、方先明以通訊方式參加。公司監(jiān)事、高管列席會議。會議由董事長陳士斌先生主持，會議召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，全體董事投票表決通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于使用自有閑置資金進行投資理財的議案》

　　會議一致同意《關于使用自有閑置資金進行投資理財的議案》，在授權期間，使用總額度不超過3億元的自有閑置資金進行滾動投資理財，以提高資金使用效率，增加公司收益，實現(xiàn)資金的保值增值。

　　表決結果：【8】票贊成、【0】票反對、【0】票棄權。

　　特此公告。

　　江蘇太平洋石英股份有限公司董事會

　　2019年10月11日

　　證券代碼：603688       證券簡稱：石英股份      公告編號：臨2019-057

　　江蘇太平洋石英股份有限公司關于使用自有閑置資金進行投資理財的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●投資理財額度：不超過3億元人民幣

　　●投資理財期限：自2019年10月10日起一年內

　　●資金來源：自有閑置資金

　　2019年10月10日，江蘇太平洋石英股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于使用自有閑置資金進行投資理財的議案》，同意在不影響生產經營、確保資金安全的基礎上合理利用不超過3億元人民幣的自有閑置資金進行投資理財，以提高資金使用效率，增加公司收益，實現(xiàn)資金的保值增值。在授權額度范圍內資金可以滾動使用，授權期限自2019年10月10日起一年。

　　一、投資理財的基本概況

　　1、投資目的：

　　在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用自有閑置資金進行投資理財，最大限度地提高公司自有資金的使用效率，為公司和股東獲取較好的財務收益。

　　2、投資額度：

　　公司擬使用不超過3億元的自有閑置資金進行投資理財。在上述額度內，資金可循環(huán)使用。

　　3、投資品種及收益：

　　商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、資產管理公司等金融機構發(fā)行的低風險、收益高、流動性好的的投資理財產品。

　　4、投資期限：

　　自2019年10月10日起一年。

　　5、資金來源：

　　公司自有閑置資金。

　　6、具體實施：

　　在有效期和額度范圍內，由公司董事長行使決策權，其權限包括但不限于選擇合格的理財產品發(fā)行主體、確定理財金額、選擇理財產品、簽署相關合同或協(xié)議等，并由公司董事會辦公室負責具體組織實施，公司財務部配合相關工作，內審部對理財事項進行審計監(jiān)督。

　　二、投資風險及其控制措施

　　理財產品存在市場風險、流動性風險、信用風險、管理風險等風險，從而可能對委托資產和預期收益產生影響。為盡可能降低投資風險，公司將采取以下風險控制措施：

　　1、 公司董事會審議通過后，授權公司管理層在批準額度及理財期限內決定具體投資理財方案并簽署相關合同及文件。董事會辦公室負責理財產品業(yè)務的各項具體事宜，包括提出理財額度建議、理財產品選擇、理財風險評估、選擇合作機構、制定和實施理財計劃等；

　　2、 公司財務部配合做好理財投資業(yè)務。負責對投資理財產品進行日常監(jiān)控，通過建立臺賬對公司投資理財情況進行日常管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作。

　　3、公司內部審計部門負責對購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

　　4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

　　5、公司董事會負責根據中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務，并在定期報告中詳細披露各項投資及損益情況。

　　三、對公司經營的影響

　　公司以自有閑置資金進行理財產品投資，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。

　　通過進行適度的投資理財，可以提高自有閑置資金使用效率，使公司獲得投資收益，進一步提升公司的整體業(yè)績水平，符合公司及全體股東的權益。

　　四、獨立董事意見

　　在符合國家有關法律法規(guī)的前提下，公司使用自有閑置資金進行投資理財，有利于提高資金的使用效率和收益水平，不影響公司日常資金周轉需要，不影響公司主營業(yè)務的正常展開，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小投資者利益的情況。因此，公司獨立董事一致同意，公司使用自有閑置資金購買理財產品。

　　五、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二十七次會議決議

　　2、公司獨立董事關于公司使用閑置自有資金進行投資理財事項的獨立意見

　　特此公告。

　　江蘇太平洋石英股份有限公司董事會

　　2019年10月11日