本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　陜西建設機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十七次會議通知及會議文件于2019年9月19日以郵件及書面形式發(fā)出至全體董事，會議于2019年9月30日上午9:30以通訊表決方式召開。會議應到董事9名，實到董事9名；公司部分監(jiān)事會成員和高管人員列席了會議。會議由董事長楊宏軍先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　會議充分討論了會議議程中列明的議案，經(jīng)過審議并表決，一致通過以下決議：

　　一、通過《關(guān)于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為母公司30000萬元綜合授信提供擔保的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設機械股份有限公司關(guān)于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為母公司30000萬元綜合授信提供擔保的公告》(公告編號2019-074)。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　一、通過《關(guān)于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為母公司5000萬元綜合授信提供擔保的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設機械股份有限公司關(guān)于全資子公司上海龐源機械租賃有限公司為母公司5000萬元綜合授信提供擔保的公告》(公告編號2019-075)。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、通過《關(guān)于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在中聯(lián)重科融資租賃(北京)有限公司辦理20000萬元融資租賃授信提供連帶責任保證擔保的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設機械股份有限公司關(guān)于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在中聯(lián)重科融資租賃(北京)有限公司辦理20000萬元融資租賃授信提供擔保的公告》(公告編號2019-076)。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、通過《關(guān)于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在上海閔行上銀村鎮(zhèn)銀行辦理1000萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設機械股份有限公司關(guān)于為子公司上海龐源機械租賃有限公司在上海閔行上銀村鎮(zhèn)銀行辦理1000萬元綜合授信提供擔保的公告》(公告編號2019-077)。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　四、通過《關(guān)于召開公司2019年第七次臨時股東大會的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司公告《陜西建設機械股份有限公司關(guān)于召開2019年第七次臨時股東大會的通知》(公告編號2019-078)。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　上述第一、二、三、四項議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　陜西建設機械股份有限公司

　　董事會

　　2019年9月30日