江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)于2019年度委托理財(cái)計(jì)劃的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財(cái)受托方：銀行、信托公司、基金管理公司等金融機(jī)構(gòu)。

　　●委托理財(cái)金額：任何時(shí)點(diǎn)委托理財(cái)產(chǎn)品余額合計(jì)不超過(guò)42億元，在該額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。

　　●委托理財(cái)投資類型：投資可在市場(chǎng)上合法轉(zhuǎn)讓或流通的具有良好流動(dòng)性的債權(quán)類金融工具。

　　●委托理財(cái)期限：自江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)決議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　一、委托理財(cái)概述

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　　1、投資目的

　　在確保資金安全的前提下，為提高資金的使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn)的收益，公司適度開(kāi)展委托理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司全體股東創(chuàng)造更大收益。

　　2、投資金額

　　公司委托理財(cái)金額為：任何時(shí)點(diǎn)委托理財(cái)產(chǎn)品余額合計(jì)不超過(guò)42億元，在該額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。

　　3、資金來(lái)源

　　公司進(jìn)行委托理財(cái)資金，全部為公司自有閑置資金。

　　4、投資品種

　　公司委托理財(cái)資金主要用于委托銀行、信托公司、基金管理公司等金融機(jī)構(gòu)，投資于可在市場(chǎng)上合法轉(zhuǎn)讓或流通的具有良好流動(dòng)性的債權(quán)類金融工具。具體理財(cái)產(chǎn)品范圍如下：（1）貨幣市場(chǎng)基金；（2）利率債、AAA級(jí)信用債；（3）大額存單；（4）結(jié)構(gòu)性存款；（5）銀行理財(cái)產(chǎn)品；（6）債券回購(gòu)；（7）集合型信托計(jì)劃；（8）資產(chǎn)管理（支持）計(jì)劃。

　　可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、股票二級(jí)市場(chǎng)和金融衍生品以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)禁止投資的金融產(chǎn)品或工具，不得列入委托理財(cái)產(chǎn)品計(jì)劃。

　　5、投資要求

　　公司委托理財(cái)主要投資于可在市場(chǎng)上合法轉(zhuǎn)讓或流通的具有良好流動(dòng)性的債權(quán)類金融工具。公司委托理財(cái)業(yè)務(wù)以不影響公司日常經(jīng)營(yíng)和落實(shí)發(fā)展規(guī)劃對(duì)資金的需求為前提條件。不得進(jìn)行杠桿交易。

　　6、決議有效期

　　自公司董事會(huì)決議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理，在委托理財(cái)額度范圍內(nèi)，行使相關(guān)決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

　?。ǘ┕緝?nèi)部需履行的審批程序

　　公司于2019年10月11日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于江蘇有線2019年度理財(cái)業(yè)務(wù)方案的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次委托理財(cái)事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)公司章程規(guī)定，該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、委托理財(cái)對(duì)公司的影響

　　在確保資金安全的前提下，公司通過(guò)適度開(kāi)展委托理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高資金的使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn)的收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，符合公司全體股東利益。

　　三、委托理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）公司委托理財(cái)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，會(huì)嚴(yán)格按當(dāng)年制定的委托理財(cái)規(guī)模，審慎選擇投資類別和投資品種，嚴(yán)禁投資明確禁止投資的金融工具或產(chǎn)品；嚴(yán)禁超過(guò)范圍開(kāi)展委托理財(cái)業(yè)務(wù)；會(huì)定期開(kāi)展內(nèi)部稽核和合規(guī)檢查，監(jiān)督制度落實(shí)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作中的違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　（二）公司建立健全了相對(duì)集中、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)統(tǒng)一的委托理財(cái)決策機(jī)制，完善了內(nèi)控制度，明確了各級(jí)權(quán)責(zé)。公司注重業(yè)務(wù)人員專業(yè)化培訓(xùn)，完善了業(yè)務(wù)操作流程，做到了前、中、后臺(tái)嚴(yán)格分開(kāi)，并將注重委托理財(cái)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)，能夠切實(shí)降低委托理財(cái)業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　（三）公司將對(duì)委托理財(cái)交易品種實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)分類管理，按照風(fēng)險(xiǎn)程度對(duì)投資組合進(jìn)行分類管理。注重交易品種與期限的合理配置，結(jié)合資金預(yù)算及流動(dòng)性管理要求，以安全性為首要原則，兼顧委托理財(cái)產(chǎn)品的收益性與操作性，審慎合規(guī)，靈活配置資產(chǎn)。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審閱會(huì)議材料，對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議的《關(guān)于江蘇有線2019年度理財(cái)業(yè)務(wù)方案的議案》，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　（一）公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于江蘇有線2019年度理財(cái)業(yè)務(wù)方案的議案》，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議決議合法、有效。

　?。ǘ┙?jīng)審核，認(rèn)為本次委托理財(cái)業(yè)務(wù)方案符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，有利于公司提高資金的使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn)的收益。不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形，符合上市公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和全體股東的利益。

　　五、截至本公告日，公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕痤~為0元。

　　特此公告。

　　江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年10月11日

　　證券代碼：600959                    證券簡(jiǎn)稱：江蘇有線                 公告編號(hào)：臨2019-037

　　江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2019年10月11日以通訊方式在江蘇省南京市召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事7名，實(shí)參與表決監(jiān)事7名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司章程》及《江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。會(huì)議以記名投票方式審議通過(guò)以下決議：

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）通過(guò)《關(guān)于江蘇有線2019年度理財(cái)業(yè)務(wù)方案的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)于2019年度委托理財(cái)計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：臨2019-038）。

　　同意的監(jiān)事7名，不同意的監(jiān)事0名，棄權(quán)的監(jiān)事0名。

　　特此公告。

　　江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2019年10月11日

　　證券代碼：600959                    證券簡(jiǎn)稱：江蘇有線                 公告編號(hào)：臨2019-036

　　江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年10月11日以通訊方式在南京市召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參與表決董事15名，實(shí)參與表決董事15名，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司章程》及《江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。會(huì)議以記名投票方式審議通過(guò)以下決議：

　　一、審議并通過(guò)了《關(guān)于江蘇有線2019年度理財(cái)業(yè)務(wù)方案的議案》。

　　在確保資金安全的前提下，為提高資金的使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn)的收益，公司適度開(kāi)展委托理財(cái)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司全體股東創(chuàng)造更大收益。公司2019年度委托理財(cái)金額為：任何時(shí)點(diǎn)委托理財(cái)產(chǎn)品余額合計(jì)不超過(guò)42億元，在該額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。本次委托理財(cái)期限自公司董事會(huì)決議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)于2019年度委托理財(cái)計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：臨2019-038）。

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年10月11日