本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　實豐文化發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”、“實豐文化”)第二屆監(jiān)事會第十五次會議通知于2019年9月30日以郵件方式送達給各位監(jiān)事及列席人員。會議于2019年10月8日在廣東省汕頭市澄海區(qū)文冠路澄華工業(yè)區(qū)公司一樓會議室以現(xiàn)場結合通訊表決的方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席蔡泳先生召集，會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。3名監(jiān)事均以現(xiàn)場表決的方式對議案進行表決。公司董事會秘書列席了會議。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《實豐文化發(fā)展股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席蔡泳先生主持，出席會議的監(jiān)事以書面表決方式通過了以下決議：

　　一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

　　經核查，公司使用部分閑置募集資金不超過人民幣5,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關規(guī)定，履行了規(guī)定的程序，符合公司及全體股東的利益。因此，監(jiān)事會全體成員一致同意公司使用不超過人民幣5,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金。

　　《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》的具體內容詳見2019年10月9日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　實豐文化發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

　　2019年10月9日