本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、 董事會會議召開情況

　　上海【匯得科技(603192)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議通知于2019年11月6日以直接送達方式發(fā)出，會議于2019年11月11日上午9:00時在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。出席會議的董事應(yīng)到5人，實到5人。本次會議由公司董事長錢建中先生主持，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召集、召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

　　二、 董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》

　　根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略布局的需要，公司擬以自有資金設(shè)立全資子公司上海匯得樹脂銷售有限公司（暫定，以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）（以下簡稱“子公司”），注冊資本3,000萬元人民幣，全部以公司自有資金出資，公司持有100%的股權(quán)。公司董事會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人員辦理設(shè)立子公司的注冊登記等事宜。

　　本次投資事項在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本次投資設(shè)立全資子公司事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　?。ǘ┲痦棇徸h并通過《關(guān)于制定相關(guān)公司治理制度的議案》

　　1、《公司組織架構(gòu)管理制度》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　2、《公司控股子公司管理制度》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　3、《公司職務(wù)授權(quán)及代理制度》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　4、《公司戰(zhàn)略規(guī)劃制度》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　5、《公司預(yù)算管理制度》；

　　表決結(jié)果：5票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　6、《公司突發(fā)事件應(yīng)急處理制度》。

　　表決結(jié)果：5票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　上海匯得科技股份有限公司董事會

　　2019年11 月 12日