北京三元食品股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京三元食品股份有限公司（簡稱“公司”、“本公司”）于2019年11月20日以通訊方式召開第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議，本次會(huì)議的通知于2019年11月15日以電話、傳真和電子郵件方式向全體董事發(fā)出。公司董事9人，參加會(huì)議9人。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的規(guī)定。

　　二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過《關(guān)于向江蘇三元雙寶乳業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》；

　　因經(jīng)營需要，公司控股子公司江蘇三元雙寶乳業(yè)有限公司（簡稱“江蘇三元雙寶”）擬向【連云港(601008)、股吧】(3.710, 0.04, 1.09%)東方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東辛農(nóng)場支行申請(qǐng)貸款980萬元，貸款期限一年。董事會(huì)同意公司為江蘇三元雙寶的上述銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。

　　詳見公司2019-053號(hào)《關(guān)于向江蘇三元雙寶乳業(yè)有限公司提供擔(dān)保的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事會(huì)

　　2019年11月20日

　　股票代碼：600429          股票簡稱：【三元股份(600429)、股吧】              公告編號(hào)：2019-053

　　北京三元食品股份有限公司

　　關(guān)于向江蘇三元雙寶乳業(yè)有限公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　● 被擔(dān)保人名稱：江蘇三元雙寶乳業(yè)有限公司

　　● 本次擔(dān)保金額：人民幣980萬元

　　● 本次擔(dān)保有反擔(dān)保

　　一、擔(dān)保情況概述

　　因經(jīng)營需要，公司控股子公司江蘇三元雙寶乳業(yè)有限公司（簡稱“江蘇三元雙寶”）擬向連云港東方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東辛農(nóng)場支行申請(qǐng)貸款980萬元，貸款期限一年。公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議同意公司為江蘇三元雙寶的上述銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。

　　二、江蘇三元雙寶基本情況

　　名稱：江蘇三元雙寶乳業(yè)有限公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)： 連云港市連云區(qū)東辛農(nóng)場

　　注冊(cè)資本： 7175.5萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍： 乳及乳制品、飲料生產(chǎn)；食品銷售；奶牛飼養(yǎng)；飼料購銷；奶牛銷售；農(nóng)作物種植；道路普通貨物運(yùn)輸；貨物專用運(yùn)輸(冷藏保鮮、罐式)。

　　與本公司的關(guān)系：江蘇三元雙寶系本公司控股子公司，本公司持有其53%的股權(quán)，江蘇省東辛農(nóng)場有限公司持有其47%的股權(quán)。

　　被擔(dān)保人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：元/人民幣

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　因經(jīng)營需要，江蘇三元雙寶擬向連云港東方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東辛農(nóng)場支行申請(qǐng)貸款980萬元，貸款期限一年。公司為江蘇三元雙寶的上述銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。江蘇省東辛農(nóng)場有限公司擬為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。

　　四、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為江蘇三元雙寶具有償付債務(wù)的能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，同意公司為其提供擔(dān)保。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次擔(dān)保有利于企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的開展，具有確實(shí)必要性，獨(dú)立董事對(duì)此表示同意。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)額

　　截至2019年11月20日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~2,163,610,550元人民幣（包括本次擔(dān)保），且均為本公司與控股子公司、孫公司之間的擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為43.57%。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事會(huì)

　　2019年11月20日