本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年11月22日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省諸城市歷山路60號(hào)【惠發(fā)食品(603536)、股吧】辦公樓會(huì)議室

　　(三)

　　出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)

　　表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)惠增玉先生主持，并采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決，本次股東大會(huì)的召開及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的律師列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次股東大會(huì)審議的議案以普通決議通過(guò)，即以同意票所代表股份占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的1/2 以上審議通過(guò)。

　　2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海澤昌律師事務(wù)所

　　律師：劉波、石百新

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、山東惠發(fā)食品股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、上海澤昌律師事務(wù)所關(guān)于山東惠發(fā)食品股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　山東惠發(fā)食品股份有限公司

　　2019年11月23日