公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　南京【佳力圖(603912)、股吧】機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年9月4日召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于公司2019年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購相關(guān)事項(xiàng)的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，徐偉、羊洋、藺秋晨、劉靜、李娟、袁結(jié)祥6名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不符合有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并回購注銷其2018年度及2019年度已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票5.16萬股。

　　公司已完成上述5.16萬股限制性股票的回購注銷手續(xù)，并取得了由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，總股本由21,700.30萬股變更為21,695.14萬股，注冊(cè)資本由人民幣21,700.30萬元變更為人民幣21,695.14萬元。

　　為提高公司決策效率，董事會(huì)同時(shí)審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，為了進(jìn)一步提升公司治理水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（2018年修正）、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》（2018年修訂）和《上市公司章程指引》（2019年修訂）等文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營需要，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2019年4月修訂）等相關(guān)規(guī)定對(duì)《公司章程》部分條款做相應(yīng)修改，并辦理工商變更登記等相關(guān)事宜。同時(shí)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)委派的人士辦理工商變更登記、章程備案等事宜。

　　詳情請(qǐng)參見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購數(shù)量和回購價(jià)格的公告》（    公告編號(hào)：2019-064）、《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的公告》（    公告編號(hào)：2019-065）。

　　公司現(xiàn)已完成上述事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)，取得了南京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，相關(guān)登記信息如下：

　　名稱：南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320100751287129E

　　類型：股份有限公司（中外合資、上市）

　　住所：南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蘇源大道88號(hào)

　　法定代表人：何根林

　　注冊(cè)資本：21695.14萬元人民幣

　　成立日期：2003年08月26日

　　營業(yè)期限：2003年08月26日至長(zhǎng)期

　　經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)各種空調(diào)、制冷設(shè)備及機(jī)房環(huán)境一體化工程設(shè)備等、數(shù)據(jù)中心微模塊系統(tǒng)、機(jī)柜、通道封閉、智能管理監(jiān)控系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、不間斷電源及電池系統(tǒng)、機(jī)房系統(tǒng)等，并對(duì)以上產(chǎn)品進(jìn)行安裝、維修、備件供應(yīng)及技術(shù)服務(wù)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；上述領(lǐng)域軟、硬件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)、技術(shù)咨詢；建筑智能化工程的設(shè)計(jì)與施工、機(jī)電設(shè)備安裝工程的設(shè)計(jì)與施工、裝飾裝修工程的設(shè)計(jì)與施工、機(jī)房電子工程的設(shè)計(jì)與施工、節(jié)能工程的設(shè)計(jì)與施工、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成的設(shè)計(jì)與施工。（工程類憑相關(guān)資質(zhì)證書從事經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　特此公告。

　　南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年12月3日