目錄

　　一、2019年第二次臨時股東大會會議議程............................................................... 3

　　二、2019年第二次臨時股東大會參會須知............................................................... 4

　　三、議案

　　議案一：關(guān)于對控股子公司增加擔(dān)保額度的議案 ................................................... 6

　　浙江【晨豐科技(603685)、股吧】股份有限公司

　　2019年第二次臨時股東大會

　　會 議 議 程

　　一、報(bào)告到會情況

　　二、通過監(jiān)票人、計(jì)票人建議名單（舉手通過）

　　三、審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于對控股子公司增加擔(dān)保額度的議案》

　　四、進(jìn)行表決（由監(jiān)票人主持表決工作）

　　五、股東發(fā)言

　　六、宣布表決結(jié)果

　　七、宣讀決議

　　八、宣布會議結(jié)束

　　浙江晨豐科技股份有限公司

　　2019年第二次臨時股東大會參會須知

　　為了維護(hù)浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進(jìn)行，特制定本會議須知，請出席股東大會的全體人員遵照執(zhí)行：

　　一、公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，認(rèn)真做好召開本次股東大會的各項(xiàng)工作。

　　二、公司董事會在本次股東大會的召開過程中，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行法定職責(zé)，維護(hù)股東合法權(quán)益。

　　三、公司股東參加本次股東大會，依法享有公司章程規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利，并認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會的正常秩序。

　　四、為保證本次大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)股東的合法權(quán)益，務(wù)必請出席現(xiàn)場大會的股東（包括股東代表，下同）攜帶相關(guān)證件，提前到達(dá)會場登記參會資格并簽到。未能提供有效證件并辦理簽到的，不得參加現(xiàn)場表決和發(fā)言。除出席本次會議的公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師、相關(guān)工作人員以及董事會邀請的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會場。

　　五、出席大會的股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利。股東必須遵守會場秩序，需要發(fā)言時接受公司統(tǒng)一安排。大會召開期間，股東事先準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)以書面方式先向大會會務(wù)組登記；股東臨時要求發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)先以書面方式向大會會務(wù)組申請，經(jīng)大會主持人許可后方可進(jìn)行。

　　六、股東在大會上發(fā)言，應(yīng)圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要，每位股東發(fā)言不得超過2次，每次發(fā)言時間不超過3分鐘，發(fā)言時應(yīng)先報(bào)股東名稱和所持股份數(shù)額。主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員等回答股東所提問題。對于與本次股東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密及/或內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，大會主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

　　七、為保證會場秩序，進(jìn)入會場后，請關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至振動狀態(tài)。除會務(wù)組工作人員外，謝絕錄音、拍照或錄像。場內(nèi)請勿大聲喧嘩。對干擾會場秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法利益的行為，工作人員有權(quán)予以制止，并及時報(bào)告有關(guān)部門查處。

　　八、股東大會結(jié)束后，股東如有任何問題或建議，請與本公司證券部聯(lián)系。

　　議案一：

　　關(guān)于對控股子公司增加擔(dān)保額度的議案

　　各位股東及股東代表：

　　經(jīng)公司2018年年度股東大會審議批準(zhǔn)，公司為控股子公司提供發(fā)生額合計(jì)

　　不超過人民幣10,000萬元的擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

　?。╳ww.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司及控股子公司2019年度向金融機(jī)構(gòu)申請

　　融資額度及為融資額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2019-012）、《2018

　　年年度股東大會決議公告》（公告編號：2019-023）。

　　公司根據(jù)各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況，為支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足其融資

　　需求，公司擬為控股子公司增加不超過人民幣10,000萬元的擔(dān)保，公司為控股

　　子公司提供擔(dān)?？傤~度不超過人民幣20,000萬元，期限為此議案自公司股東大

　　會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日，具體情況如下：

　　1、公司擬對控股子公司提供擔(dān)保的具體情況如下：

　　序

　　號

　　被擔(dān)保公司

　　是否在

　　合并報(bào)

　　表內(nèi)

　　擬增加擔(dān)保額度

　?。ㄈf元）

　　合計(jì)擬擔(dān)保額度

　?。ㄈf元）

　　1

　　海寧明益電子科技有限公司

　　是

　　5,000

　　10,000

　　2

　　景德鎮(zhèn)市宏億電子科技有限

　　公司

　　是

　　5,000

　　10,000

　　2、控股子公司財(cái)務(wù)指標(biāo)

　?。?）海寧明益電子科技有限公司最近兩年的財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目

　　2019年1-6月（未經(jīng)審計(jì)）

　　2018年12月31日

　　資產(chǎn)總額

　　95,532,677.36

　　69,912,750.48

　　負(fù)債總額

　　51,638,747.52

　　36,821,762.54

　　其中：流動負(fù)債總額

　　51,314,424.27

　　36,476,287.79

　　所有者權(quán)益

　　43,893,929.84

　　33,090,987.94

　　營業(yè)收入

　　62,279,334.60

　　96,096,827.47

　　凈利潤

　　10,802,941.90

　　11,282,655.46

　?。?）景德鎮(zhèn)市宏億電子科技有限公司最近一年及一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目

　　2019年1-6月（未經(jīng)審計(jì)）

　　2018年12月31日

　　資產(chǎn)總額

　　132,758,057.81

　　72,810,389.64

　　負(fù)債總額

　　105,202,712.59

　　46,229,392.37

　　其中：流動負(fù)債總額

　　104,444,632.59

　　34,229,392.37

　　所有者權(quán)益

　　27,555,345.22

　　26,580,997.27

　　營業(yè)收入

　　52,774,326.42

　　86,792,613.19

　　凈利潤

　　974,347.95

　　7,451,136.62

　　3、協(xié)議主要內(nèi)容

　　公司為控股子公司新增擔(dān)保事項(xiàng)尚未經(jīng)公司股東大會審議，除已根據(jù)相關(guān)董

　　事會、股東大會審議通過并經(jīng)披露的協(xié)議外，公司目前尚未與控股子公司簽署新

　　的擔(dān)保協(xié)議，待公司股東大會審議通過后，公司將按照相關(guān)規(guī)定與控股子公司簽

　　署具體的協(xié)議并履行信息披露義務(wù)。

　　4、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止目前，公司為控股子公司累計(jì)擔(dān)?？傤~9,600萬元，無違規(guī)擔(dān)保和逾期

　　擔(dān)保情況。

　　在擔(dān)?？傤~的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)實(shí)際情況對各控股子公司的擔(dān)保金額相互

　　調(diào)劑使用，同時提請授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人簽署相關(guān)協(xié)議及

　　文件。

　　請各位股東及股東代表予以審議。

　　浙江晨豐科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇一九年十二月二十六日

　　上面的相關(guān)股票情況內(nèi)容了解完成之后，我們也可以關(guān)注一下本網(wǎng)站的相關(guān)股票聊吧情況，比如：晨豐科技股吧，請多多關(guān)注謝謝！