證券代碼：603499              證券簡稱：【翔港科技(603499)、股吧】(15.610, -0.01,-0.06%)            公告編號：2020-002

　　上海翔港包裝科技股份有限公司

　　2019年年度業(yè)績預(yù)告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.公司預(yù)計2019年凈利潤為1,450萬元至2,400萬元，同比下降50.07-69.83%。

　　2.公司本次業(yè)績預(yù)減主要是由于公司與上海漕河涇康橋科技綠洲建設(shè)發(fā)展有限公司就本公司出租位于上海市浦東新區(qū)康橋路 666 號的物業(yè)項目的《房屋租賃合同》終止、主營業(yè)務(wù)毛利下滑以及新設(shè)立的子公司虧損所致。

　　一、本期業(yè)績預(yù)告情況

　　（一）業(yè)績預(yù)告期間

　　2019年1月1日至2019年12月31日。

　?。ǘI(yè)績預(yù)告情況

　　1.經(jīng)財務(wù)部門初步計算，預(yù)計2019年實現(xiàn)營業(yè)收入32,000萬元-34,000萬元，同比下降4.88-10.88%；預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1,450萬元至2,400萬元，同比下降50.07-69.83%；預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為800萬元-1500萬元左右，同比下降60.10-78.72%。

　?。ㄈ┍酒跇I(yè)績預(yù)告未經(jīng)過注冊會計師預(yù)審計。

　　二、上年同期業(yè)績情況

　?。ㄒ唬w屬于上市公司股東的凈利潤：4,807萬元。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：3,759萬元

　　（二）每股收益：0.48元/股。

　　三、本期業(yè)績預(yù)減的主要原因

　　1.公司與上海漕河涇康橋科技綠洲建設(shè)發(fā)展有限公司就本公司出租位于上海市浦東新區(qū)康橋路 666 號的物業(yè)項目的《房屋租賃合同》終止。由于上述租賃合同終止事項，將導(dǎo)致公司營業(yè)收入和凈利潤減少。

　　2.公司主營業(yè)務(wù)受到國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行的影響，上游供應(yīng)端的競爭有所加劇，預(yù)計全年主營業(yè)務(wù)毛利和凈利潤減少。

　　3．公司今年設(shè)立的全資子公司上海瑾亭化妝品有限公司全年預(yù)計虧損，導(dǎo)致公司凈利潤減少。

　　四、風(fēng)險提示

　　公司不存在影響本次業(yè)績預(yù)告內(nèi)容準確性的重大不確定因素。

　　五、其他說明事項

　　本業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計機構(gòu)審計。具體準確的財務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計后的2019年年報為準，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　上海翔港包裝科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2020年1月16日

　　證券代碼：603499    證券簡稱：翔港科技    公告編號：2020-003

　　上海翔港包裝科技股份有限公司

　　2020年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年1月16日

　　(二) 股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)康橋西路666號2樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長董建軍先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一說明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；

　　3、 董事會秘書凌云出席會議；副總經(jīng)理陳愛平列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于延長公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有效期的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事宜有效期的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本、修改〈公司章程〉并辦理工商登記的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案中，議案1、2、3為特別議案事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的 2/3 以上審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：金詩晟、王雋然

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格及股東大會的表決程序均符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海翔港包裝科技股份有限公司

　　2020年1月16日