金陵【華軟科技(002453)、股吧】股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　金陵華軟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于2020年4月28日以傳真、專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)出，全體董事一致同意豁免5日前通知，會(huì)議于2020年4月29日在蘇州蘇站路1588號(hào)世界貿(mào)易中心B座21層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由沈明宏董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召集、召開以及參與表決董事人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參加會(huì)議董事認(rèn)真審議并經(jīng)記名投票方式表決，通過以下決議：

　　一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議并通過《關(guān)于注銷分公司的議案》

　　同意注銷蘇州天馬精細(xì)化學(xué)品股份有限公司（公司原稱）高新區(qū)分公司，公司董事會(huì)授權(quán)管理層辦理高新區(qū)分公司注銷事宜。

　　《關(guān)于注銷分公司的公告》具體內(nèi)容詳見 2020 年4月30日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金陵華軟科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年四月三十日

　　證券代碼：002453        證券簡(jiǎn)稱：華軟科技     編號(hào)：2020-044

　　金陵華軟科技股份有限公司

　　關(guān)于注銷分公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、概述

　　金陵華軟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 于2020年4月29日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷分公司的議案》。 根據(jù)公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為提高公司整體經(jīng)營(yíng)效率，公司擬注銷蘇州天馬精細(xì)化學(xué)品股份有限公司高新區(qū)分公司（以下簡(jiǎn)稱“高新區(qū)分公司”）。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次注銷事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次注銷事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、擬注銷分公司基本情況

　　1、公司名稱：蘇州天馬精細(xì)化學(xué)品股份有限公司高新區(qū)分公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320505670974007L

　　3、注冊(cè)地址：蘇州高新(5.290, -0.04, -0.75%)區(qū)滸青路122號(hào)

　　4、負(fù)責(zé)人： 徐敏

　　5、成立日期：2008-01-03

　　三、擬注銷對(duì)公司的影響

　　1、本次注銷分公司，不會(huì)導(dǎo)致公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表主要數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生影響，也不會(huì)給公司帶來風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、本次注銷分公司事項(xiàng)有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低經(jīng)營(yíng)管理成本、提高管理效率，對(duì)規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)起到積極作用，因此不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響。

　　四、其他

　　公司董事會(huì)授權(quán)管理層辦理高新區(qū)分公司注銷事宜。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　金陵華軟科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二〇年四月三十日

　　證券代碼：002453        證券簡(jiǎn)稱：華軟科技    編號(hào)：2020-045

　　金陵華軟科技股份有限公司

　　關(guān)于關(guān)停全資子公司的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　金陵華軟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 于 2020 年3月12日召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于關(guān)停全資子公司的議案》。公司擬逐步關(guān)停全資子公司南通市納百園化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“納百園化工”）、鎮(zhèn)江潤(rùn)港化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潤(rùn)港化工”），截至本公告披露之日，納百園化工和潤(rùn)港化工已完成部分產(chǎn)線關(guān)停，現(xiàn)將具體進(jìn)展情況公告如下：

　　一、全資子公司概況

　　1、南通市納百園化工有限公司

　　注冊(cè)地址：江蘇省如東縣洋口化工園區(qū)

　　注冊(cè)資本：16,889.66萬元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：丙二腈、甲醇、鹽酸、乙酸溶液[含量＞10%～80%]生產(chǎn)（按《安全生產(chǎn)許可證》核定范圍生產(chǎn)）及上述自產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：氰基乙酰胺、三嗪環(huán)、氰基頻那酮、乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD(烷基烯酮二聚體)原粉、TRP催化劑（錳絡(luò)合催化劑）、DBSO（6-6二溴青霉烷亞砜酸二甲苯酯）、氟化鈣溶液生產(chǎn)、銷售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　截至2019年12月31日的納百園化工財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況如下：

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　　2、鎮(zhèn)江潤(rùn)港化工有限公司

　　類 型：有限責(zé)任公司

　　住 所：鎮(zhèn)江新區(qū)龍溪路8號(hào)

　　注冊(cè)資本：10531.60546萬元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：造紙助劑（造紙施膠劑AKD、濕強(qiáng)劑、造紙潤(rùn)滑劑、造紙分散劑、表面施膠劑、干強(qiáng)劑）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同類產(chǎn)品的批發(fā)（以上經(jīng)營(yíng)范圍不涉及國(guó)家禁止、限制及許可項(xiàng)目）。

　　截至2019年12月31日的潤(rùn)港化工財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況如下：

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　　二、關(guān)停全資子公司的進(jìn)展情況

　　截至本公告披露日，納百園化工已完成氰基頻那酮和錳絡(luò)合催化劑生產(chǎn)線的關(guān)停工作；潤(rùn)港化工已完成干強(qiáng)劑、分散劑生產(chǎn)線關(guān)停工作。

　　隨著相關(guān)生產(chǎn)線的關(guān)停，公司將對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行妥善安置，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行處置，并做好債權(quán)債務(wù)的梳理和后續(xù)跟蹤，確保相關(guān)事項(xiàng)穩(wěn)步推進(jìn)。

　　公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　金陵華軟科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年四月三十日