【合力泰(002217)、股吧】科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議于2020年4月30日采取通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。本次會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

　　與會(huì)監(jiān)事審議并一致通過(guò)了如下議案

　　一、審議《關(guān)于豁免監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知期限的議案》

　　同意豁免本次會(huì)議提前五天通知的義務(wù)，同意于2020年4月30日召開(kāi)公司五屆二十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)

　　二、審議關(guān)于撤回《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案（新）》

　　公司2020年4月20日召開(kāi)的公司董事會(huì)第五屆三十五次會(huì)議和五屆二十二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以公司2019年末總股本3,116,416,220.00股為基數(shù)用未分配利潤(rùn)每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元（含稅）。

　　公司2019年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 1,079,590,525.34 元，2019年度可供股東分配的利潤(rùn)為4,259,004,070.06元（均為合并報(bào)表口徑）。合力泰母公司2019年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為-52,976,580.93元，截至2019年12月31日，母公司未分配利潤(rùn)為-48,676,653.09元。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》第6.9.6條規(guī)定，上市公司制定利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)以母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)為依據(jù)。合力泰2019年度母公司的未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，不具備利潤(rùn)分配條件。所以董事會(huì)決定撤回上述分紅預(yù)案，全體監(jiān)事同意董事會(huì)上述撤回方案。

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)

　　三、審議關(guān)于《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案（新）》

　　公司2019年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 1,079,590,525.34 元，2019年度可供股東分配的利潤(rùn)為4,259,004,070.06元（均為合并報(bào)表口徑）。合力泰母公司2019年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為-52,976,580.93元，截至2019年12月31日，母公司未分配利潤(rùn)為-48,676,653.09元。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》第6.9.6條規(guī)定，上市公司制定利潤(rùn)分配方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)以母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)為依據(jù)。合力泰2019年度母公司的未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，不具備利潤(rùn)分配條件。

　　因此，公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2019年度公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　全體監(jiān)事同意上述利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)

　　上述議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　四、審議《2020年第一季度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　2020年4月29日，公司董事會(huì)收到股東比亞迪(60.590, -1.59, -2.56%)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“比亞迪”）提交的《關(guān)于增加2019年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的申請(qǐng)》，比亞迪提請(qǐng)董事會(huì)在2019年年度股東大會(huì)議程中增加《2020年第一季度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。議案內(nèi)容如下：

　　2020年第一季度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)120,094,377.78元，2020年度第一季度可供股東分配的利潤(rùn)為120,094,377.78元。加年初未分配利潤(rùn)4,259,004,070.06元，可供股東分配的利潤(rùn)為4,379,098,447.84元。截至2020年3月31日，母公司未分配利潤(rùn)為190,539,594.99元。

　　2020年第一季度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以公司2020年第一季度末總股本3,116,416,220.00股為基數(shù)用未分配利潤(rùn)每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元（含稅）。本季度不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。若董事會(huì)審議利潤(rùn)分配方案后股本發(fā)生變動(dòng)的，則以未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

　　公司 2020年第一季度利潤(rùn)分配方案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。我們同意董事會(huì)將該利潤(rùn)分配預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)

　　上述議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　合力泰科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2020年4月30日