昆山科森科技股份有限公司關(guān)于召開2019年年度業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會、全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會議召開時間：2020年5月12日（星期二）上午10:00-11:00

　　●會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡(luò)平臺（http://sns.sseinfo.com）

　　●會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)方式

　　●投資者可以在2020年5月11日17:00前將需要了解的情況和關(guān)注的問題預(yù)先發(fā)送至昆山科森科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）投資者關(guān)系信箱（ksgf@kersentech.com），公司將在說明會上就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　公司于2020年4月28日披露了《2019年年度報告》，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2019年年度的經(jīng)營成果及財務(wù)狀況，公司決定于2020年5月12日通過上證e互動之上證e訪談?wù)匍_“科森科技2019年年度業(yè)績說明會”。

　　一、說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)在線互動方式召開，公司將針對2019年年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點(diǎn)

　　召開時間：2020年5月12日（星期二）上午10:00-11:00

　　召開地點(diǎn)：上證e互動之上證e訪談

　　召開方式：網(wǎng)絡(luò)方式

　　三、參加人員

　　董事長：徐金根先生

　　董事、總經(jīng)理：TAN CHAI HAU先生

　　董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)：向雪梅女士

　　董事會秘書：徐寧先生

　　四、投資者參加方式

　　1、投資者可以在2020年5月12日上午10:00-11:00通過互聯(lián)網(wǎng)直接登陸上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡(luò)平臺（http://sns.sseinfo.com），注冊登錄后在線直接參與本次說明會。

　　2、投資者可在2020年5月11日17:00前將需要了解的情況和關(guān)注問題預(yù)先發(fā)送至公司投資者關(guān)系信箱（ksgf@kersentech.com），公司將在說明會上就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：周女士

　　電話：0512-36688666

　　郵箱：ksgf@kersentech.com

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月7日

　　證券代碼：603626    證券簡稱：科森科技    公告編號：2020-050

　　昆山科森科技股份有限公司

　　2020年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月6日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)新星南路155號昆山科森科技股份有限公司行政樓一樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。會議由公司董事會提議召開，并由公司董事長徐金根先生主持。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書出席了本次會議；高管列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：2.01發(fā)行股票的種類和面值

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：2.02發(fā)行方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：2.03發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：2.04定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格或定價原則

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：2.05發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：2.06限售期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：2.07上市地點(diǎn)

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：2.08募集資金投向

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：2.09本次非公開發(fā)行股票前公司滾存未分配利潤的安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11、議案名稱：2.10關(guān)于本次非公開發(fā)行股票決議有效期限

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12、議案名稱：《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　13、議案名稱：《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　14、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　15、議案名稱：《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　16、議案名稱：《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級管理人員相關(guān)承諾事項的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　17、議案名稱：《關(guān)于制定公司未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　18、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　19、議案名稱：《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　20、議案名稱：《關(guān)于公司章程修正案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1、議案2、議案3、議案4、議案5、議案7、議案8、議案9、議案11為特別決議議案，已獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)2/3以上表決通過。其余議案均為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的過半數(shù)表決通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：張東曉、褚逸凡

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司2020年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　昆山科森科技股份有限公司

　　2020年5月7日