本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年4月30日

　　(二) 股東大會召開的地點：河北省唐山市新華東道70號開灤集團視頻會議室

　　(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，公司董事長蘇科舜先生主持，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開并表決，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會秘書出席會議；公司相關高級管理人員列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2019年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司2019年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：公司關于2019年度財務決算的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：公司2019年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：公司關于2019年年度報告及其摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：公司未來三年（2020年-2022年）股東回報規(guī)劃

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、案名稱：公司關于預計2020年度日常關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：公司關于修訂與開灤集團財務有限責任公司簽署的《金融服務協議》及存款風險防范制度、處置預案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：公司關于授權辦理信貸事宜的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：公司關于授權辦理擔保事宜的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：公司關于授權辦理委托貸款事宜的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：公司關于2020年度續(xù)聘會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會的議案均為普通決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決股份總數的1/2以上通過。

　　2、 本次股東大會議案4、6、7、8、10、12六項議案對中小投資者單獨計票。

　　3、 本次股東大會議案7、8兩項議案涉及關聯交易，開灤（集團）有限責任公司是公司的控股股東并持有公司股票732,262,656股，作為公司的關聯股東，對該兩項議案已回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

　　律師：陳志堅、王思曄

　　2、律師見證結論意見：

　　律師認為，公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事簽字確認并加蓋印章的股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　開灤能源化工股份有限公司

　　2020年5月6日