本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2020年5月6日（星期三）下午14:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月6日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年5月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年5月6日9:15至2020年5月6日15:00的任意時(shí)間。

　　召開地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

　　召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　召集人：本公司第八屆董事會(huì)

　　主持人：董事沈曉軍先生

　　會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)，形成的決議合法、有效。

　　2、出席會(huì)議的總體情況：

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)15名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)145,450,194股，占公司股本總額的14.1275%。其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)2名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)145,257,594股，占公司股本總額的14.1088%；參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)13名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計(jì)192,600股，占公司股本總額的0.0187%。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高管人員出席了會(huì)議，江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師列席會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，經(jīng)逐項(xiàng)表決，表決情況如下：

　　審議通過了關(guān)于增補(bǔ)第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；

　　表決情況：同意股145,284,094股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的99.89%；反對(duì)股166,100股, 占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.11%；棄權(quán)股0股, 占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%。

　　中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意股1,145,700股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.79%；反對(duì)股166,100股, 占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.11%；棄權(quán)股0股, 占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所派出律師劉穎穎、聶夢(mèng)龍對(duì)大會(huì)的召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果以及本次股東大會(huì)形成的決議不存在違反法律法規(guī)的情況。

　　四、備查文件

　　1、江蘇四環(huán)生物股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2020年5月6日

　　股票代碼：000518                  股票簡稱：四環(huán)生物            公告編號(hào)：臨-2020-26號(hào)

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司于2020年5月6日在公司會(huì)議室召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議。出席會(huì)議監(jiān)事應(yīng)到3名，實(shí)到3名，分別為王雷、貢小莉、徐立科。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　選舉王雷先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2020年5月6日