本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月15日

　　(二) 股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)祖沖之路2388號

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事長柯桂華先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事陳耿、王依潤，獨立董事楊征宇因工作原因請假未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書裴振東先生出席本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于2019年度董事會工作報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、 議案名稱：關(guān)于2019年度監(jiān)事會工作報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：關(guān)于2019年度財務(wù)決算報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、 議案名稱：關(guān)于2020年度財務(wù)預(yù)算報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、 議案名稱：關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、 議案名稱：關(guān)于2019年年度報告及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、 議案名稱：關(guān)于向銀行申請綜合授信額度及相關(guān)擔(dān)保事項的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、 議案名稱：關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、 議案名稱：關(guān)于第二屆董事會董事薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11、 議案名稱：關(guān)于第二屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　12、 關(guān)于選舉第二屆董事會非獨立董事的議案

　　■

　　13、 關(guān)于選舉第二屆董事會獨立董事的議案

　　■

　　14、 關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

　　■

　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海瀛東律師事務(wù)所

　　律師：冉晉、張浩

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司2019年年度股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　【科博達(dá)(603786)、股吧】技術(shù)股份有限公司

　　2020年5月16日

　　證券代碼：603786              證券簡稱：科博達(dá)           公告編號：2020-029

　　科博達(dá)技術(shù)股份有限公司

　　募集資金委托理財進(jìn)展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　科博達(dá)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月30日召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監(jiān)事會第十二次會議，2019年11月15日召開2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司使用總額不超過人民幣6.3億元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，授權(quán)使用期限為股東大會審議通過該事項之日起12個月內(nèi)。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)已分別對此事項發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2019年10月31日披露的《科博達(dá)技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2019-007）。根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將募集資金委托理財進(jìn)展公告如下：

　　一、本次贖回委托理財情況

　　2020年5月15日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的贖回情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　二、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

　　■

　　特此公告。

　　科博達(dá)技術(shù)股份有限公司董事會

　　2020年5月16日

　　證券代碼：603786             證券簡稱：科博達(dá)           公告編號：2020-025

　　科博達(dá)技術(shù)股份有限公司

　　第二屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　科博達(dá)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月15日召開2019年年度股東大會，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會成員。為保證公司董事會順利運行，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體董事同意后，豁免會議通知時間要求，決定以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開公司第二屆董事會第一次會議。會議應(yīng)出席董事9名，親自出席董事9名（其中，董事陳耿以通訊表決方式出席會議），公司3名監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議由全體董事推舉的董事柯桂華先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一) 審議通過了《關(guān)于選舉第二屆董事會董事長、副董事長的議案》

　　選舉柯桂華先生為公司第二屆董事會董事長、柯炳華先生為公司第二屆董事會副董事長，任期至第二屆董事會屆滿之日。

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　(二) 審議通過了《關(guān)于選舉第二屆董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》

　　同意選舉第二屆董事會各專門委員會成員，任期與第二屆董事會任期相同。

　　詳見同日披露的《科博達(dá)技術(shù)股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2020-027）

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)

　　(三) 審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

　　同意聘任高管團(tuán)隊，任期與第二屆董事會任期相同。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　詳見同日披露的《科博達(dá)技術(shù)股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2020-027）

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　(四) 審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

　　同意聘任徐萍萍女士為證券事務(wù)代表，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　(五) 審議通過了《關(guān)于全資子公司增資的議案》

　　同意公司使用自有資金500萬元對全資子公司長春科博達(dá)銷售服務(wù)有限公司增資，增資完成后長春科博達(dá)的注冊資本為人民幣1500萬元。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　詳見同日披露的《科博達(dá)技術(shù)股份有限公司關(guān)于全資子公司增資的公告》（公告編號：2020-028）

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　科博達(dá)技術(shù)股份有限公司董事會

　　2020年5月16日

　　證券代碼：603786          證券簡稱：科博達(dá)           公告編號：2020-026

　　科博達(dá)技術(shù)股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　科博達(dá)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月15日召開2019年年度股東大會，選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會成員。為保證公司監(jiān)事會順利運行，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事同意后，豁免會議通知時間要求，現(xiàn)場決定召開公司第二屆監(jiān)事會第一次會議。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，親自出席監(jiān)事3名，會議由全體監(jiān)事推舉的監(jiān)事王永才先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　(一) 審議通過了《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會主席的議案》

　　選舉王永才先生為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期至第二屆監(jiān)事會屆滿之日。

　　表決結(jié)果：3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　(二) 審議通過了《關(guān)于全資子公司增資的議案》

　　同意公司使用自有資金500萬元對全資子公司長春科博達(dá)銷售服務(wù)有限公司增資，增資完成后長春科博達(dá)的注冊資本為人民幣1500萬元。

　　表決結(jié)果：3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　科博達(dá)技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年5月16日

　　證券代碼：603786          證券簡稱：科博達(dá)           公告編號：2020-027

　　科博達(dá)技術(shù)股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　2020年5月15日，科博達(dá)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2019年年度股東大會，審議通過選舉公司第二屆董事會、第二屆監(jiān)事會成員的議案，完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉。2020年5月15日，公司召開第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過選舉公司第二屆董事會董事長及副董事長、董事會各專門委員會成員、第二屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席以及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的議案。

　　現(xiàn)將公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

　　一、第二屆董事會組成情況

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　　董事長：柯桂華先生

　　副董事長：柯炳華先生

　　董事會成員：柯桂華先生、柯炳華先生、陳耿先生、張良森先生、裴振東先生、柯磊先生、許敏先生（獨立董事）、葉建芳女士（獨立董事）、孫林先生（獨立董事）

　　（二）董事會專門委員會組成

　　1、戰(zhàn)略委員會：

　　主任委員：柯桂華先生

　　委員：陳耿先生、許敏先生、葉建芳女士、孫林先生

　　2、提名委員會：

　　主任委員：許敏先生

　　委員：柯炳華先生、柯磊先生、葉建芳女士、孫林先生

　　3、審計委員會：

　　主任委員：葉建芳女士

　　委員：裴振東先生、柯磊先生、許敏先生、孫林先生

　　4、薪酬與考核委員會：

　　主任委員：孫林先生

　　委員：柯磊先生、張良森先生、許敏先生、葉建芳女士

　　公司董事會成員及各專門委員會委員任期與公司第二屆董事會任期一致。

　　二、第二屆監(jiān)事會組成情況

　　監(jiān)事會主席：王永才先生

　　監(jiān)事會成員：王永才先生、趙冬冬先生、李錦鋒女士（職工代表監(jiān)事）

　　三、董事會聘任公司高級管理人員、證券事務(wù)代表情況

　　總裁：柯桂華先生

　　副總裁：柯炳華先生、王揚軍先生、柯建豪先生、邱曉榮先生

　　總裁助理：趙俊先生、范建華先生、柳慧誠先生、宋非文女士

　　總裁助理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人：朱迎春女士

　　董事會秘書：裴振東先生

　　證券事務(wù)代表：徐萍萍女士

　　上述人員任期與公司第二屆董事會任期一致。

　　四、公司董事、監(jiān)事?lián)Q屆離任情況

　　公司第一屆董事會董事謝明東先生（已于2020年3月12日因個人原因申請辭去董事會秘書、董事職務(wù)）、王依潤先生、楊征宇先生分別不再作為公司第二屆董事會董事候選人、獨立董事候選人參選。

　　特此公告。

　　科博達(dá)技術(shù)股份有限公司董事會

　　2020年5月16日

　　附件：個人簡歷

　　一、董事簡歷

　　柯桂華，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1965年出生，大學(xué)學(xué)歷。曾擔(dān)任浙江省溫州市第九屆政協(xié)委員、上海市浦東新區(qū)第五屆政協(xié)委員，現(xiàn)兼職上海浦東工商聯(lián)副主席。曾任職于溫州樂清白象光電廠、溫州市華科電器有限公司、溫州華科工業(yè)發(fā)展有限公司；2003年起任科博達(dá)技術(shù)有限公司董事長、總經(jīng)理；2007年起任科博達(dá)投資控股有限公司董事長；現(xiàn)任公司董事長、總裁。

　　柯桂華先生作為公司實際控制人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　柯炳華，男，中國國籍，擁有香港永久居留權(quán)，1969年出生，大學(xué)學(xué)歷。曾任職于溫州市華科電器有限公司、溫州華科工業(yè)發(fā)展有限公司；2005年起任科博達(dá)技術(shù)有限公司董事、副總經(jīng)理；2007年起任科博達(dá)投資控股有限公司董事；現(xiàn)任公司副董事長、副總裁。

　　柯炳華先生作為公司實際控制人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　陳耿，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1968年出生，博士學(xué)歷，中國注冊會計師。曾任深圳證券交易所上市部總經(jīng)理、國泰君安(16.100, -0.01, -0.06%)證券股份有限公司總裁、副董事長等職務(wù)；2015年至今擔(dān)任浙江民營企業(yè)聯(lián)合投資股份有限公司董事、總裁等職務(wù)；現(xiàn)任浙江民營企業(yè)聯(lián)合投資股份有限公司董事、總裁，公司董事。

　　陳耿先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　張良森，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974年出生，博士學(xué)歷。1997年至2003年，任天同證券有限責(zé)任公司高級項目經(jīng)理；2003年至2006年，任道勤集團(tuán)有限公司總經(jīng)理；2006年至2009年，任上海三一投資管理有限公司常務(wù)副總裁；2017年6月2020年5月?lián)喂颈O(jiān)事，現(xiàn)任公司董事，上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司全球合伙人及總裁高級助理、上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司聯(lián)席董事長、南京鋼鐵股份有限公司董事、海南礦業(yè)(4.640, 0.04, 0.87%)股份有限公司董事、天津市捷威動力工業(yè)有限公司董事、中糧工程科技股份有限公司董事等職務(wù)。

　　張良森先生通過上海張江漢世紀(jì)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.009042%股份，合計約36,179股。張良森先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　裴振東，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1970年出生，研究生學(xué)歷。曾任上海天賜實業(yè)（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理助理、上海飛樂音響股份有限公司投資經(jīng)理、上海凌云實業(yè)發(fā)展股份有限公司投資經(jīng)理、正泰集團(tuán)股份有限公司戰(zhàn)略管理部經(jīng)理；2008年加入科博達(dá)，歷任科博達(dá)技術(shù)有限公司總經(jīng)理助理兼總裁辦副主任、科博達(dá)技術(shù)有限公司投資中心總監(jiān)、公司投融資部總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、董事會秘書。

　　裴振東先生通過員工持股平臺嘉興鼎韜投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.1248%股份，合計約499,439股。裴振東先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　柯磊，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1985年5月出生，大學(xué)學(xué)歷。2010年至2011年任科博達(dá)技術(shù)有限公司基建工程部主管；2011年至2016年任浙江科博達(dá)工業(yè)有限公司基建工程部經(jīng)理兼 MRO采購部經(jīng)理；2014年至2018年任浙江科博達(dá)工業(yè)有限公司公司基建工程部經(jīng)理、MRO采購部經(jīng)理同時兼任公司MRO采購部經(jīng)理；2018年至今先后擔(dān)任公司采購中心副總監(jiān)、智能光源中心總監(jiān)助理，現(xiàn)任公司董事。

　　柯磊先生作為公司實際控制人的一致行動人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　許敏，男，美國國籍，中國永久居住權(quán)，1962年出生，博士學(xué)歷，教授。歷任通用汽車公司德爾福分部發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)研發(fā)部資深項目工程師、偉世通公司研發(fā)中心發(fā)動機(jī)燃燒高級技術(shù)專家、奇瑞汽車有限公司副總經(jīng)理兼汽車工程研究院院長、上海交通大學(xué)校長助理；現(xiàn)任公司獨立董事、上海交通大學(xué)汽車工程研究院院長、北京京西重工有限公司外部董事、安徽江淮汽車(4.980, 0.05, 1.01%)集團(tuán)股份有限公司獨立董事。

　　許敏先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形。

　　葉建芳，女，中國國籍，無境外居留權(quán)，1966年出生，博士學(xué)歷。上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師；現(xiàn)任公司獨立董事、雅本化學(xué)(4.060, -0.06, -1.46%)股份有限公司獨立董事、綠洲森工股份有限公司獨立董事、【蘇州銀行(002966)、股吧】(8.500, -0.01, -0.12%)股份有限公司獨立董事、上海市北高新(8.130, 0.19, 2.39%)股份有限公司獨立董事、上海柴油機(jī)股份有限公司獨立董事。

　　葉建芳女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形。

　　孫林，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1981年出生，碩士學(xué)歷，2006 年獲得律師執(zhí)照。2006年至今，歷任上海市錦天城律師事務(wù)所律師、合伙人、高級合伙人；現(xiàn)任公司獨立董事、上海市錦天城律師事務(wù)所高級合伙人、上海律協(xié)證券業(yè)務(wù)委員會副主任、上海政法學(xué)院兼職教授、上海聯(lián)合產(chǎn)交所外部專家。

　　孫林先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形。

　　二、監(jiān)事簡歷

　　王永才，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1962年出生，大學(xué)學(xué)歷。曾任浙江省樂清市糧食局副局長、浙江省樂清市政府辦公室副主任；2001年進(jìn)入正泰集團(tuán)股份有限公司工作，歷任董事、副總裁，浙江【正泰電器(601877)、股吧】(24.800, -0.13, -0.52%)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)，正泰電氣股份有限公司董事、副總裁等職務(wù)；2017年5月至2020年5月?lián)喂径?，現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席、常州正賽聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表、創(chuàng)始合伙人。

　　王永才先生作為公司實際控制人柯桂華、柯炳華姐姐柯麗華之配偶，通過常州正賽聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及杭州玉輝投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份。王永才先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　趙冬冬，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1961年出生，大學(xué)學(xué)歷。1983年至1992年，任北京市政法管理干部學(xué)院教員；1992年至1998年，任北京奇德兒科教服務(wù)中心經(jīng)理；1998年至今，歷任華誼工貿(mào)總經(jīng)理、陽光世恒總經(jīng)理；2017年6月至2020年5月?lián)喂颈O(jiān)事會主席，現(xiàn)任公司監(jiān)事，陽光世恒總經(jīng)理，科博達(dá)（北京）總經(jīng)理，北京科天智控科技有限公司董事長。

　　趙冬冬先生通過員工持股平臺嘉興富捷投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.09985%股份，合計約399,535股。趙冬冬先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　李錦鋒，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975年出生，大學(xué)學(xué)歷。曾任江蘇省淮安市人民檢察院公訴人、深圳市格威爾電子有限公司人事行政部經(jīng)理、人事行政總監(jiān)、副總經(jīng)理等職務(wù)；2011年至2017年6月，任科博達(dá)有限工會主席、總裁辦分管總監(jiān)；2017年6月至今，任公司職工代表監(jiān)事、工會主席、總裁辦公室負(fù)責(zé)人、董事會辦公室負(fù)責(zé)人。

　　李錦鋒女士通過員工持股平臺嘉興鼎韜投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.1123%股份，合計約449,477股。李錦鋒女士與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　三、高級管理人員簡歷（非董事人員）

　　王揚軍，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1965年出生，碩士學(xué)歷。曾任上海南格蘭海芬汽車零部件有限公司副總經(jīng)理、上海英提爾交運汽車零部件有限公司總經(jīng)理；2014年加入科博達(dá)，任科博達(dá)有限副總裁；2017年6月至今任公司副總裁。

　　王揚軍先生通過員工持股平臺嘉興鼎韜投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.18723%股份，合計約749,126股。王揚軍先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

　　柯建豪，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1976年出生，大學(xué)學(xué)歷。曾任華科電器生產(chǎn)副總經(jīng)理、華科工業(yè)技術(shù)副總經(jīng)理；2012年9月至今，歷任科博達(dá)技術(shù)總經(jīng)理助理、浙江科博達(dá)董事、嘉興科奧總經(jīng)理等職務(wù)；2017年6月任公司副總裁；現(xiàn)任公司副總裁、浙江科博達(dá)常務(wù)副總經(jīng)理、嘉興科奧總經(jīng)理等職務(wù)。

　　柯建豪先生通過員工持股平臺嘉興贏日投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.24965%股份，合計約988,840股。柯建豪先生與公司實際控制人柯桂華先生、柯炳華先生為堂兄弟關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

　　邱曉榮，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974年出生，碩士研究生學(xué)歷。曾任臺達(dá)電子有限公司工程師、偉創(chuàng)力電子科技有限公司運營經(jīng)理、凱雷斯通訊設(shè)備有限公司運營總監(jiān)；2012年加入科博達(dá)，歷任營運總監(jiān)、總裁助理；2020年1月至今任公司副總裁。

　　邱曉榮先生通過員工持股平臺嘉興贏日投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.18723%股份，合計約749,126股。邱曉榮先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

　　趙俊，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1970年出生，博士學(xué)歷。曾任德國Rossendorf研究中心博士后、上海眾華電子有限公司模擬電路設(shè)計經(jīng)理、安森美半導(dǎo)體高級應(yīng)用工程師；2010年加入科博達(dá)，任技術(shù)總監(jiān)；2017年6月至今，任公司總裁助理。

　　趙俊先生通過員工持股平臺嘉興贏日投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.18723%股份，合計約749,126股。趙俊先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

　　范建華，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1976年出生，大學(xué)學(xué)歷。曾任歐姆龍（上海）有限公司生產(chǎn)主管、高田（天津）汽配制造有限公司總經(jīng)理、高田汽車電子（上海）有限公司總經(jīng)理、均勝百高汽車安全系統(tǒng)（上海）有限公司和高田汽車電子（上海）有限公司工廠總經(jīng)理；2019年3月加入科博達(dá)，任運營總監(jiān)；2020年1月至今，任公司總裁助理。

　　范建華先生未持有本公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

　　朱迎春，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1976年出生，大學(xué)學(xué)歷。曾任溫州吉爾達(dá)鞋業(yè)有限公司財務(wù)主管、溫州華科工業(yè)發(fā)展有限公司財務(wù)經(jīng)理、溫州科博達(dá)汽車部件有限公司財務(wù)高級經(jīng)理兼人力行政負(fù)責(zé)人；2014年12月至今，負(fù)責(zé)公司多個子公司（全資、控股）財務(wù)工作；2020年1月至今任公司總裁助理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　朱迎春女士通過員工持股平臺嘉興富捷投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.09985%的股份，合計約399,503股。朱迎春女士與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

　　柳慧誠，男 ，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975年出生，大學(xué)學(xué)歷。1998年至2003年，歷任萬向營銷公司銷售經(jīng)理、分公司負(fù)責(zé)人、萬向普通汽車服務(wù)公司籌建骨干；2003年至2012年，歷任溫州華科工業(yè)發(fā)展有限公司營銷部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、副總經(jīng)理；2012年9月至今，任科博達(dá)銷售中心總監(jiān)；2018年8月至今，任濰坊科博達(dá)動力科技有限公司董事長、總經(jīng)理；現(xiàn)任公司總裁助理。

　　柳慧誠先生通過員工持股平臺嘉興贏日投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.1248%股份，合計約499,439股。柳慧誠先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

　　宋非文，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年出生，大學(xué)學(xué)歷。曾任上海貝嶺(17.350, 0.27, 1.58%)微電子制造有限公司人事專員/助理經(jīng)理、麥德龍現(xiàn)付自運購物中心人事經(jīng)理、華微半導(dǎo)體（上海）有限公司人力資源部經(jīng)理、上海耀華皮爾金頓玻璃有限公司集團(tuán)人力資源部經(jīng)理、凸版中芯彩晶電子（上海）有限公人力資源部經(jīng)理；2010年加入科博達(dá)，歷任人力資源部經(jīng)理兼行政部經(jīng)理、管理平臺副總經(jīng)理，人力發(fā)展中心總監(jiān)；現(xiàn)任公司總裁助理。

　　宋非文女士通過員工持股平臺嘉興鼎韜投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.1248%股份，合計約499,439股。宋非文女士與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

　　四、證券事務(wù)代表簡歷

　　徐萍萍，女，中國國籍，1986年出生，碩士研究生學(xué)歷，中級經(jīng)濟(jì)師，持有法律職業(yè)資格證書。曾任上海仁福投資有限公司投資經(jīng)理、上海盛本通訊科技有限公司證券事務(wù)代表；2015年1月至2019年3月任安徽華信國際控股股份有限公司投資副總監(jiān)、董事會辦公室副主任、證券事務(wù)代表；2019年4月至今任公司證券事務(wù)代表。

　　證券代碼：603786          證券簡稱：科博達(dá)           公告編號：2020-028

　　科博達(dá)技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司增資的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱：長春科博達(dá)銷售服務(wù)有限公司（以下簡稱“長春科博達(dá)”）

　　●增資金額：人民幣500萬元

　　一、 對外投資概述

　?。ㄒ唬?對外投資基本情況

　　科博達(dá)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）基于全資子公司長春科博達(dá)的實際經(jīng)營需求，擬使用自有資金對全資子公司長春科博達(dá)增資500萬元，增資完成后長春科博達(dá)的注冊資本為人民幣1500萬元，仍為公司的全資子公司。

　　（二） 董事會審議情況

　　2020年5月15日，公司第二屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司增資的議案》。根據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定，上述事項在董事會的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。董事會授權(quán)公司管理層辦理增資涉及的相關(guān)事項。

　　（三）本次增資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　■

　?。ǘ┰鲑Y情況

　　公司擬使用自有資金對全資子公司長春科博達(dá)增資500萬元，增資完成后長春科博達(dá)的注冊資本為人民幣1500萬元，增資完成后股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。

　?。ㄈ?最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)

　　■

　　*2019年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計；2020年第一季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　三、對上市公司的影響

　　本次增資主要是基于公司及長春科博達(dá)經(jīng)營發(fā)展的需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。本次增資將增強(qiáng)長春科博達(dá)的資金實力和運營能力，解決其發(fā)展資金需求，促進(jìn)長春科博達(dá)抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，更快、更好地實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)。

　　本次增資完成后，不會導(dǎo)致長春科博達(dá)的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變化。本次增資不會對公司財務(wù)情況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、風(fēng)險分析

　　本次增資符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，但仍然可能面臨市場、經(jīng)營等各方面不確定因素帶來的風(fēng)險。公司管理層將采取積極適當(dāng)?shù)拇胧┘訌?qiáng)風(fēng)險管控，力爭獲得良好的投資回報。敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險。

　　五、備查文件

　　1. 第二屆董事會第一次會議決議

　　2. 第二屆監(jiān)事會第一次會議決議

　　3. 獨立董事關(guān)于第二屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見

　　特此公告。

　　科博達(dá)技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月16日