?。ㄔ瓨?biāo)題：羅曼股份籌劃重大資產(chǎn)重組 擬控股英國Holovis）

　　關(guān)注羅曼股份(605289)的投資者，對英國Holovis International Ltd（下稱“Holovis”）不會陌生。

　　自2021年披露擬與Holovis共同設(shè)立公司，合作推進(jìn)虛擬文娛業(yè)務(wù)后，羅曼股份股價頻頻異動，監(jiān)管部門也多次對相關(guān)信披責(zé)任人給予警示或批評。

　　就在與Holovis合作多年后，羅曼股份11月27日晚間披露籌劃重大資產(chǎn)重組的公告，宣布擬對Holovis實現(xiàn)控股。

　　羅曼股份公告顯示，該公司正在籌劃以支付現(xiàn)金的方式向Equal Creation Ltd購買其持有的英國PREDAPTIVE ODLIMITED（下稱 “目標(biāo)公司”）40%股權(quán)，并向Stuart Hetherington、Andrew Brown和Joe Jurado購買其各自持有的目標(biāo)公司15%股權(quán)，合計85%。

　　目標(biāo)公司持有Holovis 100%股權(quán)。羅曼股份鑒于目標(biāo)公司下屬全資子公司Holovis在創(chuàng)意內(nèi)容制作與虛擬現(xiàn)實技術(shù)領(lǐng)域具有的較強的技術(shù)能力和實施經(jīng)驗，為持續(xù)夯實公司在數(shù)字文旅、AR/VR等領(lǐng)域的核心競爭力，進(jìn)一步提升沉浸式體驗、動態(tài)捕捉、虛擬仿真、互動技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā)優(yōu)勢，擬推進(jìn)上述現(xiàn)金購買股份事項。

　　本次交易完成后，上市公司將持有目標(biāo)公司85%股權(quán)，Stuart Hetherington持有目標(biāo)公司15%股權(quán)，目標(biāo)公司將成為上市公司的控股子公司，Holovis也將成為上市公司下屬二級子公司。

　　Holovis成立于2004年，注冊資本10萬英鎊，總部位于英國米德蘭茲郡，在美國和阿聯(lián)酋設(shè)有辦事處。其主要從事沉浸式體驗系統(tǒng)設(shè)計及實施、虛擬現(xiàn)實及增強現(xiàn)實系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā)、數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)、人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)、投影互動、多重現(xiàn)實體驗項目策劃咨詢及管理運營等。

　　而羅曼股份主要從事景觀照明整體規(guī)劃和深化設(shè)計、景觀照明工程的施工以及遠(yuǎn)程集控管理等景觀照明其他服務(wù)。

　　公告中羅曼股份闡述，公司目前正在積極拓展數(shù)字文旅業(yè)務(wù)，依托照明及能源管理系統(tǒng)和沉浸式體驗實現(xiàn)系統(tǒng)兩大技術(shù)平臺體系，重點布局城市科博館、主題樂園、數(shù)字創(chuàng)意服務(wù)三大應(yīng)用方向，不斷豐富智慧文旅新場景，打造數(shù)字文化品牌。

　　2021年羅曼股份曾披露，與Holovis共同在上海投資設(shè)立上?；袈寰S茲數(shù)字科技有限公司（下稱“上?；袈寰S茲”），合作開展文化娛樂項目。公告發(fā)布后，羅曼股份股價出現(xiàn)大幅上漲，但該公司卻在此后披露相關(guān)風(fēng)險提示公告，稱與Holovis仍處于洽談階段，投資意向僅為前期計劃，相關(guān)的投資協(xié)議尚未簽署，擬投資公司尚未實際設(shè)立也未開展任何業(yè)務(wù)。當(dāng)年末上交所即對時任董秘予以監(jiān)管警示。

　　在今年6月，羅曼股份在上證e互動平臺上回復(fù)投資者提問時稱“公司獲得英國Holovis 22項專有技術(shù)的國內(nèi)獨家許可使用權(quán)，其中包含了空間計算技術(shù)。上?；袈寰S茲2022年度實現(xiàn)收入1525.52萬元，目前經(jīng)營正常?！鄙鲜龌貜?fù)后，該公司股票價格于當(dāng)日收盤漲停。

　　經(jīng)監(jiān)管督促，羅曼股份進(jìn)一步披露稱，上證e互動平臺回復(fù)中提及的“空間計算技術(shù)”與市場熱點在應(yīng)用場景、應(yīng)用領(lǐng)域存在一定差異。上交所認(rèn)為，羅曼股份前期發(fā)布市場關(guān)注熱點信息，可能對公司股價造成較大影響，但公司發(fā)布相關(guān)信息并未如實說明公司獲得空間計算技術(shù)信息與市場熱點在應(yīng)用場景、應(yīng)用領(lǐng)域存在一定差異，相關(guān)信息不準(zhǔn)確、風(fēng)險提示不充分，可能對投資者產(chǎn)生誤導(dǎo)，因此對公司有關(guān)責(zé)任人予以通報批評。

　　本次公告中羅曼股份表示，Holovis能與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢互補，具備較強的協(xié)同效應(yīng)，有助于公司更好地貼近市場和客戶，提供更及時、更多元化的新產(chǎn)品、新技術(shù)和解決方案，同時進(jìn)一步拓展海外市場，預(yù)計公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平也將有所提升，有利于增強公司綜合競爭力。

　　不過該公司同時提及，本次股權(quán)收購對公司內(nèi)部的運營管理、財務(wù)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃等提出了更高的要求。由于區(qū)域文化、政治環(huán)境及管理方式的差異，收購?fù)瓿珊笮枰獙徤靼才耪蠈印９緦⑻岣呖缇彻芾淼娘L(fēng)險意識，積極強化人力資源配置，提升公司整體運營能力，防止因?qū)?biāo)公司的管理能力不足給公司造成損失。

　　此外本次交易為境外投資，公司需取得相關(guān)部門的核準(zhǔn)或備案。本次交易為現(xiàn)金交易，不涉及發(fā)行股份，對上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不構(gòu)成影響。本次交易將構(gòu)成公司重大現(xiàn)金支出，公司將在保證運營的前提下，審慎安排整體資金計劃。