（原標(biāo)題：亨通光電(600487.SH)：子公司亨通高壓擬繼續(xù)引入戰(zhàn)略投資者）

　　互聯(lián)網(wǎng)3月29日丨亨通光電(600487.SH)公布，2024年3月29日，公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過了關(guān)于《子公司江蘇亨通高壓海纜有限公司繼續(xù)引入戰(zhàn)略投資者》的議案。為更好地推動海洋能源板塊的全球化產(chǎn)業(yè)布局，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和全球領(lǐng)先的海洋能源互聯(lián)解決方案服務(wù)商的目標(biāo)，公司擬為亨通高壓繼續(xù)引入四家戰(zhàn)略投資者，包括建信金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“建信投資”）、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“中銀資產(chǎn)”）、海南中瀛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“海南中瀛”）、常熟經(jīng)開國發(fā)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“常熟經(jīng)開國發(fā)基金”）。建信投資、中銀資產(chǎn)、海南中瀛、常熟經(jīng)開國發(fā)基金擬以亨通高壓人民幣175億元的投前估值（國開制造業(yè)基金投后185億元的投前估值）分別向亨通高壓投資人民幣4.5億元、4億元、1億元、0.8億元；總計10.3億元。本次增資與2023年12月國開制造業(yè)基金進(jìn)行的10億元增資系同一輪增資。

　　截至目前，還有若干產(chǎn)業(yè)資本、專業(yè)投資機(jī)構(gòu)有意參與亨通高壓增資；因此自本次增資后，可能存在其他戰(zhàn)略投資者擬以不低于本次投資的投后估值繼續(xù)參與亨通高壓的本輪后續(xù)融資（其與本次增資及之前國開制造業(yè)基金進(jìn)行的增資系同一輪），根據(jù)意向機(jī)構(gòu)的投資意向，公司海洋能源板塊的本輪融資總額擬不超過人民幣30億元。

　　亨通高壓現(xiàn)有股東亨通光電與亨通高壓、亨通海洋工程有限公司（以下簡稱“亨通海工”）、江蘇亨通藍(lán)德海洋工程有限公司（以下簡稱“亨通藍(lán)德”）、江蘇亨通海能科技有限公司（以下簡稱“亨通海能”）、揭陽亨通海洋技術(shù)有限公司（以下簡稱“揭陽亨通”）（亨通海工、亨通藍(lán)德、亨通海能、揭陽亨通系亨通高壓重要子公司）以及本輪投資之本次投資人建信投資、中銀資產(chǎn)、海南中瀛、常熟經(jīng)開國發(fā)基金簽署了《關(guān)于江蘇亨通高壓海纜有限公司之增資協(xié)議》（以下簡稱“增資協(xié)議”）；上述主體與本輪投資人中已完成增資的國開制造業(yè)基金簽署了《關(guān)于江蘇亨通高壓海纜有限公司之股東協(xié)議》。增資資金將主要用于亨通高壓日常經(jīng)營及償還銀行貸款。

　　按照增資協(xié)議的約定，各方同意本次投資人按照人民幣175億元的投前估值（國開制造業(yè)基金投后185億元的投前估值）向亨通高壓投資總計10.3億元（大寫：人民幣壹拾億叁仟萬元整）（以下簡稱“增資款”），認(rèn)購亨通高壓新增注冊資本總計10,431.01萬元，取得本次投資完成后亨通高壓總計5.27%的股權(quán)，增資款中的10,431.01萬元計入亨通高壓的注冊資本，剩余部分的金額計入亨通高壓的資本公積。

　　其中建信投資擬通過現(xiàn)金方式向亨通高壓增資45,000萬元，增資完成后建信投資對亨通高壓的持股比例為2.30%；中銀資產(chǎn)擬通過現(xiàn)金方式向亨通高壓增資40,000萬元，增資完成后中銀資產(chǎn)對亨通高壓的持股比例為2.05%；海南中瀛擬通過現(xiàn)金方式向亨通高壓增資10,000萬元，增資完成后海南中瀛對亨通高壓的持股比例為0.51%；常熟經(jīng)開國發(fā)基金擬通過現(xiàn)金方式向亨通高壓增資8,000萬元，增資完成后常熟經(jīng)開國發(fā)基金對亨通高壓的持股比例為0.41%；國開制造業(yè)基金對亨通高壓的持股比例由5.41%變更為5.12%。