南方【黑芝麻(000716)、股吧】集團(tuán)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)2019年第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年8月30日以書面直接送達(dá)、傳真或電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第九屆董事會(huì)2019年第九次臨時(shí)會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的通知，本次會(huì)議于2019年9月6日以通訊方式召開。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　應(yīng)出席本次會(huì)議的董事9名，實(shí)際參加表決的董事9名。經(jīng)與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議的議案進(jìn)行審議和表決，形成了會(huì)議決議，現(xiàn)公告如下：

　　審議并通過了《關(guān)于為上海禮多多電子商務(wù)有限公司提供擔(dān)保的議案》

　　為扶持下屬全資子公司上海禮多多電子商務(wù)有限公司進(jìn)一步做強(qiáng)做大并贏取更好的經(jīng)濟(jì)效益，董事會(huì)同意：由公司為其（包括其下屬全資子公司）提供總額度不超過20,000萬元、期限為一年期的擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。

　　本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)的決策權(quán)限在公司董事會(huì)，無需提交股東大會(huì)審議。

　　有關(guān)詳情請(qǐng)查閱公司同日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上登載的相關(guān)公告內(nèi)容。

　　備查文件：公司第九屆董事會(huì)2019年第九次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

　　董   事   會(huì)

　　二〇一九年九月七日

　　證券代碼：000716     證券簡(jiǎn)稱：黑芝麻     公告編號(hào)：2019-051

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于為上海禮多多電子商務(wù)有限公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱及擔(dān)保金額：上海禮多多電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海禮多多”）及其下屬全資子公司，公司本次擬為其提供的擔(dān)保額度累計(jì)不超過20,000萬元人民幣（下同）。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：公司董事、上海禮多多公司總經(jīng)理劉世紅先生及其配偶承諾以其個(gè)人及家庭全部財(cái)產(chǎn)為本公司的上述擔(dān)保提供反擔(dān)保。

　　●對(duì)外擔(dān)保余額及逾期的累計(jì)數(shù)量：截至目前，公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保余額合計(jì)為45,861.26萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的16.81%。公司無逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保。

　　●本擔(dān)保事項(xiàng)的決策權(quán)限在公司董事會(huì)，無須提交股東大會(huì)審批。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）于2018年6月28日召開的第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，同意公司為下屬全資子公司上海禮多多向銀行借款提供累計(jì)不超過20,000萬元、單筆期限不超過一年期的擔(dān)保。由于該公司2018年度的流動(dòng)資金借款已陸續(xù)到期，但其隨著經(jīng)營業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，仍需通過銀行借款的方式解決所需要的流動(dòng)資金。

　　為支持上海禮多多積極拓展經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司于2019年9月6日召開第九屆董事會(huì)2019年第九次臨時(shí)會(huì)議，審議并以全票通過了《關(guān)于為上海禮多多電子商務(wù)有限公司提供擔(dān)保的議案》，董事會(huì)同意：由本公司繼續(xù)為上海禮多多（包括其下屬全資子公司）向銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款提供不超過20,000萬元額度的擔(dān)保，擔(dān)保期限為單筆借款不超過一年期（具體時(shí)間以公司與出借銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)）；授權(quán)董事長審批額度內(nèi)的擔(dān)保事宜并簽署相關(guān)文件；在前述擔(dān)保額度內(nèi)，由上海禮多多根據(jù)經(jīng)營所需確定具體的借款銀行及單筆借款金額。

　　公司獨(dú)立董事就本擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見（詳情請(qǐng)查閱公司同日在巨潮資訊網(wǎng)等指定的信息披露媒體的相關(guān)公告內(nèi)容）。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　上海禮多多成立于2012年3月27日，其基本情況如下：

　　1、公司名稱：上海禮多多電子商務(wù)有限公司

　　2、注冊(cè)號(hào)（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：91310000593122352N

　　3、注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)民生路1403號(hào)3001室

　　4、法定代表人：劉世紅

　　5、注冊(cè)資本：7,964.9703萬元

　　6、經(jīng)營范圍：電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)），日用品、辦公用品、體育用品、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、食用農(nóng)產(chǎn)品(5.550, 0.00,0.00%)、服裝服飾、鞋帽、箱包皮具、家用電器、預(yù)包裝食品（含熟食鹵味、冷凍冷藏、酒類）、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的銷售，醫(yī)療器械經(jīng)營，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，商務(wù)信息咨詢（除經(jīng)紀(jì)），企業(yè)管理，倉儲(chǔ)（除危險(xiǎn)品），打包服務(wù)。

　　7、股東及持股情況：本公司持有上海禮多多100%股權(quán)，為其唯一股東。

　　8、上海禮多多不是失信被執(zhí)行人。

　　9、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營情況：

　　金額單位：人民幣元

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　　注：2018年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2019年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、董事會(huì)意見

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：上海禮多多系本公司的全資子公司，是本公司電商業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體，其申請(qǐng)銀行借款是為補(bǔ)充其運(yùn)營流動(dòng)資金，以進(jìn)一步擴(kuò)大其經(jīng)營業(yè)務(wù)的切實(shí)需求，是實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵；同時(shí)，上海禮多多為本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的主體，有別于其他一般對(duì)外擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)低，對(duì)公司和股東無不利影響，也不違反相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。董事會(huì)要求上海禮多多原股東、公司董事、上海禮多多公司總經(jīng)理劉世紅先生及其配偶承諾以其個(gè)人及家庭全部財(cái)產(chǎn)為本公司的上述擔(dān)保提供反擔(dān)保。

　　據(jù)此，董事會(huì)同意由本公司為上海禮多多（包括其下屬全資子公司）提供不超過20,000萬元額度的擔(dān)保，擔(dān)保期限為單筆借款不超過一年期。

　　四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司及控股子公司的擔(dān)保額度總金額為68,346萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25.04%；公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為45,861.26萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的16.81%；公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為0萬元；逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保余額為零、涉及訴訟的擔(dān)保金額及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保金額均為零。

　　五、備查文件

　　1、公司第九屆董事會(huì)2019年第九次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

　　董   事   會(huì)

　　二〇一九年九月七日