【恒力石化(600346)、股吧】股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　恒力石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“恒力石化”）第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2019年9月11日以電子郵件、電話方式發(fā)出通知。會(huì)議于2019年9月16日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)范紅衛(wèi)女士主持，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《恒力石化股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)認(rèn)真審議，會(huì)議以投票表決的方式通過(guò)了如下決議：

　　一、《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

　　為適應(yīng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬增加經(jīng)營(yíng)范圍。同時(shí)，擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂〈公司章程〉部分條款的公告》（    公告編號(hào)：2019-079）。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　經(jīng)綜合考慮，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和審計(jì)的需要，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司擬聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度的財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（    公告編號(hào)：2019-080）。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、《關(guān)于召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬定于2019年10月10日召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（    公告編號(hào)：2019-081）。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月17日

　　證券代碼：600346               證券簡(jiǎn)稱：恒力石化      公告編號(hào)：2019-079

　　恒力石化股份有限公司關(guān)于

　　增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂《公司章程》部分條款的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　恒力石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“恒力石化”）于2019年9月16日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議，以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，公司擬增加經(jīng)營(yíng)范圍。本次經(jīng)營(yíng)范圍的增加，將涉及《公司章程》第十三條的變更。因此，公司擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)事項(xiàng)。具體情況如下：

　　一、增加經(jīng)營(yíng)范圍

　　為適應(yīng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬增加經(jīng)營(yíng)范圍，具體情況如下：

　　原經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)和銷售化學(xué)纖維（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　擬變更后的經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)和銷售化學(xué)纖維（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）；精對(duì)苯二甲酸（PTA）銷售；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　二、公司章程修訂情況

　　■

　　除上述條款外，原《公司章程》其他內(nèi)容不變。

　　上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)及工商部門核準(zhǔn)，變更后的經(jīng)營(yíng)范圍最終以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月17日

　　證券代碼：600346    證券簡(jiǎn)稱：恒力石化    公告編號(hào)：2019-080

　　恒力石化股份有限公司

　　關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　恒力石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年9月16日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司擬聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度的財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，具體情況如下：

　　一、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

　　公司自重組上市起聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“瑞華”）為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)。瑞華在執(zhí)業(yè)過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡職，公允的發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，客觀、公正、準(zhǔn)確的反映公司財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制情況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。

　　鑒于瑞華已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保持公司審計(jì)工作的獨(dú)立性，公司擬不再聘請(qǐng)瑞華為2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并就變更事宜與瑞華進(jìn)行了事先溝通。公司對(duì)瑞華多年的辛勤工作表示由衷感謝！

　　經(jīng)綜合考慮，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和審計(jì)的需要，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司擬聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度的財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并確定總費(fèi)用為394萬(wàn)元，其中，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司2019年度的日常財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)等費(fèi)用334萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)服務(wù)工作費(fèi)用60萬(wàn)元。

　　二、擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　1、名稱：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330000087374063A

　　3、類型：特殊普通合伙企業(yè)

　　4、主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：杭州市江干區(qū)新業(yè)路8號(hào)華聯(lián)時(shí)代大廈A幢601室

　　5、執(zhí)行事務(wù)合伙人：余強(qiáng)

　　6、成立日期：2013年12月19日

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度決算審計(jì)；代理記賬；會(huì)計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。

　　中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。

　　三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事就本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)的工作要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)。公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。同意聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2019年度的財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月17日

　　證券代碼：600346    證券簡(jiǎn)稱：恒力石化    公告編號(hào)：2019-081

　　恒力石化股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年10月10日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2019年10月10日14點(diǎn)00 分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)南麻工業(yè)區(qū)恒力路一號(hào)

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年10月10日

　　至2019年10月10日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于2019年9月17日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)

　?。?）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托

　　書（需加蓋法人印章）、出席會(huì)議人身份證件，辦理登記手續(xù)。

　?。?）個(gè)人股東持本人身份證、個(gè)人股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

　?。?）受委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽發(fā)的授權(quán)委托書和委托人

　　股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可用傳真方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

　　遼寧省大連市中山區(qū)港興路6號(hào)大連富力中心寫字樓41層01-06單元

　　3、登記時(shí)間：2019年10月8日上午9：30-11：30，下午13：00-16：00

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式

　　地 址：蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)南麻工業(yè)區(qū)恒力路一號(hào)

　　電 話：0411-86641378

　　傳 真：0411-82224480

　　郵 件：hlzq@hengli.com

　　聯(lián)系人：高明

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席人員交通及食宿費(fèi)自理

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月17日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●  報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　恒力石化股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年10月10日召開(kāi)的貴公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600346          證券簡(jiǎn)稱：恒力石化            公告編號(hào)：2019-082

　　恒力石化股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　恒力石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2019年9月11日以電話和電子郵件的方式發(fā)出通知。會(huì)議于2019年9月16日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王衛(wèi)明先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事認(rèn)真審議并通過(guò)了以下議案：

　　一、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作要求。本次聘任符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意聘請(qǐng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2019年度的財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2019年9月17日