中富通集團(tuán)股份有限公司

　　2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決議案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議；

　　3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　一、會(huì)議召開的情況

　　1、會(huì)議通知情況

　　中富通集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知已于2019年08月27日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站刊登公告（    公告編號(hào)：2019-063）。

　　2、召開和出席情況

　?。?）公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年9月11日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00的任意時(shí)間。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2019年9月11日（星期三）下午14：30在福建省福州市軟件大道89號(hào)軟件園F區(qū)4號(hào)樓第20層會(huì)議室召開,會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳融潔先生主持。

　　（2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共5人，代表公司有表決權(quán)的股份122,279,560股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.5874%，其中：

　?、俪鱿敬喂蓶|大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代表共計(jì)2人，代表公司有表決權(quán)的股份110,136,240股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.1734%；

　　②網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)3人，代表公司有表決權(quán)的股份12,143,320股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.4140%。

　?。?）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案并形成如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》；

　　總表決情況：

　　同意122,279,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,143,320股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過《公司章程修訂案》；

　　總表決情況：

　　同意122,279,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,143,320股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》；

　　總表決情況：

　　同意122,279,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,143,320股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　公司聘請(qǐng)北京國(guó)楓律師事務(wù)所潘繼東、劉佳律師見證會(huì)議并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格以及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.中富通集團(tuán)股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2.北京國(guó)楓律師事務(wù)所出具的《關(guān)于中富通集團(tuán)股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　中富通集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2019年9月12日

　　證券代碼：300560         證券簡(jiǎn)稱：中富通      公告編號(hào)：2019-070

　　中富通集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)

　　證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中富通集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年9月11日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)中富通集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】1554號(hào)），批復(fù)具體內(nèi)容如下：

　　一、核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過37,864,800股新股，發(fā)生轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的，可相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量。

　　二、本次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照公司報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)的申請(qǐng)文件實(shí)施。

　　三、本批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)有效。

　　四、自核準(zhǔn)發(fā)行之日起至本次股票發(fā)行結(jié)束前，公司如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并按有關(guān)規(guī)定處理。

　　公司董事會(huì)將根據(jù)上述批復(fù)文件要求和公司股東大會(huì)的授權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式如下：

　　1、 發(fā)行人：中富通集團(tuán)股份有限公司

　　聯(lián)系人：張軍    聯(lián)系電話：0591-83800952  郵箱：junzhang@zftii.com

　　2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　保薦代表人：王欣欣、張志華

　　聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部     聯(lián)系電話：010-56839327、021-38966581

　　郵箱：liyuhang@htsc.com、zhouyunhao@htsc.com

　　特此公告。

　　中富通集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2019年9月12日