企業(yè)債券簡稱：G17發(fā)展1     企業(yè)債券代碼：127616

　　廣州發(fā)展集團股份有限公司

　　第八屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣州發(fā)展集團股份有限公司于2019年9月27日以通訊表決方式召開第八屆董事會第五次會議，應參與表決董事8名，實際參與表決董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定，會議形成以下決議：

　　一、《關于通過吸收合并全資子公司深圳廣發(fā)電力投資有限公司的決議》（應到會董事8名，實際參與表決董事8名，8票通過）

　　具體內容詳見同日刊登的《廣州發(fā)展集團股份有限公司關于吸收合并全資子公司的公告》。

　　提請公司2019年第二次臨時股東大會審議。

　　二、《關于召開公司2019年第二次臨時股東大會的決議》（應到會董事8名，實際參與表決董事8名，8票通過）

　　《關于召開公司2019年第二次臨時股東大會的通知》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　備查文件：第八屆董事會第五次會議決議

　　廣州發(fā)展集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一九年九月二十八日

　　股票簡稱：廣州發(fā)展          股票代碼：600098       臨2019-053號

　　企業(yè)債券簡稱：G17發(fā)展1     企業(yè)債券代碼：127616

　　廣州發(fā)展集團股份有限公司

　　關于吸收合并全資子公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣州發(fā)展集團股份有限公司于2019年9月27日以通訊表決方式召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關于吸收合并全資子公司深圳廣發(fā)電力投資有限公司的議案》,現(xiàn)將具體內容公告如下:

　　為進一步優(yōu)化公司管理架構，壓縮產業(yè)鏈條，精簡法人數(shù)量,公司擬吸收合并全資子公司深圳廣發(fā)電力投資有限公司（以下簡稱“深廣發(fā)公司”）。吸收合并完成后，深廣發(fā)公司獨立法人資格將被注銷，其全部資產、債權債務和業(yè)務等由公司依法承繼。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，上述議案需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

　　本次吸收合并不構成關聯(lián)交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組情形。

　　一、合并雙方基本情況

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　　1、公司名稱：廣州發(fā)展集團股份有限公司

　　2、法定代表人：伍竹林

　　3、注冊資本：272,619.66萬元

　　4、注冊地址：廣州市臨江大道3號發(fā)展中心30-32樓

　　5、公司類型：股份有限公司（上市）

　　6、成立日期：1992年11月13日

　　7、經營范圍：從事能源（電力、煤炭、油品、天然氣、新能源及可再生能源等綜合能源業(yè)務）、節(jié)能、環(huán)保等業(yè)務的投資、管理，與上述業(yè)務有關的物資、設備、產品的銷售（國家有專項專營規(guī)定的除外）。物流業(yè)、城市公用事業(yè)、工業(yè)、商業(yè)的投資和管理。批發(fā)和零售貿易（國家專營?？仨椖砍猓?。與主業(yè)相關的金融服務業(yè)。融資租賃業(yè)。

　　8、主要財務指標：

　　截至2018年12月31日，經審計的資產總額為3,846,236.63萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產為1,630,777.42萬元，2018年1-12月歸屬于母公司所有者的凈利潤為70,100.99萬元。

　　截至2019年6月30日，未經審計的資產總額為4,058,146.16萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產為1,663,282.90萬元，2019年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤為46,558.18萬元。

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　　1、公司名稱：深圳廣發(fā)電力投資有限公司

　　2、法定代表人：李云龍

　　3、注冊資本：2,000萬元

　　4、注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道4001號時代金融中心26G

　　5、公司類型：有限責任公司

　　6、成立日期：2004年12月9日

　　7、經營范圍：從事電力產業(yè)的投資管理

　　8、主要財務指標：

　　截至2018年12月31日，經審計的資產總額為187,380.88萬元，凈資產為56,745.45萬元，2018年1-12月歸屬于母公司所有者的凈利潤為-10,522.73萬元。

　　2019年6月10日，深廣發(fā)公司向股東分配利潤51,699.85萬元。截至2019年6月30日，未經審計的資產總額為183,993.12萬元，凈資產為1,657.84萬元。2019年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤為-3,515.59萬元。

　　二、本次吸收合并的方式、范圍及相關安排

　　1、吸收合并的方式：

　　公司通過整體吸收合并的方式合并深廣發(fā)公司全部資產、債權債務、人員及其他一切權利與義務。本次吸收合并完成后，公司存續(xù)經營，深廣發(fā)公司的獨立法人資格將被注銷。

　　2、合并基準日：2019年8月31日

　　3、本次合并基準日至本次合并完成日期間所產生的損益由公司承擔。

　　4、吸收合并的范圍：合并完成后，深廣發(fā)公司全部資產、債權債務、人員及其他一切權利與義務由公司依法承繼。

　　5、合并雙方編制資產負債表及財產清單，履行通知債權人和公告程序。

　　6、合并雙方共同辦理資產移交手續(xù)、相關資產的權屬變更和工商登記注銷等手續(xù)。

　　7、合并雙方履行法律法規(guī)或監(jiān)管要求規(guī)定的其他程序。

　　三、本次吸收合并的目的及對公司的影響

　　本次對深廣發(fā)公司進行吸收合并，有利于優(yōu)化公司管理架構，節(jié)約管理成本，提高管理效率。深廣發(fā)公司系公司的全資子公司，其財務報表已納入公司合并報表范圍內，本次吸收合并不會對公司的當期損益產生影響，不會損害公司及全體股東的利益。

　　四、有關辦理本次吸收合并相關事宜的授權情況

　　根據(jù)《公司章程》有關規(guī)定，本次吸收合并尚需提交公司 2019年第二次臨時股東大會以特別決議審議通過，同時提請股東大會授權董事會并同意董事會授權公司管理層負責辦理具體事宜，包括但不限于協(xié)議文本的簽署、辦理相關的資產轉移、工商變更登記等。本授權有效期至吸收合并的相關事項全部辦理完畢為止。

　　特此公告。

　　廣州發(fā)展集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一九年九月二十八日

　　證券代碼：600098           證券簡稱：廣州發(fā)展                  公告編號：2019-054

　　企業(yè)債券簡稱： G17發(fā)展1    企業(yè)債券代碼：127616

　　廣州發(fā)展集團股份有限公司

　　關于召開2019年第二次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2019年10月15日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次：2019年第二次臨時股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2019年10月15日 14點30分

　　召開地點：廣州市臨江大道3號發(fā)展中心大廈6樓。

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2019年10月15日

　　至2019年10月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　?。ㄒ唬└髯h案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案將于近期在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上披露。

　?。ǘ┨貏e決議議案：1。

　　（三）對中小投資者單獨計票的議案：1。

　?。ㄋ模┥婕瓣P聯(lián)股東回避表決的議案：無

　?。ㄎ澹┥婕?a href="http://m.xfjyyzc.com/gushizhibo/604911.htm" target="_blank">優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┕蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　?。ㄈ┕蓶|所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　（四）同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　?。ㄎ澹?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　　五、 會議登記方法

　　法人股東應持上海證券賬戶卡、法定代表人授權委托書、 營業(yè)執(zhí)照復印件和出席者身份證進行登記；

　　個人股東應持上海證券賬戶卡、本人身份證進行登記，代理人還必須持有授權委托書和代理人身份證。

　　六、 其他事項

　　1、會議費用：出席會議食宿及交通費自理

　　2、聯(lián)系方法：

　　通訊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道3號發(fā)展中心大廈3204室

　　郵政編碼：510623

　　電話：(020)37850968

　　傳真：(020)37850938

　　聯(lián)系人：姜云

　　特此公告。

　　廣州發(fā)展集團股份有限公司董事會

　　2019年9月28日

　　附件：授權委托書

　　●報備文件

　　1、第八屆董事會第五次會議決議

　　附件：

　　授權委托書

　　廣州發(fā)展集團股份有限公司：

　　茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年10月15日召開的貴公司2019年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。