深圳市金證科技股份有限公司 2019年

　　第八次臨時股東大會會議議案之一

　　關于終止對外投資暨關聯(lián)交易的議案

　　各位股東及授權代表：

　　2018年 6月 8日，公司召開了第六屆董事會 2018年第十一次會議，審議通過了《關于對外投資暨關聯(lián)交易的議案》，同意公司與Youholder Co.,Ltd.(CAYMAN)（以下簡稱“Youholder”）及TouchanceCorp.達錢國際股份有限公司（以下簡稱“達錢國際”）簽訂《深圳市金證科技股份有限公司與 Youholder Co.,Ltd.(CAYMAN)關于Touchance Corp.(SAMOA)之增資及股份轉讓協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金1,530萬美元的對價獲得達錢國際51%的股份。公司于 2018年 6月26日召開的2018年第五次臨時股東大會審議通過了上述對外投資暨關聯(lián)交易事項。

　　由于宏觀經濟和市場環(huán)境等多種外部因素發(fā)生了較大變化，超出原先預期，繼續(xù)推進該投資項目存在重大的不確定性。公司根據(jù)目前實際情況，為維護上市公司與廣大股東利益，經慎重考慮后與各方協(xié)商一致，擬終止本次對外投資暨關聯(lián)交易事項。本次終止對外投資暨關聯(lián)交易事項已經公司第六屆董事會2019年第十一次會議審議通過。

　　因達錢國際主要資產是持有艾揚軟件（上海）有限公司（簡稱“艾揚軟件”）80%的股份，而公司關聯(lián)方深圳市麗海弘金科技有限公司（以下簡稱“麗海弘金”）持有艾揚軟件20%的股份，公司董事、總裁李結義先生為麗海弘金董事長，董事、高級副總裁徐岷波先生為麗海弘金總經理。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易，本議案關聯(lián)股東李結義先生、徐岷波先生回避表決。

　　以上議案，請各位股東及授權代表審議。

　　深圳市金證科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一九年十月八日