廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會召開情況

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十七次會議于2019年10月7日以書面、電話、電子郵件等形式發(fā)出通知，并于10月14日在廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議由董事長李建湘先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議表決，通過如下議案：

　　1、審議并通過《關于延長非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》

　　鑒于公司非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期將于2019年11月22日到期，為保障本次發(fā)行的順利實施，公司決定將上述非公開發(fā)行股票決議的有效期自屆滿之日起延長十二個月，即延長至至2020年11月22日。

　　關聯(lián)董事李建湘先生、李江先生對本項議案回避表決。

　　本議案需提交2019年第二次臨時股東大會審議。

　　表決結果：贊成5票、反對0票、棄權0票，審議通過。

　　獨立董事就該事項發(fā)表的意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議并通過《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關事宜有效期的議案》

　　公司于2018年11月23日召開2018年第三次臨時股東大會審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行 A股股票具體事宜的議案》。根據(jù)該次股東大會決議，公司授權董事會辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關事宜的有效期為自2018年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月。鑒于上述有效期即將到期，為保證公司本次非公開發(fā)行 A股股票的工作順利推進和實施，公司決定將上述股東大會對董事會授權的有效期自屆滿之日起延長十二個月，即延長至2020年11月22日。

　　關聯(lián)董事李建湘先生、李江先生對本項議案回避表決。

　　本議案需提交2019年第二次臨時股東大會審議。

　　表決結果：贊成5票、反對0票、棄權0票，審議通過。

　　獨立董事就該事項發(fā)表的意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　3、審議并通過《關于提請召開2019年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司擬于2019年10月30日（星期三）下午14:30召開2019年第二次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《廣東和勝工業(yè)鋁材有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：贊成7票、反對0票、棄權0票，審議通過。

　　三、備查文件

　　1、廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司董事會

　　2019年10月15日

　　證券代碼：002824         證券簡稱：和勝股份            公告編號：2019-079

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及全體監(jiān)事保證本公告的內(nèi)容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十一次會議于2019年10月7日以書面、電話、電子郵件等形式發(fā)出通知，并于10月14日在廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由監(jiān)事會主席謝侃如主持，會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　與會監(jiān)事經(jīng)過認真討論，形成如下決議：

　　1、審議并通過《關于延長非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》

　　鑒于公司非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期將于2019年11月22日到期，為保障本次發(fā)行的順利實施，公司決定將上述非公開發(fā)行股票決議的有效期自屆滿之日起延長十二個月，即延長至2020年11月22日。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及對董事會授權有效期的公告》。

　　本議案需提交2019年第二次臨時股東大會審議

　　表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆監(jiān)事會第二十一次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司監(jiān)事會

　　2019年10月15日

　　證券代碼：002824      證券簡稱：和勝股份    公告編號：2019-081

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及對董事會授權有效期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年11月23日召開2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發(fā)行A股股票具體事宜的議案》等相關議案，本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及對董事會授權有效期為自股東大會審議通過之日起十二個月，即2018年11月23日至2019年11月22日。

　　鑒于公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及對董事會授權有效期即將屆滿，為不影響非公開發(fā)行股票事項的繼續(xù)推進，公司董事會提請股東大會將非公開發(fā)行股票決議有效期及對董事會授權有效期延長至前次決議有效期屆滿之日起十二個月（即延長至2020年11月22日）。除延長有效期外，公司本次非公開發(fā)行股票方案及對董事會授權的其他內(nèi)容均保持不變。

　　上述事項已經(jīng)公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司董事會

　　2019年10月15日

　　證券代碼：002824       證券簡稱：和勝股份     公告編號：2019-080

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司

　　關于召開2019年第二次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十七次會議決定于2019年10月30日召開廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司2019年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會相關事務通知如下：

　　一、召開股東大會的基本情況

　　1、會議召集人：公司第三屆董事會

　　2、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2019年10月30日 14:30

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2019年10月30日 9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2019年10月29日 15:00 至 2019年10月30日 15:00 期間的任意時間。

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)前隴工業(yè)區(qū)美源路5號廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司綜合辦公大樓

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票結合

　?。?）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

　?。?）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復投票的以第一次有效投票結果為準。

　　5、股權登記日：2019年10月23日

　　6、會議出席對象：

　?。?）截止股權登記日2019年10月23日 15:00 深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　（3）本公司聘請的見證律師及其他有關人員。

　　二、會議審議事項

　　1、《關于延長非公開發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》

　　2、《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關事宜有效期的議案》

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的相關公告。

　　上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，公司將進行中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、現(xiàn)場會議登記等事項

　　1、自然人股東須持本人身份證、持股證明辦理登記手續(xù)，委托代理人出席

　　的應持被委托人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件和持股證明辦理登記

　　手續(xù)；法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、

　　法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議

　　的，須持被委托人身份證、委托人身份證復印件、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記（授權委托書樣式詳見附件三）。

　　2、異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函以收到時間為

　　準，但不得遲于 2019年10月29日 16:00 送達），不接受電話登記。

　　3、登記時間：2019年10月29日 9:30-11:30，14:00-16:00。

　　4、登記及信函郵寄地點：

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司董事會辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣，通訊地址：廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)前隴工業(yè)區(qū)美源路5號，郵編：528463，傳真：0760-86893888。

　　五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　1、會議聯(lián)系人：李江

　　2、聯(lián)系電話：0760-86893816

　　3、傳真號碼：0760-86283580

　　4、電子郵箱：zqb@hoshion.com

　　5、聯(lián)系地址：廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)前隴工業(yè)區(qū)美源路5號

　　6、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件（若為授權則需同時提交授權委托書原件）到會場。

　　7、會議期限預計半天，現(xiàn)場會議與會股東食宿及交通等費用自理。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二十七次會議決議。

　　八、附件

　　附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程；

　　附件二：股東登記表；

　　附件三：授權委托書。

　　特此公告。

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司董事會

　　2019年10月15日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362824”，投票簡稱為“和勝投票”；

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于本次股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權；

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2019年10月30日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2019年10月29日（現(xiàn)場股東大會

　　召開前一日）15:00，結束時間為 2019年10月30日（現(xiàn)場股東大會結束當日）15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資

　　者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄

　　http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　股東登記表

　　截止2019年10月23日 15:00 交易結束時，本單位（或本人）       持有廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司（股票代碼：002824）股票，現(xiàn)登記參加公司 2019年第二次臨時股東大會。

　　姓名（或名稱）：

　　證件號碼：

　　股東賬號：

　　持有股數(shù)：

　　聯(lián)系電話：

　　登記日期：   年   月   日

　　股東簽字（蓋章）：

　　附件三：

　　授權委托書

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司：

　　本人（本單位）          作為廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司的股東，茲委托          先生/女士代表出席廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司2019年第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　■

　　注：請在“表決意見”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選無效，受托人有權按自己的意見投票。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 2019年   月   日

　　委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。