本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年10月9日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國(guó)貿(mào)大道南636號(hào)（廣日工業(yè)園）G棟一樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)蔡瑞雄先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事10人，出席4人，副董事長(zhǎng)景廣軍先生、董事王福鑄先生、董事黃雙全先生、董事蘇祖耀先生、獨(dú)立董事王鴻茂先生、獨(dú)立董事葉廣宇先生因公務(wù)原因，未能出席本次會(huì)議，事前已請(qǐng)假；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事全登華先生因公務(wù)原因，未能出席本次會(huì)議，事前已請(qǐng)假；

　　3、公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書杜景來先生因公務(wù)原因，未能出席本次會(huì)議，事前已請(qǐng)假；公司副總經(jīng)理朱益霞先生列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)的議案為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票股東）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見公司于2019年9月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公布的《【廣日股份(600894)、股吧】2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣東華商律師事務(wù)所

　　律師：倪小燕、王迪

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效；本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　廣州廣日股份有限公司

　　2019年10月10日