證券代碼：002528           證券簡(jiǎn)稱：【英飛拓(002528)、股吧】         公告編號(hào)：2019-157

　　深圳英飛拓科技股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“英飛拓”或“公司”）第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議通知于2019年10月25日通過電子郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出，會(huì)議于2019年10月30日（星期三）以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，會(huì)議由董事長劉肇懷先生主持。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　會(huì)議通過審議表決形成如下決議：

　　一、以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于與深物業(yè)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　公司與深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司于2019年10月25日簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。具體內(nèi)容見2019年10月26日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《英飛拓：關(guān)于與深物業(yè)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告（公告編號(hào)：2019-156）》。保薦機(jī)構(gòu)就本事項(xiàng)出具了核查意見，詳見2019年10月26日的巨潮資訊網(wǎng)。

　　關(guān)聯(lián)董事王戈先生對(duì)本議案回避表決。

　　獨(dú)立董事鄭德珵先生、任德盛先生、張力先生對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)審議并發(fā)表了意見，詳見2019年11月1日的巨潮資訊網(wǎng)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。有關(guān)召開股東大會(huì)審議上述議案的事宜，公司董事會(huì)將按有關(guān)程序另行通知。

　　深圳英飛拓科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年11月1日

　　證券代碼：002528          證券簡(jiǎn)稱：英飛拓          公告編號(hào)：2019-158

　　深圳英飛拓科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“英飛拓”或“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第四十一次會(huì)議通知于2019年10月25日通過電子郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出，會(huì)議于2019年10月30日（星期三）在公司六樓8號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席郭曙凌先生主持，董事會(huì)秘書華元柳先生列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　會(huì)議審議并通過了如下決議：

　　一、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于與深物業(yè)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　公司與深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司于2019年10月25日簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。具體內(nèi)容見2019年10月26日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《英飛拓：關(guān)于與深物業(yè)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告（公告編號(hào)：2019-156）》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次與深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的情形，也不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法、有效，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及廣大投資者的利益。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　深圳英飛拓科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2019年11月1日