本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、 召開(kāi)時(shí)間：

　?。?） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019年11月19日14：30

　　（2） 網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間：深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為2019年11月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年11月18日15：00，結(jié)束時(shí)間為2019年11月19日15：00。

　　2、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：河北省石家莊市體育南大街385號(hào)公司會(huì)議室

　　3、 召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、 召集人：公司董事會(huì)

　　5、 主持人：董事長(zhǎng)于勇

　　本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　6、 會(huì)議出席情況

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東122人，代表股份6,685,849,566股，占上市公司總股份的62.9635％。

　　（1） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人，代表股份7,490,800股，占上市公司總股份的0.0705％。

　?。?） 網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東118人，代表股份6,678,358,766股，占上市公司總股份的62.8930％。

　　（3） 中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東117人，代表股份79,218,350股，占上市公司總股份的0.7460％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人，代表股份7,490,800股，占上市公司總股份的0.0705％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東113人，代表股份71,727,550股，占上市公司總股份的0.6755％。

　　公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　二、 提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)的提案采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。表決結(jié)果如下：

　　提案1.00 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

　　總表決情況：

　　同意6,680,546,021股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9207％；反對(duì)5,240,845股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0784％；棄權(quán)62,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)60,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0009％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意73,914,805股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.3052％；反對(duì)5,240,845股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的6.6157％；棄權(quán)62,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)60,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0791％。

　　提案2.00 關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案

　　總表決情況：

　　同意6,681,882,716股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9407％；反對(duì)3,934,850股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0589％；棄權(quán)32,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005％。提案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,251,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的94.9925％；反對(duì)3,934,850股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.9671％；棄權(quán)32,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0404％。

　　提案3.00 【河鋼股份(000709)、股吧】有限公司章程修正案

　　總表決情況：

　　同意6,681,208,216股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9306％；反對(duì)4,415,150股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0660％；棄權(quán)226,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)60,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034％。提案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：

　　同意74,577,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的94.1411％；反對(duì)4,415,150股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的5.5734％；棄權(quán)226,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)60,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2855％。

　　三、 律師出具的法律意見(jiàn)

　　公司聘請(qǐng)的北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所賀維、董寒冰律師對(duì)于本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件

　　1、2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　河鋼股份有限公司董事會(huì)

　　2019年11月20日