證券代碼：000007          證券簡稱：【全新好(000007)、股吧】        公告編號：2019-126

　　深圳市全新好股份有限公司

　　第十一屆董事會第十次（臨時）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市全新好股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十次（臨時）會議于2019年12月9日上午9:30以通訊的方式召開，會議通知于2019年12月5日以郵件和短信方式發(fā)出，應參加會議人數(shù)5人，實際參加會議5人。會議符合《公司章程》及《公司法》等相關法規(guī)規(guī)定。會議決議如下：

　　一、以贊成5票，反對0票，棄權0票的表決結果審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》；

　　經(jīng)董事會審議通過，公司擬設立子公司“零度大健康技術（深圳）有限公司（暫定名，以工商核準為準）”詳見公司于2019年12月10日在指定報刊網(wǎng)站上披露的《關于公司對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2019-127）。

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董  事  會

　　2019年12月9日

　　證券代碼：000007        證券簡稱：全新好       公告編號：2019-127

　　深圳市全新好股份有限公司

　　關于公司對外投資設立全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市全新好份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月9日召開了第十一屆董事會第十次（臨時）會議，審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，現(xiàn)就相關事宜公告如下：

　　一、對外投資設立子公司概述

　　為進一步推進產(chǎn)業(yè)轉型戰(zhàn)略，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，拓展公司新的盈利點和經(jīng)濟增長點，增強盈利能力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，公司擬在控股股東的支持和幫助下，對外投資設立全資子公司“零度大健康技術（深圳）有限公司 ”，借助控股股東有關優(yōu)勢資源、先進技術和成熟經(jīng)驗，涉足當前蓬勃興起的大健康產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)轉型戰(zhàn)略的新突破。

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次對外投資事項為公司以自有資金設立全資子公司，不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，本次對外投資事項不需提交公司股東大會審議批準。

　　二、本次對外投資設立子公司的基本情況

　　公司名稱：零度大健康技術（深圳）有限公司 (暫定名)

　　類    型：有限責任公司

　　住    所：深圳市福田區(qū)梅林街道梅都社區(qū)梅林路48號理想時代大廈6F

　　注冊資本：2000 萬元人民幣

　　出資方式：貨幣出資(根據(jù)投資進度實繳出資)

　　資金來源：自有資金

　　股權結構：公司持股 100%

　　經(jīng)營范圍：健康產(chǎn)業(yè)投資、健康產(chǎn)業(yè)咨詢；軟件開發(fā)與銷售；生物技術研究；經(jīng)營電子商務（涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？亍Ｙu商品）；農(nóng)業(yè)；科學研究和技術服務、技術推廣；科技信息咨詢；:信息咨詢（不含限制項目）；經(jīng)濟信息咨詢（不含限制項目）；貿(mào)易咨詢；企業(yè)管理咨詢（不含限制項目）；商務信息咨詢；商業(yè)信息咨詢。；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；投資管理（不含限制項目）；投資咨詢（不含限制項目）；投資顧問（不含限制項目）。

　　擬設立公司名稱、住所、注冊資本、出資方式、股權結構、經(jīng)營范圍等均以工商登記機關最終核準為準。

　　三、本次投資對公司的影響和存在風險

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　　公司本次設立全資子公司的目的在于進一步推進產(chǎn)業(yè)轉型戰(zhàn)略，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，拓展公司新的盈利點和經(jīng)濟增長點，增強盈利能力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。本次投資的資金來源為公司的自有資金，不會對經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

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　　公司本次設立全資子公司涉足全新業(yè)務，雖有控股股東在資源、技術、人才等方面的全方位支持和幫助，但公司在產(chǎn)業(yè)轉型過程仍有可能面臨市場風險、管理風險、技術風險和合規(guī)風險，公司董事會需充分考慮經(jīng)濟環(huán)境，宏觀政策等各個因素，合理配置公司資源，實現(xiàn)高效投資，并進一步完善內(nèi)部控制體系，嚴格審批決策程序，加強風險管控，以實現(xiàn)公司新興業(yè)務的平穩(wěn)、健康、快速發(fā)展。

　　四、備查文件

　　1、第十一屆董事會第十次（臨時）會議決議。

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董  事  會

　　2019年12月9日