本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、參與競拍概述

　　公司擬以自有資金參與競拍位于肥西經(jīng)開區(qū)的土地使用權(quán)，并授權(quán)公司管理層在董事會權(quán)限內(nèi)參與競拍，并在競得土地使用權(quán)后辦理后續(xù)相關(guān)事宜，具體包括但不限于簽署相關(guān)協(xié)議及辦理土地使用權(quán)證照等。本次事項已于2019年12月16日第三屆董事會第十次會議審議通過。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》以及《對外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司本次擬競拍土地使用權(quán)事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形，且在公司董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　二、交易對手方基本情況

　　本次擬參與競拍的土地使用權(quán)的出讓方是肥西縣自然資源和規(guī)劃局，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1、地塊編號：肥西[2019]21號

　　2、地塊位置：肥西經(jīng)開區(qū)

　　3、規(guī)劃土地用途：工業(yè)

　　4、出讓面積：464.19畝

　　5、出讓年限：50年

　　6、參考價：12.20萬元/畝。按此估算，本次競拍土地總參考價格為5,663.118萬元。

　　7、競買保證金：1,200萬元

　　宗地最終競得價以最終簽訂的《土地使用權(quán)出讓合同書》確認(rèn)的土地出讓金總額為準(zhǔn)，地塊具體位置與面積以規(guī)劃紅線圖和實測為準(zhǔn)。

　　四、本次交易的目的及對公司的影響

　　本次競得的土地擬作為公司未來擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營用地，為公司長期穩(wěn)定經(jīng)營奠定基礎(chǔ)，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，不會對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大影響。

　　若本次競拍土地成功，公司將支付不低于人民幣5,663.118萬元的土地價款。本次購買土地使用權(quán)的資金來源為自有資金，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、風(fēng)險提示

　　本次競拍土地使用權(quán)，公司將遵守相關(guān)法律、法規(guī)，履行國有土地出讓的程序，具體競拍能否成功尚存在不確定性，公司將根據(jù)競拍事項的進(jìn)展情況及時發(fā)布公告，請廣大投資者注意風(fēng)險。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會第十次會議決議；

　　2、肥西縣國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告——肥自然資規(guī)公告[2019]21號。

　　特此公告。

　　合肥【泰禾光電(603656)、股吧】科技股份有限公司董事會

　　2019年12月17日