證券代碼：600678               證券簡稱：【四川金頂(600678)、股吧】           編號(hào)：臨2019—051

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事辭職公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2019年12月18日,四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)收到董事潘漫先生的書面辭職報(bào)告。因其個(gè)人原因，潘漫先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。

　　潘漫先生辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于《公司法》規(guī)定的法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，潘漫先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。同時(shí)，公司將按照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定盡快補(bǔ)選新任董事。

　　潘漫先生在擔(dān)任公司董事期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)潘漫先生在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2019年 12月18日