證券代碼：002660          證券簡(jiǎn)稱：【茂碩電源(002660)、股吧】          公告編號(hào)：2019-077

　　茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2019年第10次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第四屆董事會(huì)2019年第10次臨時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于2019年12月26日以電子郵件等方式送達(dá)各位董事。會(huì)議于2019年12月31日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加表決董事5名，實(shí)際參加表決董事5名。會(huì)議由董事長(zhǎng)顧永德先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于豁免公司控股股東、實(shí)際控制人股份鎖定承諾的議案》

　　詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于豁免公司控股股東、實(shí)際控制人股份鎖定承諾的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事顧永德先生已回避本次表決。

　?。ū頉Q結(jié)果：贊成票 4 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《茂碩電源科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂碩電源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年12月31日

　　證券代碼：002660           證券名稱：茂碩電源          公告編號(hào)：2019-078

　　茂碩電源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2019年第10次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)2019年第10次臨時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于2019年12月26日以電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議于2019年12月31日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席廖青蓮女士主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于豁免公司控股股東、實(shí)際控制人股份鎖定承諾的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次豁免承諾事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展造成不利影響，不會(huì)損害中小股東的合法權(quán)益。

　　詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于豁免公司控股股東、實(shí)際控制人股份鎖定承諾的公告》。

　?。ū頉Q結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　茂碩電源科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2019年12月31日

　　證券代碼：002660              證券簡(jiǎn)稱：茂碩電源             公告編號(hào)：2019-079

　　茂碩電源科技股份有限公司

　　關(guān)于豁免公司控股股東、實(shí)際控制人股份鎖定承諾的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、申請(qǐng)豁免承諾內(nèi)容

　　2019年12月26日，茂碩電源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 董事會(huì)收到公司控股股東、實(shí)際控制人顧永德先生申請(qǐng)豁免其在任董事申報(bào)離任6個(gè)月后的12個(gè)月內(nèi)通過(guò)交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過(guò)50%的鎖定承諾的通知，該項(xiàng)承諾系其在公司籌劃首次公開(kāi)發(fā)行股份時(shí)作出的承諾。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)—上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》（以下簡(jiǎn)稱“《監(jiān)管指引第4號(hào)》”）的相關(guān)規(guī)定，上述豁免承諾事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2019年第10次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，按照相關(guān)規(guī)定本議案尚需提交股東大會(huì)審議，承諾相關(guān)方及關(guān)聯(lián)方將在股東大會(huì)上回避表決。

　　二、申請(qǐng)豁免承諾的原因及依據(jù)

　　2010年7月28日，深圳證券交易所發(fā)布《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（深證上〔2010〕243號(hào)）第3.8.3條“上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過(guò)50%?！钡囊?guī)定，公司控股股東、實(shí)際控制人顧永德于2012年3月16日根據(jù)以上規(guī)定作出承諾：作為公司的董事，本人所持公司股份自公司股票在深圳證券交易所上市之日起36個(gè)月內(nèi)屆滿后，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓公司股份的比例不超過(guò)所持公司股份總數(shù)的25%；公司上市后如離任，離任后6個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；在申報(bào)離任6個(gè)月后的12個(gè)月內(nèi)通過(guò)交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過(guò)50%。

　　2018年1月12日，深圳證券交易所發(fā)布關(guān)于就《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）有關(guān)事項(xiàng)答投資者問(wèn)（二）（以下簡(jiǎn)稱“答投資者問(wèn)（二）”）。根據(jù)答投資者問(wèn)（二）第十六問(wèn)的回復(fù)，《實(shí)施細(xì)則》發(fā)布后不再執(zhí)行《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.8.3條和3.8.14條第二款的相關(guān)規(guī)定。

　　自2012年3月16日起至今，顧永德任本公司董事長(zhǎng)期間嚴(yán)格遵守所作承諾以及《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等減持相關(guān)規(guī)定。

　　2019年12月17日，公司控股股東、實(shí)際控制人顧永德及其一致行動(dòng)人深圳德旺投資發(fā)展有限公司與江西省省屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(控股)有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，顧永德先生及其一致行動(dòng)人擬向江西省省屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(控股)有限公司或其指定主體轉(zhuǎn)讓合計(jì)不低于公司25%股份（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”），為促使本次交易的順利實(shí)施，同時(shí)解決顧永德的融資債務(wù)及股票質(zhì)押?jiǎn)栴}，對(duì)于不再執(zhí)行的原《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》3.8.3條內(nèi)容的相關(guān)承諾，顧永德提請(qǐng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議有關(guān)豁免其作出的該項(xiàng)鎖定承諾議案，顧永德在任公司董事長(zhǎng)期間繼續(xù)遵循《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)承諾的豁免不違反《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的強(qiáng)制性規(guī)定。

　　三、豁免承諾對(duì)公司的影響

　　本次豁免公司控股股東、實(shí)際控制人顧永德作出的有關(guān)股份鎖定承諾事項(xiàng)，有利于推動(dòng)本次交易的順利進(jìn)行，同時(shí)也能解決顧永德先生的融資債務(wù)及股票質(zhì)押?jiǎn)栴}，不存在損害中小股東利益的情形。本次交易完成后，亦有利于上市公司依托國(guó)有資本政策、資源、資本優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)核心主業(yè)，提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為，本次豁免公司控股股東、實(shí)際控制人顧永德股份鎖定承諾事項(xiàng)的審議、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所中小板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)—上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)規(guī)則的規(guī)定，符合全體股東的利益，不會(huì)發(fā)生損害上市公司和中小投資者利益的情形，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次豁免承諾事項(xiàng)、決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)—上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展造成不利影響，不會(huì)損害中小股東的合法權(quán)益。

　　特此公告。

　　茂碩電源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年12月31日

　　證券代碼：002660                證券簡(jiǎn)稱：茂碩電源               公告編號(hào)：2019-080

　　茂碩電源科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　經(jīng)茂碩電源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 2019年12月31日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)2019年第10次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2020年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，同時(shí)提供網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式。

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2020年第1次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召集本次股東大會(huì)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年1月17日下午14：30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年1月17日9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年1月17日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

　?。?）、現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　（2）、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票

　　或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2020年1月13日(星期一為交易日)

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路1061號(hào)）5樓公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、需提交本次股東大會(huì)表決的提案情況

　?。?）、審議《關(guān)于豁免公司控股股東、實(shí)際控制人股份鎖定承諾的議案》

　　承諾方顧永德及其一致行動(dòng)人深圳德旺投資發(fā)展有限公司將在股東大會(huì)上回避表決。

　　2、議案披露情況：

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2019年第10次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《第四屆董事會(huì)2019年第10次臨時(shí)會(huì)議決議公告》的相關(guān)公告。

　　3、單獨(dú)計(jì)票提示：

　　上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，公司將進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。

　　三、議案編碼

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　■

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：

　　（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　?。?）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可憑以上相關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記。（信函或傳真方式以2020年1月15日17:00 前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）

　　2、登記時(shí)間：2020年1月14日至1月15日8:30-11:30，13:30-17:00

　　3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路1061號(hào)）。

　　信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路1061號(hào)）。

　　（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

　　郵編：518108  傳真：0755-27659888

　　4、會(huì)議聯(lián)系人：朱瑤瑤

　　聯(lián)系電話：0755-27659888

　　聯(lián)系傳真：0755-27659888

　　聯(lián)系郵箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

　　通訊地址：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路1061號(hào)）

　　郵政編碼：518108

　　5、 參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

　　六、備查文件

　　1、《第四屆董事會(huì)2019年第10次臨時(shí)會(huì)議決議公告》

　　2、深交所要求的其它文件

　　茂碩電源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年12月31日

　　附件1.

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362660。投票簡(jiǎn)稱：“茂碩投票”。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年1月17日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020年1月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)日）9：15— 15：00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件2.

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂碩電源科技股份有限公司2020年第1次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

　　委托人股票賬號(hào)：_____________   持股數(shù)：______________股

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：______________

　　被委托人（簽名）：______________  被委托人身份證號(hào)碼：_______________

　　本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表

　　■

　　說(shuō)明：

　　1、請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見(jiàn)”下面的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　3、授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

　　委托人簽名：

　?。ǚㄈ斯蓶|加蓋公章）

　　委托日期：___年___月___日