證券代碼：600306                證券簡(jiǎn)稱：【商業(yè)城(600306)、股吧】               公告編號(hào)：2019-065號(hào)

　　沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2019年12月20日發(fā)送至各位董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，會(huì)議于2019年12月27日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由陳快主先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，一致表決通過(guò)以下議案：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)銀行借款轉(zhuǎn)期的議案》。

　　因公司及子公司沈陽(yáng)鐵西百貨大樓有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鐵西百貨”）在中信銀行(6.080, -0.10, -1.62%)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行”）沈陽(yáng)分行的借款將于近期陸續(xù)到期，根據(jù)經(jīng)營(yíng)工作需要，現(xiàn)公司擬向中信銀行沈陽(yáng)分行申請(qǐng)借款轉(zhuǎn)期，借款額為不超過(guò)人民幣6,300萬(wàn)元；鐵西百貨擬向中信銀行沈陽(yáng)分行申請(qǐng)借款轉(zhuǎn)期，借款額為不超過(guò)人民幣9,900萬(wàn)元。

　　上述借款轉(zhuǎn)期期限均為1年，借款利率以實(shí)際簽訂的借款合同為準(zhǔn)。鐵西百貨將以自有房產(chǎn)為上述借款提供抵押擔(dān)保，同時(shí)公司為本次鐵西百貨的借款轉(zhuǎn)期提供擔(dān)保。公司為本次鐵西百貨提供的借款擔(dān)保在公司為其提供的年度擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司董事會(huì)

　　2019年12月28日