北京【東方中科(002819)、股吧】集成科技股份有限公司

　　關(guān)于公司獨立董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事董紀昌的書面辭職報告。董紀昌先生因個人工作調(diào)整的原因，申請辭去公司獨立董事及董事會相關(guān)專門委員會等職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。董紀昌先生擔(dān)任公司獨立董事期間勤勉盡責(zé)，公司對董紀昌先生一直以來的努力工作表示衷心的感謝。

　　董紀昌先生的原定任期至2021年7月12日第四屆董事會事會屆滿，截至本公告日，董紀昌先生未持有公司股份。

　　由于董紀昌先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)低于董事會成員的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董紀昌先生的辭職報告將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起生效。在此之前，董紀昌先生將按照法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事職責(zé)。 公司將盡快增補新的獨立董事人選，保障公司董事會正常履行職責(zé)。 特此公告。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司董事會

　　二零二零年一月十五日