關(guān)于實際控制人續(xù)簽一致行動人協(xié)議的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。中新科技集團股份有限公司（以下簡稱“中新科技”或“公司”）收到公司共同實際控制人陳德松先生（以下簡稱“甲方”）和江珍慧女士（以下簡稱“乙方”）關(guān)于簽署《一致行動人協(xié)議》繼續(xù)作為一致行動人的通知，相關(guān)情況如下：

　　一、前次簽訂一致行動人協(xié)議的情況

　　甲乙雙方于2018年12月21日續(xù)簽《一致行動人協(xié)議》，該協(xié)議有效期為一年。

　　二、 本次簽訂一致行動人協(xié)議的主要內(nèi)容

　　甲乙雙方于近日續(xù)簽了《一致行動人協(xié)議》，繼續(xù)作為一致行動人。本次簽訂《一致行動人協(xié)議》的主要內(nèi)容如下：鑒于：

　　1.甲乙雙方均為中新產(chǎn)業(yè)集團有限公司（以下簡稱“中新產(chǎn)業(yè)集團”）的股東，其中甲方持有中新產(chǎn)業(yè)集團55.00%股權(quán)，乙方持有中新產(chǎn)業(yè)集團45.00%股權(quán)，雙方合計持有中新產(chǎn)業(yè)集團100.00%股權(quán)；

　　2.中新產(chǎn)業(yè)集團持有中新科技51.77%股份，為中新科技控股股東；

　　3.甲方直接持有中新科技7.22%股份，乙方直接持有中新科技7.22%股份；

　　4.甲乙雙方均為中新科技的董事，其中甲方為董事長兼總經(jīng)理，乙方為董事；

　　5.為保障中新科技持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高經(jīng)營決策效率，雙方擬采取一致行動自行并促成中新產(chǎn)業(yè)集團以其持有的中新科技股份行使表決權(quán)。為明確各自的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)協(xié)商一致，雙方達成協(xié)議如下，以資共同遵守。

　?。ㄒ唬┚椭行驴萍既魏沃匾马椀臎Q策，雙方將始終保持意見一致，并將該等意見一致體現(xiàn)為在中新科技召開董事會、股東大會就相關(guān)事項進行表決時，雙方作為董事或雙方作為共同實際控制人自行及促成中新產(chǎn)業(yè)集團所表決意見保持一致。

　?。ǘ┍緟f(xié)議一方擬自行或通過中新產(chǎn)業(yè)集團向中新科技股東大會提出應(yīng)由股東大會審議的議案時，應(yīng)當事先就議案內(nèi)容與另一方進行充分的溝通和交流。如果另一方對議案內(nèi)容有異議，在不違反法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定和中新科技章程規(guī)定的前提下，雙方均應(yīng)當做出適當讓步，對議案內(nèi)容進行修改，直至雙方共同認可議案的內(nèi)容后，以其中有提案權(quán)一方的名義或促成中新產(chǎn)業(yè)集團以中新產(chǎn)業(yè)集團名義向中新科技股東大會提出相關(guān)議案，并自行且促成中新產(chǎn)業(yè)集團對議案做出相同的表決意見。

　　（三）對于非由本協(xié)議的一方自行或通過中新產(chǎn)業(yè)集團提出的議案，在中新科技股東大會召開前，雙方應(yīng)當就待審議的議案進行充分的溝通和交流，直至雙方達成一致意見，并自行且促成中新產(chǎn)業(yè)集團按照形成的一致意見在中新科技股東大會上做出相同的表決意見。出現(xiàn)意見不一致時，以甲方意見為準，并促成中新產(chǎn)業(yè)集團做出相同的表決意見。

　　（四）中新科技召開股東大會時，本協(xié)議雙方應(yīng)共同委托股東大會的計票人和監(jiān)票人對其本人行使表決權(quán)的情況進行監(jiān)督。委托之事宜包括：如果股東大會的計票人和監(jiān)票人發(fā)現(xiàn)本協(xié)議一方未按照本協(xié)議的約定自行并促成中新產(chǎn)業(yè)集團行使表決權(quán)，出現(xiàn)表決權(quán)行使不一致的情形，則股東大會的計票人和監(jiān)票人應(yīng)將表決票退還給雙方，要求本協(xié)議雙方再次就行使何種表決權(quán)進行協(xié)商；如果雙方經(jīng)再次協(xié)商，仍無法就該等事項行使何種表決權(quán)達成一致意見，則應(yīng)按照本協(xié)議第三條的約定來確定；如果一方仍未按照本協(xié)議的要求自行并促成中新產(chǎn)業(yè)集團進行投票，則股東大會的計票人和監(jiān)票人應(yīng)當按照本協(xié)議第三條的規(guī)則來認定

　　投票結(jié)果。

　　（五）本協(xié)議雙方簽署后自2019年12月22日起生效，有效期一年。

　?。┍緟f(xié)議一方持有中新科技及/或中新產(chǎn)業(yè)集團股權(quán)比例的增加或減不影響本協(xié)議對該方的效力，該方以其所持有的中新科技及中新產(chǎn)業(yè)集團所有股權(quán)受本協(xié)議約束。

　?。ㄆ撸┍緟f(xié)議雙方均應(yīng)切實履行約定的義務(wù)，任何一方違反約定的，應(yīng)就其違約行為給協(xié)議另一方造成的損失承擔賠償責任。

　?。ò耍┍緟f(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟解決爭議。

　　三、本次簽訂一致行動人協(xié)議對公司的影響截至本公告日，陳德松先生直接持有公司股份21,656,250股，通過中新產(chǎn)業(yè)集團間接持有公司股份85,471,373股，合計持有公司股份107,127,623股，占公司總股本的35.69%；江珍慧女士直接持有公司股份21,656,250股，通過中新產(chǎn)業(yè)集團間接持有公司股份69,931,124股，合計持有公司股份91,587,374股，占公司總股本的30.51%。陳德松先生和江珍慧女士通過直接、間接合計持有公司股份198,714,997股，占公司總股本的66.21%。本次《一致行動人協(xié)議》的續(xù)簽是為更好地保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高經(jīng)營決策效率，不改變公司原有股權(quán)結(jié)構(gòu)，不會造成公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。

　　特此公告。

　　中新科技集團股份有限公司董事會

　　二〇二〇年一月十一日